重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-047

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年以来，全球经济复苏缓慢，国内经济保持稳中向好态势，而作为中国经济支柱产业之一的中国汽车产业，在经历了前几年的稳定增长后，汽车市场销量增速乏力，尤其乘用车市场增速同比下降明显，且自动乘用车市场占有率逐年攀升。面对行业增速下降压力及行业发展环境的变化，公司围绕发展战略规划，积极主动应对市场变化，在继续强化传统市场领域同时，积极拓展延伸新市场，寻求新的突破点和市场热点，不断完善客户结构，着力提升品牌影响力；持续加大新品研发创新力度，积极推进新品开发，促进产品技术转型升级，提高产品结构和档次；积极促进各项业务全面、协调发展，推进公司经营业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入58,484.21万元，同比增长11.87%；营业利润6,636.53万元，同比增长4.81%；利润总额7,599.15万元，同比增长12.49%；实现归属于母公司股东的净利润6,414.70万元，同比增长8.56%。

报告期，公司重点经营工作情况如下：

1、在新产品技术研发方面。报告期内，公司新产品技术研发按照公司产品战略规划，全面推行GPDP流程，强化设计评审及CAE仿真模拟分析能力建设，加大对试验检测设备的投入力度，重新规划了试验中心，完善了试验验证手段，特别在液压、电器、动力总成、NVH等方面，大大提升了公司产品技术研发创新及验证实力；2017年，公司着力于对多款乘用车手动变速器总成产品换代升级、乘用车自动变速器零部件、新能源变速器及乘用车自动变速器总成6AT的开发工作，产品研发方向继续由乘用车手动变速器向乘用车自动变速器、新能源变速器扩展。公司6AT项目开发在与国际知名咨询公司合作基础上按产品开发计划稳步推进，目前已经完成设计方案以及原型样件的制造；新能源方面，总成及零部件按开发计划同步推进，混合动力变速器完成PPAP验证，下半年进入小批量生产，48V驱动单元下半年也将作为预研项目进入实质性的开发，目前已与客户确定开发意向；电动车变速器目前完成工装样机测试验证，即将进入小批量生产；下半年还将进一步完善型谱，形成多平台多扭矩段的格局；2017年公司重点加大乘用车变速器零部件市场拓展力度，在新产品CVT自动变速器零部件今年进入大批量生产并取得较好的发展势头下，根据新老客户要求持续进行新品开发，报告期部分新品样件已通过客户验证，下半年有望进入小批量供货，零部件业务的快速发展为公司未来可持续发展奠定了坚实的基础。在乘用车自动变速器零部件业务的拓展过程中公司已掌握了大量乘用车自动变速器零部件开发、工艺、生产等技术，积累了丰富的经验，为公司乘用车自动变速器总成项目的顺利推进打下了良好的基础。截至报告期末，公司获得有效授权专利97项，其中发明专利23项，2017年上半年获得发明专利3项，为公司可持续发展做好技术储备。

2、市场拓展和营销方面。报告期内，一方面，公司持续深化与现有重要客户的紧密合作，充分发挥规模、技术、管理优势，满足客户需求，争取更多的市场份额，不断提升公司的整体经营业绩，特别是公司配套南京邦奇CVT和吉利汽车AT的乘用车自动变速器零部件实现了大批量生产，公司乘用车自动变速器零部件销售收入创历史新高，同时公司零部件出口业务的大幅增长，确保了报告期销售业绩的持续增长；另一方面，全面深入分析变速器行业市场发展趋势，持续市场拓展工作，重点开拓手动变速器总成、自动变速器零部件、新能源变速器、汽车发动机缸体的新市场新客户，以不断提高市场份额；再有，拓展营销思维，积极拓展新兴市场。在公司乘用车变速器齿轮产品质量和供应能力均满足高端客户要求前提下，公司通过加大营销力度已成功与某国际知名汽车品牌客户签订了合作协议，进入了高端客户配套体系，不断完善了客户结构；为抢抓机遇，公司在持续扩大乘用车变速器齿轮等零部件竞争优势的基础上，利用多年的变速器齿轮、轴等传动部件设计、工艺、制造等丰富经验和优势，拟将产品向汽车发动机齿轮等其他动力传动零部件产业链延伸，报告期通过努力已同时与几家合资品牌高端客户就汽车发动机齿轮建立了联系沟通，拟以积极的市场策略赢得市场份额，提高公司的市场竞争力，实现公司的长期可持续发展。

