上海创力集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次
会议决议公告

证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：临2017-044

上海创力集团股份有限公司

第二届董事会第二十八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次会议（“本次会议”）于2017年8月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司于2017年8月20日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《创力集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-046）。

二、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团2017年半年度报告及摘要》。

三、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（公告编号：2017-047）

四、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：2017-048）

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2017年8月29日

证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：临2017-045

上海创力集团股份有限公司

第二届监事会第十九次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十九次会议于2017年8月25日在上海市青浦区崧复路1568号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月20日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求，公司监事会对董事会编制的公司2017年半年度报告及摘要进行了认真审核。

监事会认为：公司《2017 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017 年上半年的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（ 2013年修订）》 及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《创力集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-046）。

上海创力集团股份有限公司

监事会

2017年8月29日

证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：临2017-046

上海创力集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）第二届董事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定的董事人数为7人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由7名董事组成，其中独立董事 3 名。在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查结果，公司第三届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：

石华辉平先生、管亚平先生、石良希先生、耿卫东先生为第三届董事会非独立董事候选人；

邓峰先生、张晓荣先生、沃健先生为第三届董事会独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第二届监事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。经股东推举，提名贾智明女士、沈剑勇先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。公司第二届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。股东大会审议通过之前，公司第二届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2017年8月25日召开 2017 年第一次职工代表大会，选举马万林先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告！

上海创力集团股份有限公司

董事会

2017年8月29日

附件：候选人简历

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事侯选人简历：

石华辉：1957年1月出生，男，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械专家委员会副主任。石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事长。

管亚平：1967年7月出生，男，高级工程师，本科学历，中国煤炭机械工业专家委员会委员、中国煤炭机械工业协会副理事长。1990年7月至2003年4月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、开发一部部长、调度室主任、生产部长。自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。

石良希：1983年7月出生，男，2011年5月进入本公司工作，任生产部副部长，2012年3月至今任中煤机械集团董事，2011年9月至今担任本公司董事，2012年5月至今任上海创力燃料有限公司执行董事。

耿卫东：1970年2月出生，男，工程师，本科学历。1992年7月至2002年5月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）工程师。自2003年9月本公司成立至今，任本公司总工程师。耿卫东先生成为2012年第一批煤炭行业标准化专家（国家安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会）。

独立董事侯选人简历：

邓 峰：1973年7月出生，男，教授，博士学历，自2003年7月至今，历任北京大学法学院讲师、副教授、教授。现任中国商业法学会常务理事、中国证券法学会、中国商法学会、中国立法学会理事，北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、中华仲裁协会等多家仲裁机构仲裁员；北京大学法律经济学研究中心联席主任以及北京大学、中国人民大学、清华大学等多所知名院校学术委员和研究员。曾担任北京大学光华管理学院博士后、美国哈佛大学哈佛燕京访问学者、美国哥伦比亚大学访问教授。于 2013年6月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事（SH.600037）。

张晓荣：1968 年 4 月出生，男，中国注册会计师、高级工商管理硕士，自 1995年2月任职上会会计师事务所（特殊普通合伙），历任副主任会计师，首席合伙人、主任会计师。于 2008 年 9月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。现任上海锐奇工具股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、广西桂冠电力股份有限公司、上海徕木电子股份有限公司独立董事。

沃健：1960年2月出生，男，研究生学历，中共党员。浙江财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任浙江财经学院工业会计教研室副主任、会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任；教务处处长、东方学院党委书记，现任浙江财经大学东方学院院长，并长期担任财务会计教学工作。于2008年12月参加上海证券交易所、上海国家会计学院举办的第九期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。

第三届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历：

贾智明：1971年6月出生，女，会计师，本科学历。曾任杭州电达消毒设备厂会计、广东乐百氏集团杭州分公司会计、上海山隆实业有限公司杭州分公司财务经理，2003年12月至2007年12月任中煤机械集团财务经理，2008年1月至今任中煤机械集团审计经理，自2011年8月历任公司监事、监事会主席。

沈剑勇：1961年6月出生,男，本科学历。曾任职于上海五七0三厂、上海华超电器科技有限公司；2003年至今任本公司电气管理部部长，自2017年5月12日任公司监事。

职工代表监事简历：

马万林：1963年3月出生，男，2006年10月至2011年1月任公司生产部副部长，2011年1月至2012年2月任苏州创力掘进机械有限公司生产部部长；2012年2月至今2014年6月任公司掘进机事业部生产部部长；2014年7月至今任公司生产部副部长。

证券代码：603012 证券简称：创力集团公告编号：临2017-047

上海创力集团股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，公司将2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

2015年3月，公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为人民币1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47元，募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二) 2017年1-6月募集资金使用情况及结余情况

本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出179,551,733.26元，支付手续费13,665.17元，暂时补充流动资金15,000,000.00元，收到存款利息收入2,259,534.98元，收到银行保本理财产品投资收益4,691,356.17元，归还暂时补充流动资金35,000,000.00元，故截止2017年6月30日上述募集资金存款专户的余额合计为529,838,312.07元（包括使用闲置募集资金购买理财产品的27,600.00万元，存入七天通知存款12,100.00万元,定期存单3,000万元）。具体明细如下：

