南方出版传媒股份有限公司2017年第十次临时董事会会议决议公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-056
南方出版传媒股份有限公司2017年第十次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十次临时董事会会议于2017年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年8月23日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》
表决结果：10名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定，公司组织编制2017年半年度报告及其摘要，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：10名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
公司董事会编制了《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》说明2016年半年度募集资金存放与实际使用情况，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于聘任雷鹤女士为公司副总经理的议案》
表决结果：10名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
（四）审议通过了《关于聘任曲朝先生为公司副总经理的议案》
表决结果：10名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司2017年第十次临时董事会会议决议》
2、《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立 董事意见》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-057
南方出版传媒股份有限公司
2017年第四次临时监事会会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时监事会会议于2017年8月28日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2017年8月23日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
监事会认为公司 2017 年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定。公司2017年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
公司编制了《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》说明2017年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司监事会同意发布该报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、《南方出版传媒股份有限公司2017年第四次临时监事会会议决议》；
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会
2017年8月29日
证券代码：601900证券简称：南方传媒公告编号：临2017-058
南方出版传媒股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将南方出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]87号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,910万股，每股面值1.00元人民币，发行价格6.13元/股，募集资金总额为103,658.30万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额4,763.17万元，募集资金净额为98,895.13万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）己于2016年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，己出具了瑞华验字[2016]01460002号验资报告。
本公司 2016 年实际使用募集资金 14,059.18 万元(含补充流动资金 9921.13 万元), 收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,126.34 万元；累计使用募集资金 35,596.82 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,126.34 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 6,775.03 万元 （包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,126.34 万元）。2017年上半年实际使用募集资金1427.18万元，截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 18,699.43 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题（详细内容请见公司于2016年3月9日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号：临2016-010）。截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2016年6月6日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币 21,537.64 万元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了“瑞华核字[2016]01460045 号”《南方出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本公司独立董事和保荐机构长城证券分别就本次置换发表了独立意见和核查意见。（详细内容见公司于2016年6月7日的发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：临 2016-027）。
（三）募集资金进行投资理财的情况
2017 年 2 月 24日，公司 2017 年第一次临时董事会审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，结合公司实际经营情况，使用不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款，上述额度内资金可滚动使用，决议有效期一年。公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了同意意见。
截至2017年6月30日止，募集资金进行投资理财情况如下：
单位：元（人民币）
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上述募集资金进行投资理财的详细情况，请见公司于2016年2月25日、4月7日、5月20日、5月26日、6月29日发布的《使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：临2016-005）及其实施和进展公告（公告编号：临2016-014、临2016-022、临2016-023、临2016-035）。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年6月5日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额为人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。
暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下：
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公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度。（详见本公司公告：临2016-028）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
注：文中提到的公告发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
附表： 募集资金使用情况对照表
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2017-059
南方出版传媒股份有限公司
2017年半年度主要经营数据的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2017年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司一般图书出版业务
单位：万元
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二、公司报纸和期刊业务
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注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：2017-061
南方出版传媒股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“南方传媒”）于2017年8月28日召开2017年第十次临时董事会会议，审议通过聘任部分高级管理人员的议案。
因公司工作需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会同意，公司第十次临时董事会审议通过了《关于聘任雷鹤女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任曲朝先生为公司副总经理的议案》，同意聘任雷鹤女士、曲朝先生为公司副总经理，任期截至2018年12月22日。
雷鹤女士、曲朝先生未直接持有本公司股份。除此之外，雷鹤女士、曲朝先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017年8月29日
附：相关人员简历
雷鹤，女，出生于1971年4月，高级经济师，中山大学工商管理硕士，现任南方出版传媒股份有限公司党委委员、董事会秘书、证券部总监。
历任广东省新华书店部门经理助理、门市部主任、广东海燕电子音像出版社发行部副经理（主持工作），广东省出版集团文秘科副科长，人力资源部副总监、上市办副主任。
曲朝，男，出生于1978年12月，高级经济师、高级政工师，华南理工大学工商管理专业工商管理学硕士，现任南方出版传媒股份有限公司党委委员，广东出版置业投资有限公司党委书记、董事长，广东南传广场开发有限公司法定代表人。
曾任职中国农业发展银行日照市分行。历任广东省出版集团有限公司审计监察室副主管、广东时代传媒有限公司副总经理、广东省出版集团数码文化港建设管理有限公司董事长。