3、生产管理和产品质量方面。报告期内，公司持续深化精益生产管理，在确保安全、品质的前提下，通过重点开展可动率向上活动提高生产效率，确保生产任务保质、保量、及时完成；为促进产品制造提质增效，提高生产制造智能化、自动化水平，在持续开展机器人自动生产线建设同时，着手建设制造数字化车间，以提升公司变速器齿轮产品设计制造水平，缩短产品升级周期，提高产品质量；严格按照TS16949质量体系要求开展质量工作，从研发、采购、生产、物流等各环节加强质量管控力度，严把每个业务环节的关键控制点；在新品开发过程中加强各环节质量管控，确保量产产品的质量稳定性，在过程质量管控中，强化全员“工序内造就品质”的意识，建立质量持续改善机制，不断提高产品质量和工作质量，提高产品的市场竞争力。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

法定代表人：朱堂福

二〇一七年八月二十六日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-045

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2017年08月15日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017年08月26日（星期六）9:00在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼506会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际现场出席董事8人；公司董事徐宏智先生因个人原因请假未能亲自出席会议，其书面委托董事姜宝君先生代为出席本次会议并行使表决权；公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年半年度报告》全文于2017年08月29日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-047）同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司2017年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

公司独立董事就公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了审核并发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-048）于2017年08月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》

同意公司为全资子公司重庆帝瀚动力机械有限公司提供不超过人民币10,000万元的财务资助，资金额度内金额可以循环使用，使用期限为三年。该财务资助事项旨在缓解子公司在汽车零部件铸造业务经营发展过程中的资金压力，进一步扩大公司汽车零部件铸造业务产能和强化品牌经营能力，确保子公司的正常运营和健康发展，符合公司对汽车零部件业务的发展战略规划。

公司独立董事就公司向子公司提供财务资助事项进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-049）于2017年08月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

同意对公司经营范围进行部分修订，并同意根据经营范围变更情况对《公司章程》相应内容进行修改。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更备案登记手续。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-050）于2017年08月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司章程》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2017年09月21日在公司新办公楼103会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

关于本次股东大会的通知详见2017年08月29日登臷于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-051）。

备查文件：

1、《公司第二届董事会第三十一次会议决议》；

2、《公司独立董事对相关事项的独立意见》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年08月26日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-046

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2017年08月15日以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出，会议于2017年08月26日（星期六）11:00以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：该专项报告与公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况相符，准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

备查文件：

1、公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

2017年08月26日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-049

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于向子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年08月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

公司全资子公司重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）为公司主营业务汽车零部铸造业务的主要平台，近年来随着子公司帝瀚机械汽车发动机缸体等汽车零部件铸造业务规模的不断扩大，需要加大资金投入，为进一步扩大公司汽车零部件铸造业务产能和强化品牌经营能力，确保子公司的正常运营，公司从实际出发，同意为全资子公司帝瀚机械提供财务资助，具体如下：

1、资助资金额度：提供不超过人民币10,000万元（含，下同）的额度，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过10,000万元。

2、资金来源：公司自有资金

3、资金使用费用：鉴于帝瀚机械为公司全资子公司，公司免于向其收取资金占用费。

4、资金使用期限：自本次董事会会议审议通过之日起不超过36个月。公司根据帝瀚机械实际资金需要，可分次提供财务资助。

5、资金用途：补充帝瀚机械的短期流动资金及固定资产投资。

6、公司董事会授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

上述事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

二、财务资助对象基本情况

1、公司名称：重庆帝瀚动力机械有限公司

2、类 型：有限责任公司

3、住 所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

4、成立日期：2012年02月13日

5、法定代表人：陈小红

6、注册资本：10,000万元

7、经营范围：研发、生产、销售：汽车、摩托车、通用机械铝和铝合金铸造产品及机械加工。

8、财务情况：

截至2016年12月31日，帝瀚机械资产总额为183,969,792.09元，所有者权益113,339,206.78元；2016年度营业收入为221,511,790.43元，净利润为7,022,470.98元（上述财务数据业经审计)。