单位：人民币元

■

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

公司及子公司与保荐机构国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、浙商银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、中国银行股份有限公司常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行、杭州银行股份有限公司舟山分行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司太原平阳支行签订了募集资金三方监管协议，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司、国金证券股份有限公司及募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

截止2017年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2017年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

■

注1：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“补充公司营运资金”募集资金专项存储账户已于2015年5月5日注销；

注2：在江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行开立的“铸造生产线建设项目”募集资金专项存储账户已于2017年5月10日注销；

注3：在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于2017年5月12日注销；

注4：上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于2017年6月9日注销；

注5：杭州银行股份有限公司舟山分行开立的“融资租赁项目”募集资金专项存储账户已于2017年6月14日注销；

三、 本报告期内募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币179,551,733.26元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。自公司2012年3月17日第一次临时股东大会审议通过关于首次公开发行股票的相关议案，至2015年5月31日止，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币元

■

公司于2015年6月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截止2015年12月31日，公司募集资金置换情况如下：

单位：人民币元

■

上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2015]第114380号《关于上海创力集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司本报告期内未发生募集资金置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司于2015年4月22日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币10,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。2016年1月及4月，公司将暂时用于补充流动资金的共计1亿元募集资金全部归还至募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人。该事项已于2016年4月15日公告，符合相关法律、法规的要求。

2016年4月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2017年4月17日，公司将暂时用于补充流动资金的7,000万元募集资金全部归还至募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人。该事项已于2017年4月18日公告，符合相关法律、法规要求。

2017年4月20日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有直接或间接安排用于新股配售、申购，没有用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于2017年4月20日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

截止2017年6月30日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理962,900,000.00元，已获得投资收益4,691,356.17元。具体如下：

■

■

■

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司本期各募投项目正有序实施，无将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2012年第一次临时股东大会，2014年第一次临时股东大会和第二届董事会第五次会议审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位：人民币万元

■

2015年6月6日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”的总投资金额由45,815万元调整为19,000万元。原项目实施地址变更为在苏州创力矿山设备有限公司（以下简称“苏州创力”）现有厂房实施，该项目土地购置费、建筑工程费、其他费用（含预备费等费用）共计19,734万元（含已投入金额）均由苏州创力以自有资金投入。本项目“设备购置及安装、工位器具”金额由20,321万元调整为14,150万元，其中已投入设备2,911.90万元由苏州创力采购，剩余11,283.10万元设备均调整为公司集中采购，再租赁给苏州创力生产使用。“铺底流动资金”由5,760万元调整为4,850万元。剩余募集资金26,815万元，拟将其中的4,080万元投资铸造生产线建设项目，结余22,735万元暂存放募集资金专户保管，待公司找到合适的新项目后投入实施。2015年6月6日公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案，独立董事发表了明确同意的意见。此次变更公司已于上海证券交易所公开披露。2015年6月23日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

变更后募集资金拟投资项目及已实际累计投资额概况如下：

单位：人民币万元

■

注：“补充公司营运资金”实际投入金额大于募集资金投资额部分为利息收入。

公司第二届董事会第十八次会议，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。落实了“待定项目”部分结余资金投资项目。

本期变更后募集资金拟投资项目概况如下：单位：人民币万元

■

公司第二届董事会第二十次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”中的4,600.92万元以及待定项目结余资金2,615.00万元用于投资新能源汽车运营项目。

变更后募集资金拟投资项目概况如下：单位：人民币万元

■

2017 年3 月3日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，，将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中的铺底流动资金4,850万元用于融资租赁项目。

本次变更后募集资金拟投资项目概况如下：单位：人民币万元

■

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

年产300台采掘机械设备建设项目、技术研发中心建设项目、采掘机械设备配套加工基地改扩建项目三个项目受募集资金到位滞后于原计划等因素影响，建设期预计会相应延长，但项目目前均在推进。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目，因项目的效益主要是通过加强公司在采掘机械设备及矿用电气设备等领域的基础研究和新工艺、新产品的研究开发，提高产品附加值，增强企业的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。

公司募集资金投资项目中的区域营销及技术支持服务网络建设项目，因项目的效益主要是通过营销办事处的增员扩建，加强市场开发的深度和广度，为售中和售后服务效率的提高提供有力保障，提升公司品牌的知名度和影响力，间接提高公司的盈利能力。故本项目不单独核算经济效益。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年8月25日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

上海创力集团股份有限公司

董事会

2017年8月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海创力集团股份有限公司      2017年6月30日单位：人民币万元

■

注1：2015年度募投项目支出16,607.83万元，2016年度募投项目支出15,886.14万元，2017年1-6月募投项目支出17,955.17万元，故已累计投入募集资金总额50,449.14万元。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位： 上海创力集团股份有限公司     2017年6月30日单位：人民币万元

■

(下转106版)