贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-047

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2017年8月27日上午10点以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年8月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十次会议通知期限的议案》。

根据公司1/3以上董事的提议，豁免公司第六届董事会第二十次会议的通知期限，并于2017年8月27日召开第六届董事会第二十次会议。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于指定黄引芬代行财务总监职责的议案》。

经总经理黄焘先生提名，提名委员会审核，董事会同意黄引芬代行财务总监职责，代行期限三个月（2017年8月27日-2017年11月27日），简历附后。

财务总监正式人选另行公开外聘，外部财务总监候选人的面试及遴选工作由提名委员会主导，该项工作目前正在进行中，最晚三个月内确定新任财务总监的提名。鉴于刘晓松董事的财会背景，提名委员会、董事会将在本次招聘中着重参考其专业意见。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十八日

简历：

黄引芬：女，1976年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾在浙江东方会计师事务所任项目经理；在浙大网新科技股份有限公司任财务部副经理。2007年7月加入贝因美，历任财务预决算管理中心经理、财务管理部总经理助理，现任公司副总会计师职务。黄引芬女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。