上海华谊集团股份有限公司

公司代码：600623  公司简称：华谊集团

900909 华谊B股

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年是公司发展转型关键之年，在外部经济形势依然复杂和行业市场总体低迷的情况下，上半年公司全体干部员工在董事会的领导下，按照构建“三元业务”发展模式的要求，在确保安全生产、加强能力建设的基础上，着力推进“持续降本增效，深化管理变革，加快发展转型”，不断提升公司核心竞争力及跨区域运营能力。各业务板块和条线克服困难、奋力开拓，开展了一系列卓有成效的工作，公司生产经营指标取得了较为明显的增长态势。

一、战略规划有效推进。围绕公司战略目标，进一步加快发展转型，围绕构建“三元业务”格局，坚持聚焦“四新”。新业务方面，上半年结合上海产业转型，积极开展前瞻性技术研究，寻求新业务突破方向和未来公司发展战略研究。传统业务上，研究正面清单，加快扩大全国布局，公司重点发展项目上半年有序推进，双钱如皋、安徽、新疆基地扩建项目有序推进；上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯一期项目、1200吨/年催化剂一期项目、中盐昆山合成气项目均已完成并进入试生产阶段；安徽华谊日新公司示范基地项目进度已完成24%。海外业务上，上半年对特种化学品、涂料、精细及综合化学品等领域对18家欧美企业开展了重点调研。

二、技术创新持续加强。上半年按照公司科技园规划，落实下属二级企业技术中心入驻科技园，实现了公司科技资源集聚；继续深化研究院“课题组长制”运行模式，上半年对绩效及薪酬的改革实现落地。稳步推进年度科研重点项目，进一步深化科研门径管理系统的应用。

三、降本增效取得实效。持续降本增效、提升盈利能力，各业务板块按照年初确定的生产制造成本和三项费用同比下降的目标，通过推广精益生产、专题扭亏减亏、存量资产增效、优化供应链及完善金融平台等举措，上半年实现了制造成本和三项费用的下降。下半年要重点加大对亏损企业的专题施策及存量资产分类增效方案的实施，做好提质增效。

四、深化推动管理变革。上半年，公司全面推进二级公司组织变革，推动三级定位落地，通过转岗安置，进一步提升公司劳动生产率。二级公司本部及销售公司基本完成组织架构的设计划分、职能定位及岗位编制；财务共享中心、监审和法务集中等三大公共职能集中共享平台的建设和运行在也顺利完成；上半年还顺利完成了公司管培生的统一招聘和培训，在此基础上，下半年还将研究人力资源共享中心的架构。同时，在统一销售公司业务流程的基础上开展了运营转型的试点，将销售公司和生产工厂结合在一起考核激励，生产更贴近市场，销售更关注运营，调动了双方的积极性。

五、HSE体系有效运行。坚持落实企业安全生产主体责任到生产运行各环节，到岗到人；严格执行《安全生产事故责任追究制度》、公司《八大禁令》。加大隐患排查，牢固树立“隐患当事故处理”理念，坚持推行重大隐患挂牌督办制度；坚持“事故回头看”，补短板，真正落实整改措施；加强应急预案的完善与演练。加强安全专项培训，落实对《上海市危险化学品安全管理办法》、《上海市环境保护条例》两个新规及《安全管理手册》、《八大禁令》的宣贯。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部颁布的（财会【2017】15号）《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》的要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助，该变更不影响损益、净资产，不涉及追溯调整。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股编号：临2017-019

上海华谊集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议，于2017年8月15日发出通知，2017年8月25日在上海市常德路809号三楼会议室召开。会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2017年半年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：临2017-020）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

具体事宜详见关于修改公司章程的公告（临时公告编号：临2017-021）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过了《公司董事会战略委员会实施细则（2017年修订）》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会实施细则（2017年修订）》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、审议通过了《公司董事会提名委员会实施细则（2017年修订）》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2017年修订）》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

九、审议通过了《公司信息披露事务管理制度（2017年修订）》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十、审议通过了《公司关联交易管理制度（2017年修订）》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十一、审议通过了《公司内幕知情人登记管理制度（2017年修订）》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十二、审议通过了《关于公司总部组织架构的议案》。

2016年5月18日，公司在上海证券交易所正式更名上市。公司主营业务由绿色轮胎拓展为能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核心业务。为适应业务发展需要，公司对总部组织架构进行调整，并授权总裁办公会根据业务发展情况定期回顾并加以完善。（公司总部组织架构图详见附件1）

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十三、审议通过了《关于对公司管理制度修订的议案》。

2016年5月18日，公司在上海证券交易所正式更名上市。公司主营业务由绿色轮胎拓展为能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务等五大核心业务。为进一步规范和指导公司日常经营行为，完善公司内控体系，依据《企业内部控制应用指引》，对公司管理制度进行修订，并授权总裁办公会根据内部控制体系运行情况修订完善。（公司管理制度目录详见附件2）

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长刘训峰先生提名，聘任方广清女士为公司董事会秘书。公司副总裁兼董事会秘书顾春林先生因分工调整，不再兼任公司董事会秘书职务，公司董事会对顾春林先生在任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示感谢。（简历详见附件3）

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十五、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》。

