金陵药业股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-029

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年是“十三五”承上启下的重要一年，也是多项新医改政策的落实之年。“两票制”、“二次议价”、“药品一致性评价”、“分级诊疗”、“医药控费”等医改措施在2017年全面铺开，各项政策举措覆盖了药品供给侧到需求侧各个环节，逐步打破现有的药品流通价值链条，并倒逼医药行业其他环节，使整个医疗行业的集中度不断提高，短期内将对医药、医疗行业的发展带来较大的冲击。面对复杂多变的行业政策环境，公司在董事会的领导下，上下一心，同心同德，秉承“稳健中求发展、发展中求稳健”的经营理念，紧紧围绕年初既定目标和方针，勇毅笃行，砥砺奋进，保持了经济平稳向好发展和职工队伍的和谐稳定。报告期内，公司实现营业总收入171,112.20万元，营业利润15,489.33万元，归属于母公司所有者的净利润10,059.10万元。

回顾过去半年的经营管理工作，主要做了以下方面工作：

（一）生产方面：一是公司围绕年度经营目标，紧扣市场需求，强化组织安排，统筹平衡资源，提高生产综合效力。二是坚持真实、准确、及时、可追溯的数据管理原则，确保数据可靠性，从而规范药品生命周期中相关数据的管理，保证药品质量和患者用药安全有效。三是在保证GMP常态管理下，结合市场、库存及企业实际，采取集中生产的方式，有效降低运营成本，提高全员劳动生产率。四是通过组织“QC小组”和技能竞赛活动增强全员的GMP意识，在2017年南京市医药行业第八次QC成果发表交流会上，公司六个QC小组成果获南京医药行业优秀质量管理小组荣誉。

（二）销售方面：一是通过产品销售过程的积极管控应对医药行业的变革，继续加强营销团队建设，提高一线营销管理人员的业务能力和管理能力，强化核心品种的销售管理，制定业绩考核方案，推进核心品种的医院开发上量工作。二是进一步加强市场推广，提升产品学术影响力，一如既往的狠抓亿元产品的学术推广工作，举办各类培训，做好产品的随访工作。三是积极推进公司供应链体系的“整合”路径，对公司销售、医疗、零售药房等平台进行对接，推进公司供应链资源整合及药事服务工作。四是积极寻找零售药房经营新的模式和途径，金陵大药房合作开办的金陵国医馆已于6月中旬开业，第二家DTC/DTP药房——宿迁医院药房也即将开业运行。

（三）医疗服务方面：一是宿迁医院以“狠抓医疗质量，注重医疗安全，加强科研发展，重视人才培养”为创建“三甲”医院工作的主线，抓紧、抓细、抓实创建过程中的重要节点和目标任务。2017年上半年，宿迁医院通过了宿迁市卫计委的第三周期市重点专科审查，新增加5个市重点专科，2个市重点专科创建单位，截止目前宿迁医院市重点专科达到24个。同时呼吸科等4个专科正全力创省级重点专科。二是仪征医院认真学习和研究新医改，适应新形势，以医院中长期规划为蓝图，以三级医院新标准为管理要求，着力提升核心技术竞争力，增强综合服务能力。2017年上半年，仪征医院继续推进心内科、肿瘤科等与鼓楼医院开展合作共建工作，并着手准备再申报2个市级重点专科（麻醉科和心内科）。期间，仪征医院老年康复中心投入使用，ICU及老病房大楼的修缮工作在有条不紊地推进中，为医院的持续拓展奠定了基础。三是安庆医院以创建三级医院为目标，以开展“优质服务年”为抓手，通过借势、优势、错位发展，三管齐下全面推动医院发展。2017年上半年，妇产科、血液透析中心陆续改造完毕并投入使用。作为安徽省最早开展日间手术的医院，上半年已完成了250余例日间手术，未发生一例并发症。

（四）科研开发方面：一是继续加强产学研合作，积极开展质量标准提升和技术创新工作，充分利用联合实验室及博士后工作站等技术创新载体，借助缓释微丸及前体脂质体技术平台，积极开展创新药和改良型创新药的技术研究开发工作。二是进一步加大研发投入，完善研发软硬件建设，针对目前的研发环境和形势审时度势，重点提高研发的质量和研发的效率，加快推进新产品储备与已申报产品的审评沟通工作。三是依托公司技术中心继续积极开展产品研发、化学药品注册和质量与疗效的一致性评价等工作。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-025

金陵药业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2017年8月14日以专人送达、邮寄等方式送至全体董事。

2、本次会议于2017年8月25日上午在南京以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的7人，参加通讯会议的2人，韩芝玲、郝德明以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由董事长李春敏主持，公司4名监事列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2017年8月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”）刊登的《公司章程修订案》。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2017年8月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及指定网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

3、审议通过了《公司2017年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2017年半年度报告全文详见2017年8月29日指定网站;公司2017年半年度报告摘要详见2017年8月29日指定报纸和指定网站。

公司独立董事对关于公司会计政策变更、公司当期关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，内容详见2017年8月29日指定网站。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-026

金陵药业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2017年8月14日以专人送达、邮寄等方式送至全体监事。

2、本次会议于2017年8月25日下午在南京以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中：出席现场会议的4人，参加通讯会议的1人，陈岚以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2017年半年度报告及报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十五日

证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-027

金陵药业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，规定自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

二、本次会计政策变更内容

1、变更前采用的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

2、变更后采用的会计政策

财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），其中规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更，不影响公司2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量。不涉及对以前年度的追溯调整。

四、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对本事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于本次会计政策变更的意见

公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、《公司第七届董事会第二次会议决议》；

2、《公司第七届监事会第二次会议决议》；

3、《公司独立董事关于第七届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日