上海神奇制药投资管理股份有限公司

公司代码：600613           公司简称：神奇制药

900904 神奇B股

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，医药行业处于政策的调整期，国家医药政策频出，医药卫生体制改革的进一步深化。药品流通“两票制”、医保总额控制、医保付费方式改革等各项政策举措，使医药行业面临新的挑战与机遇。受行业政策变化及国内医药市场竞争加剧的影响，公司OTC类医药产品销售下滑，处方药产品保持了较好的稳步增长态势，公司医药制造细分行业总体收入同比下降。虽然公司医药商业细分行业收入同比上升，带动公司整体营业收入上升，但因医药商业销售利润率较低，公司经营业绩整体上呈下滑态势。

报告期内，公司实现营业收入69,840.52万元，同比增长8.14%；实现归属于上市公司股东的净利润5,119.06万元，同比下降26.01%。

下半年，公司将采取进一步措施，加大品牌宣传，并通过加大渠道体系建设、医药促销和医药终端管理等措施，进一步加大药品销售力度，努力完成全年经营任务。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

按照财政部发布的新的《企业会计准则第16号—政府补助》第二章第八条、第九条规定，将原在“营业外收入”中列示的政府补助，调整到“其他收益”中列示；按第十六条规定，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。2017年上半年政府补助合计149.90万元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：2017-030

B股 900904 B股神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知已于2017年8月15日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2017年8月25日在贵阳市华美达神奇大酒店10楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到6人，董事张芝庭先生、张沛先生、独立董事陈劲先生因公务未能出席会议，分别委托董事长张涛涛先生、董事吴涛女士、独立董事王强先生代为出席会议并表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长张涛涛先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

同意公司根据财政部修订的《企业会计准则第16号-政府补助》，变更相关会计政策。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

具体内容详见公司同日披露的“临2017-033”号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

2017年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。并提请公司董事会、股东大会授权总经理决定其审计单位及审计费用。

具体内容详见公司同日披露的“临2017-034”号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

具体内容详见公司同日披露的“临2017-035”号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于2017年9月15日（星期五）下午14:00时在上海市九江路555号王宝和大酒店6楼多功能会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露的“临2017-036”号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述第二、三、四、五项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第四、五项议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2017-031

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知已于2017年8月15日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。会议于2017年8月25日，在贵阳市华美达神奇大酒店10楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会召集人夏宇波先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

一、 同意《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》；

监事会一致认为：

1．公司2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2．公司2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2017年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4．全体监事保证公司2017年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、同意《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会一致认为：

公司对募集资金进行专户存储，严格履行审批制度，截至2017年上半年末已累计使用募集资金40,621.84万元，保证专款专用，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

三、同意《关于公司会计政策变更的议案》；

监事会一致认为：

同意公司根据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，变更相关会计政策。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

2017年8月29日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2017-032

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2017年第二季度主要运营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、运营数据

1．主营业务分行业情况 单位：元

■

2．主营业务分产品情况 单位：元

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3．主营业务分地区情况 单位：元

■

二、分析说明

报告期公司主营业务收入69,840.51万元，与上年同期相比增加5,258.20万元，增幅8.14%。

1.主营业务收入按行业主要分为两部分，一是医药制造部分；二是医药商业部分。其中：医药制造营业收入同比减少4,549.17 万元，减幅8.5%，医药制造营业收入减少原因：一是新医药政策的实施及国家对医药流通领域的治理，医药流通领域公司的工作重心主要放在整改和适应上，给医药制造企业药品销售带来一定影响；二是上半年是公司药品的销售淡季。下半年，公司将在加强医药销售管理的同时，根据市场需求，对药品的生产进行适当调整，增加市场重点需求药品的生产和销售。医药商业营业收入同比增加9.807.37万元，增幅88.53%，医药商业营业收入增加原因：主要是公司所属孙公司山东神奇医药有限公司（以下简称“山东神奇”）系2016年四季度成立，公司今年上半年合并报表同比增加了山东神奇的销售收入10,879.57万元，其他医药商业公司销售收入同比减少1,072.20万元，合计增加9.807.37万元所致。

2.主营业务销售收入从产品上分析，主要产品销售下降比较大的有：枇杷止咳颗粒同比下降62%；强力枇杷露同比下降78.97%；枇杷止咳胶囊同比下降69.94%；珊瑚癣净同比下降79.98%。增幅较大的有：斑蝥酸钠维生素B6注射液增幅33.51%；斑蝥酸钠注射液增幅38.31%；其他药品增幅41.91%，此外全天麻胶囊、金乌骨通胶囊、银丹心泰滴丸都有一定的增幅。上半年主营业务产品成本总的增幅34.10%，产品成本增幅大的主要原因是医药商业销售收入增加销售成本同比增加所致，上半年医药商业的销售收入同比增幅88.53%；营业成本同比增幅94.8%；其次是上半年生产量较低，产品的制造成本相对较高。

三、主营业务分地区销售情况：增幅大的主要是华东地区，同比增幅80.1%，增加原因主要是公司今年上半年合并报表同比增加了山东神奇的销售收入；减幅大的主要是华中地区，同比减幅49.24%，减少原因主要受市场影响所致。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2017年8月29 日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2017-033

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订＜企业会计准则第16号-政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）,对公司的会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

一、会计政策变更概述

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16 号——政府补助〉的通知》。通知发布的《企业会计准则第16号——政府补助》规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。该准则自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

由于上述会计准则的修订和颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2017年8月25日，公司召开了第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

三、独立董事的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，调整后公司的会计政策有利于更加规范、客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2017-034

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，具体如下：

2016年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。立信会计师事务所已为本公司提供审计服务五年，在为本公司审计的过程中坚持以公允、客观的态度进行审计，表现了良好的职业操守和业务素质，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。按时完成了公司的年报审计工作。

结合公司2017年财务审计工作的实际需要，经公司董事会审计委员会通过决议，建议2017年度继续聘任立信会计师事务所为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构。并提请公司股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。

独立董事意见：经考察，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自聘为公司审计机构以来，对审计工作勤勉尽责，坚持公正、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富、资质良好的审计机构，能够胜任工作，我们一致同意继续聘请该所为公司2017年度财务报表和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2017-035

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

■

该《公司章程》修订议案已经2017年8月25日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2017-036

900904 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月15日14点00分

召开地点：上海市九江路555号王宝和大酒店6楼多功能会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月15日

至2017年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司第九届董事会第二次会议会议及第九届监事会第二次会议审议通过。议案1、2请见2017年8月29日公司在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；

2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

4、股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

5、登记时间：

2017年9月12日上午9:00－11：30时，下午1:30－4:00时；信函方式登记可在 2017年9月12日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前30分钟。

6、登记地点：

上海市威海路128号长发大厦 613 室。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址/邮编：上海市威海路128 号长发大厦613室/200003

联系人：胡岚

联系电话/传真：021－53750009/021－53750010

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2017年8月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海神奇制药投资管理股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。