无锡宏盛换热器制造股份有限公司
公司代码：603090 公司简称：宏盛股份
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期，公司实现营业收入16395万元，同比增长52.72%，实现归属于母公司股东的净利润1583万元，同比下降16.51%。截至报告期末，公司总资产55274万元，同比增长6.71%，净资产45538万元，同比增长0.46%。
报告期，公司完成了冠云换热器90%的股权收购及对冠云换热器的增资。报告期末,公司持有冠云换热器90.22%的股权。2017年3月，冠云换热器成为公司合并报表控股子公司。
报告期，公司产销量与上年同期对比情况如下表：
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报告期，公司主营业务与上年同期对比情况如下表：
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报告期，公司订单增长较快，但是由于公司产能限制，增长的订单大部分只能通过委外生产的方式解决。由于报告期铝制板翅式换热器市场需求普遍增长，周边生产厂商的加工产能饱和，公司部分订单不能及时交付海运，为了不影响客户的生产经营，公司将该部分订单改为空运发货，导致境外运费大幅上升，同时由于报告期内人民币对美元升值因素叠加影响，报告期公司产品的平均售价比上年同期下降3.94%；另外，由于报告期原材料价格比上年同期上涨幅度较大，以及人工成本上升，报告期主营成本比上年同期增长6.24%。前述，是导致报告期公司主营业务毛利率比上年同期下降6.98%的主要原因。
报告期，人民币对美元汇率升值产生汇兑损失约86万元，而上年同期人民币对美元汇率贬值产生汇兑收益约312万元，同期相比变动的金额约398万元。
综上主要因素，导致公司在报告期内营业收入增长52.72%的情况下，实现归属于母公司股东的净利润同比下降16.51%。
针对目前公司的经营状况，公司管理层正在通过优化客户结构、增加公司产能、提高委外生产价格等措施解决公司产能不足的瓶颈。同时，公司管理层亦在通过引进技术和人才，提高公司产品技术含量，开发铝制板翅式换热器领域的高端市场；通过并购、与第三方合作等模式向与公司相关的行业延伸、拓展，以使股东和其他权益投资者的利益最大化。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更，本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2017-035
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第二届董事会十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017年8月18日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出并得到全体董事的电话确认。出席会议的董事共5名，占全体董事人数的 100%，董事夏立军、冯凯燕因日程安排原因以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于重大资产重组进展暨继续停牌的议案》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；
2. 审议通过《关于2017年半年度报告的议案》；
详见同日披露的《2017年半年度报告及摘要》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；
3. 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
详见同日披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
4. 审议通过《关于控股子公司管理制度的议案》；
详见同日披露的《控股子公司管理制度》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
5. 审议通过《关于内部审计制度的议案》；
详见同日披露的《内部审计制度》；
经表决，5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2017年8月28日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2017-036
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年8月18日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。出席会议的监事共3名，占全体监事人数的 100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席陶真琳女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2017年半年度报告的议案》；
详见同日披露的《2017年半年度报告及摘要》；
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对；
2. 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
详见同日披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经表决，3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
2017年8月28日