截至2017年06月30日，帝瀚机械资产总额为195,246,108.58元，所有者权益125,700,020.53元；2017年上半年营业收入为102,411,811.66元，净利润为11,219,466.77元（上述财务数据未经审计)。

9、股权结构：公司直接持有其84%股权，公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司持有其16%股权，因此帝瀚机械为公司全资子公司。

三、财务资助风险防控措施

公司为子公司帝瀚机械提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于对公司汽车零部件铸造业务的发展需要。被资助对象为公司全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

四、相关意见

1、董事会意见

公司为帝瀚机械提供财务资助，旨在缓解帝瀚机械在汽车零部件铸造业务经营发展过程中的资金压力，进一步扩大公司汽车零部件铸造业务产能和强化品牌经营能力，确保子公司的正常运营和健康发展，符合公司发展战略规划。

2、独立董事意见

经核查，认为：帝瀚机械为公司主营业务汽车零部件铸造业务的主要平台，公司为其提供财务资助事项，有利于公司汽车零部件铸造业务的拓展，进一步提升子公司的生产经营能力，增强公司综合竞争实力和持续盈利能力。我们就本次财务资助事项的必要性、合理性以及决策程序的合法合规性、存在的风险性进行了认真地研究和论证，一致认为本次财务资助事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。我们同意公司本次提供财务资助事项。

五、其他

截至本公告日，公司对外提供财务资助余额为577.12万元，均为公司向子公司提供的财务资助。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年08月26日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-050

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。根据公司的整体发展战略规划，为促进公司汽车变速器总成业务的进一步增长，促进公司各业务板块资源的优化整合，提高管理效益，公司近年来已将汽车变速器总成业务向下属子公司重庆蓝黛变速器有限公司进行整体转移，公司将专注于各类汽车零部件的研发、生产和销售。根据公司实际情况和未来经营发展需要，公司董事会同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修改。本次变更公司经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、公司经营范围变更情况

原公司经营范围：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：在《中华人民共和国进出口企业资格证书》有效期及核定进出口商品目录内经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。机械加工，生产塑料制品，生产机械模具，包装制品。生产销售：汽车齿轮、轴、变速器总成；摩托车齿轮、轴；汽车用精密铸件。

变更后公司经营范围：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：在《中华人民共和国进出口企业资格证书》有效期及核定进出口商品目录内经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。机械加工，生产机械模具。研发、生产、销售：汽车齿轮、轴等零部件；摩托车齿轮、轴；汽车用精密铸件。

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体修订内容如下：

■

修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以工商登记管理部门核准为准。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更备案登记手续。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年08月26日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-052

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

董事会关于召开2017年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月26日以现场会议方式召开第二届董事会第三十一次会议，会议拟定于2017年09月21日（星期四）召开公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，本次股东大会为公司2017年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年09月21日（星期四）下午14:45。

（2）网络投票时间：2017年09月20日-2017年09月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年09月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年09月20日15:00至2017年09月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2017年09月15日。

6、会议出席对象：

（1）截至2017年09月15日（星期五）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办公楼103会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-050）于2017年08月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

上述议案作为特别决议事项需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年09月18日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

3、登记地点：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部；

信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；

邮编：402760；

传真号码：023-41441126；

邮箱地址：landai@cqld.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

电话：023-41410188

传真：023-41441126

邮箱地址：landai@cqld.com

联系人：卞卫芹、张英

2、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017年08月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362765

2、投票简称：蓝黛投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、因本次股东大会审议一项议案，因此本次股东大会对议案不设置“总议案”，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间： 2017年09月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年09月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年09月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东大会审议的下列议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

说明：

1、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。