公司聘任袁定华先生为董事会证券事务代表。（简历详见附件3）

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

第四项议题尚需提股东大会审议批准。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十五日

附件1：上海华谊集团股份有限公司总部组织架构图

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附件2：公司管理制度目录

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附件3：简历

方广清，女，1964年4月出生，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海太平洋生物高科技有限公司医药部主任、副总经理、总经理，上海华谊集团投资有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会负责人、执行董事，现任上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长，上海华谊（集团）公司副总工程师。

袁定华，男，1981年11月出生，大学学历，高级会计师、经济师、审计师职称。曾任上海华谊(集团)公司资产部资本运作主管、董事会办公室高级秘书，内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司监事，上海天原(集团)高分子材料有限公司董事，上海华谊集团股份有限公司监事会秘书等职。

附件4：上海华谊集团股份有限公司独立董事意见

1、本次公司会计政策变更是根据财会[2017]15号财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》规定进行调整；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司九届十二次董事会审议的关于公司会计政策变更的议案。

2、对于上海华谊集团股份有限公司九届十二次董事会聘任方广清女士为公司董事会秘书，聘任袁定华先生为董事会证券事务代表的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。

独立董事：沈启棠、段祺华、张逸民

2017年8月25日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股编号：临2017-020

上海华谊集团股份有限公司

关于会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发修订＜企业会计准则第 16 号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号），上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）对现行的会计政策进行变更。本次会计政策变更对公司损益、净资产不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年5月10日，财政部修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》,要求自 2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，不涉及追溯调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据上述规定，公司将修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。

本次公司会计政策变更是根据财会[2017]15号财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》规定进行调整，不影响损益、净资产，不涉及追溯调整。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次公司会计政策变更是根据财会[2017]15号财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》规定进行调整；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司九届十二次董事会审议的关于公司会计政策变更的议案。

四、监事会意见

监事会认为：公司根据财会[2017]15号财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》规定对会计政策进行调整，该项变更符合相关法律、法规和会计准则的相关规定；能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司会计政策变更。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十五日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股编号：临2017-021

上海华谊集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

为贯彻落实全国国有企业党建工作会议及习近平总书记系列重要讲话精神和中央、市委组织部、市国资党委关于“将党建工作总体要求纳入国有企业章程，将党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障写入公司章程，纳入企业的管理体制、管理制度、工作规范”等相关文件规定，现提出修改《上海华谊集团股份有限公司章程》的议案，原公司章程中增加关于党建工作总体要求的单独章节。增加内容如下：

一、在第一章第九条后增加第十条，原第十条及后续条款依次顺延。

第十条根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党上海华谊集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委），公司党委围绕生产经营开展工作，发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；保证党和国家的方针政策在公司贯彻执行；公司建立党的工作机构，配备足够数量的专兼职党务工作人员，保障党组织的工作经费。

二、在第四章后增加“第五章党委与工团组织”内容，原第五章及后续章节依次顺延。

第五章党委与工团组织

第一百○一条公司党委设书记1名，其他党委成员若干名，按照规定设立纪委；董事长党委书记原则上由一人担任，设立抓企业党建工作的专职副书记；符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经营层。

第一百○二条加强党的领导与完善公司治理相统一，公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题决策的体制机制。

第一百○三条坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把关作用，对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

第一百○四条参与公司重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题；公司董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。

第一百○五条公司党委担负全面从严治党主体责任，领导思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作，领导党风廉政建设，支持纪委履行监督责任等党组织的职责。

第一百○六条公司根据《中国工会章程》、《中国共产主义青年团章程》规定，设立工会组织和团组织，依法开展工会活动，维护职工合法权益，开展团组织活动，引导青年积极参与公司改革发展，公司为工会和团组织提供必要的活动条件。

公司设工会主席一名，工会主席由会员代表大会或工会委员会选举产生。工会主席以职工代表身份通过法定程序进入董事会。工会主席为公司高级管理人员。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十五日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股编号：临2017-022

上海华谊集团股份有限公司

2017年第半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将2017年半年度主要经营数据（未经审计）披露如下：

一、细分行业的主营业务收入、主营业务成本及毛利率情况

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二、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

三、其他说明

以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十五日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2017-023

上海华谊集团股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2017年8月25日在上海市常德路809号三楼会议室召开。应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席高亢先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。

一、 审议通过了《公司2017年半年度报告》全文及其摘要。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司根据财会[2017]15号财政部《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》规定对会计政策进行调整，该项变更符合相关法律、法规和会计准则的相关规定；能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果。监事会同意公司会计政策变更。

内容详见公司关于会计政策变更的公告（临时公告编号：临2017-020）。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过了《关于聘任公司监事会秘书的议案》。

经监事会主席高亢先生提名，聘任常毅先生为公司监事会秘书。袁定华先生因工作变动原因不再担任监事会秘书职务，公司监事会对袁定华先生在任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示感谢。（简历附后）

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

监 事 会

二○一七年八月二十五日

附简历

常毅先生， 1967 年 5 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任双钱集团股份有限公司重庆轮胎公司党委书记、纪委书记、副总经理，双钱集团股份有限公司党委书记助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任上海华谊集团股份有限公司纪委副书记、监察审计部总经理。