跨境通宝电子商务股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-109

跨境通宝电子商务股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无新提案提交表决。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2017年8月28日(星期一)下午十四时三十分

（2）网络投票时间：2017年8月27日-2017年8月28日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月28日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年8月27日下午15:00至2017年8月28日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长杨建新先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计43名，代表股份数为843,141,939股，占公司总股本的58.7510%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份数为744,051,048股，占公司总股本的51.8463%；通过网络投票的股东及股东代理共计39名，代表股份数为99,090,891股，占公司总股本的6.9048%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计40名，代表股份数为125,070,891股，占公司总股本的8.7151%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》

投票表决结果：同意843,141,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意125,070,891股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》

投票表决结果：同意843,141,939股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意125,070,891股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、张鼎映律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：

1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；

2.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。

四、备查文件

1.跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；

2.国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十九日