广东世运电路科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：603920 公司简称：世运电路
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年公司依托多年经营管理的客户关系、产品优势、运营管理经验，全体同事齐心协力紧紧围绕公司年初制定的各项经营目标，攻坚克难，全力以赴。整体上完成公司年初半年度销售目标。保持了公司持续、稳定、健康发展。
1. 营销工作
1. 充分发挥自身优势，稳固现有客户，获取更多订单；
2. 积极拓展新市场、新客户，为迎接公司产品升级做准备。
3. 综合管理优化工作
1. 引进高端人才，加强研发团队；
2. 推进精益生产，不断提升产品质量；
3. 管理变革，提升公司竞争力。
公司上半年引进德勤管理咨询（上海）有限公司，对公司所有流程进行梳理，发现缺陷，完善各项管理，更科学合理的优化流程。通过对各项流程分析进而制定出适合公司的组织架构，使企业更具竞争力。
4. 募投项目世安电子进展情况
2017年上半年公司积极组建了由韩国、日本、香港、国内等技术人员组成的世安电子项目筹备组。现已完成厂房主体工程，完成工艺流程和设备选型，正开展关键设备采购洽谈。预计2018年开始逐步调试设备。
5. 公司经营业绩情况
2017年上半年，公司实现营业收入901,966,309.30元，比去年同期增加20.34%，实现归属于上市公司股东净利润98,925,857.76，比去年同期下降13.88%。
上半年销售的增长主要为原有客户增大对公司的采购量，受人民币汇率上升及主要原材料板料价格上涨等多种因素影响。净利润有所下调。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-016
广东世运电路科技股份有限公司
关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司（以下简称：世运电路、本公司、公司）2017年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351 号文批准，广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股8880万股人民币普通股（A股），发行价格为15.08元/股，募集资金总额133,910.4万元，扣除发行费用8,161.224万元后，募集资金净额125,749.176万元,募集资金已于2017年4月20日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行（账号：2012006229248000189）、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行（账号：735468609166）、中国建设银行股份有限公司（账号：44050167070100000233）。2017年4月20日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34号）。
截至2017年6月30日，募集资金专户累计直接投入募投项目金额9,902万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为156.09万元；用于现金管理已发生金额100,000.00万元，尚未到期且尚未收到理财收益。本报告期末，结余募集资金为16,003.25万元。
二、募集资金的管理情况
根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年4月24日，本公司、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称建行鹤山支行）、中国银行股份有限公司江门鹤山支行（以下简称中行鹤山支行）、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称工行鹤山支行）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，监管账户于2017年4月20日在建行鹤山支行开设募集资金专项账户（账号：44050167070100000233），金额为51,000万元；在中行鹤山支行开设募集资金专项账户（帐号：735468609166），金额为47,000万元；在工行鹤山支行开设募集资金专项账户（账号：2012006229248000189），金额为29,249.656万元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017年6月9日公司与鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称：世安电子）、中行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）,中行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（账号：666568809181）于2017年6月9日金额为0万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年6月30日，募集资金储存情况如下：
单位：元 币种：人民币
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三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于2017年6月9日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]3-437 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核查意见。详细内容见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）(公告编号：2017-010)
截至2017年6月30日，公司暂未对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币1,589.59万元用募集资金进行置换。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第二届董事会2017年第三次临时会议、第二届监事会2017年第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。
2017年1-6月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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公司上述进行现金管理的闲置募集资金截至2017年6月30日均未履行完毕。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2017年 8 月29日
附件
募集资金使用情况对照表
2017年1-6月
编制单位：广东世运电路科技股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-017
广东世运电路科技股份有限公司
第二届董事会2017年第二次定期会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017年第二次定期会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2017年8月17日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2017年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。其中独立董事周台、朱健明、吴德龙及董事杨振球以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要的议案；
具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
该议案表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。
（二）审议并通过关于公司全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司增资暨变更为中外合资企业的议案；
该议案表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。
（三）审议并通过关于广东世运电路科技股份有限公司2017年开展远期外汇交易业务总额度的议案；
该议案表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。
（四）审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-016）。
该议案表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。
（五）审议并通过关于授权公司总经理办理全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司募集资金专户储存四方监管协议的议案。
该议案表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会2017年第二次定期会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2017年08月29 日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-018
广东世运电路科技股份有限公司
第二届监事会2017年第二次定期会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2017年第二次定期会议通知于2017年8月17日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2017年8月28日以现场加电话会议方式召开，由监事会主席黄其义主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要的议案；
经审核，监事会认为：
1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果等事项；
3、在 2017 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、本公司监事会及全体监事保证 2017 年半年度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（二）关于《广东世运电路科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的关于《广东世运电路科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-016）
该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会2017年第二次定期会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司监事会
2017年 8 月 29 日
