厦门信达股份有限公司

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4、增资方式及资金来源：以自筹现金方式认缴增资额。

5、增资前后的股权结构：

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6、主要财务指标：

单位：万元

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四、增资协议的主要内容

1、双方股东均以货币资金对上海信达诺增加注册资本：其中公司出资27,600万元，占注册资本的 60%；西安迈科出资18,400万元，占注册资本的 40%。增资后，上海信达诺注册资本变更为50,000万元：其中公司出资30,000万元，占注册资本的60%；西安迈科出资20,000万元，占注册资本的40%。

2、双方自有权机关准予变更工商登记并核发新的《企业法人营业执照》后的第一个工作日内，或届时双方另行协商确定的交割日内将增资款汇入上海信达诺在银行开具的指定账户内。

3、管理机制：增资完成后，上海信达诺的股东仍由公司和西安迈科组成，董事会、监事会构成及经营管理机构依据增资完成后的公司章程有关约定执行。

4、股东不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。

5、增资协议经公司董事会审议通过后，各方有权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的：有利于上海信达诺把握大宗商品市场回暖趋势，迅速扩大业务品种和扩张经营规模，提升市场竞争力，并择机开展大宗商品类金融业务，是公司供应链转型升级的必要步骤，符合公司发展战略。

2、存在的风险：上海信达诺主要从事大宗商品贸易业务，其行业周期性与宏观经济周期密切相关，存在一定经营管理风险、政策变动风险和资金风险。上海信达诺将加强风控管理及合规管理，通过SAP系统引入贸易评审机制，建立政策及信息共享机制、设立风险资金等方式，应对相应风险。

3、对公司的影响：有利于巩固公司供应链业务市场地位，提升公司大宗商品贸易业务市场竞争力，促进公司供应链转型升级，实现较好的经济效益。

六、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十届董事会2017年度第三次会议决议；

2、《关于上海信达诺国际贸易有限公司的增资协议》。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2017年8月28日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—44

厦门信达股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司2017年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，2017年8月28日，公司第十届董事会2017年度第三次会议审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年9月14日14:50

网络投票时间：2017年9月13日-2017年9月14日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月14日9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年9月7日（周四）

7、出席对象：

（1）截至2017年9月7日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案；

2、关于变更部分募集资金用途的议案；

3、公司发行规模不超过12亿元非公开定向债务融资工具的议案。

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十届董事会2017年度第三次会议审议，事项合法、完备。

以上提案已于2017年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

2、登记地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼

3、登记时间：2017年9月8日上午9:00至2017年9月8日下午5:00。

4、联系方式

联系电话：0592-5608117

联系传真：0592-6021391

联系地址：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心11楼

邮编：361015

联系人：张凌君

5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

厦门信达股份有限公司第十届董事会2017年度第三次会议决议。

厦门信达股份有限公司董事会

2017年8月28日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

1、投票代码：360701。

2、投票简称：“信达投票”。

3、填报意见表决

（1）填报表决意见或选举票数

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2017年9月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月13日下午3:00，结束时间为2017年9月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹全权委托   先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：

委托人股东帐号： 持有上市公司股份的性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 有效期：

委托人对本次股东大会提案表决意见：

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注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—39

厦门信达股份有限公司

计提资产减值准备及核销部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司第十届董事会2017年度第三次会议审议通过《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2017年第二季度核销部分资产的议案》。

一、计提资产减值准备情况

（一）本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截止2017年6月30日各类资产进行清查，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

单位：万元

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1、计提坏账准备

（1）公司坏账准备计提、确认方法 A、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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B、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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C、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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（2）本期计提坏账准备金额10,829.99万元。A、本期计提应收账款坏账准备金额2,425.64万元，累计计提坏账准备12,116.88万元。

单位：万元

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①应收账款544,439.46万元按账龄分析法本期计提坏账准备1,727.12万元，累计计提坏账准备5,630.13万元。

②单项金额重大的U.D.BELIEVE等公司应收账款4,611.64万元单独进行减值测试，存在减值迹象，公司基于谨慎性原则，本期计提坏账准备488.04万元，累计计提坏账准备1,651.34万元。

③单项金额不重大的P.T. KONAWE PUTRA PROPERTINDO等公司应收账款5,497.41万元单独进行减值测试，存在减值迹象或预计无法收回，公司基于谨慎性原则，本期计提坏账准备210.48万元，累计计提坏账准备4,835.42万元。

B、本期计提其他应收账款坏账准备金额8,404.35万元，累计计提坏账准备40,942.47万元。

单位：万元

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①其他应收款102,954.11万元按账龄分析法本期计提坏账准备8,415.80万元，累计计提坏账准备27,545.72万元。

②单项金额重大的上海乾晋物流有限公司等公司其他应收款20,878.81万元本期计提坏账准备0.00万元，累计计提坏账准备11,296.70万元。

③单项金额不重大的DEVI RESOURCES LIMITED等公司其他应收款2,208.38万元本期计提坏账准备-11.45万元，累计计提坏账准备2,100.05万元。

2、提取存货跌价准备

（1）公司存货跌价准备的计提方法：

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

（2）本期计提存货跌价准备金额为：6,362.14万元。按类别列示如下：

单位：万元

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（二）公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2017年1-6月计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（三）本次计提减值准备对公司的影响

公司各类资产减值损失影响本期利润总额-16,798.41万元。影响金额超过董事会审批权限，需提交股东大会审议。

二、核销部分资产情况

对公司部分明确表明无法收回的资产进行核销。

1、核销公司对福建省永安京朋纺织实业有限公司的应收款项原值127,590.01元，经法院判决并强制执行后无可供执行财产，上述应收款项具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备127,590.01元，不影响本期利润总额，核销后账销案存并继续追讨。

2、公司对PT CAHAYA BORNEO SUKSES AGROSI的应收款项原值1,821,871.76元，通过诉讼和解方式收回1,376,900.00元。剩余款项444,971.76元具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，予以核销，冲减原已计提的坏账准备444,971.76元，不影响本期利润总额。

3、核销子公司对广西钟山县金易冶炼有限责任公司的应收款项原值7,661,706.47元，经法院判决并强制执行后无可供执行财产，上述应收款项具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备7,661,706.47元，不影响本期利润总额，核销后账销案存并继续追讨。

4、核销公司对厦门日宏鑫服饰有限公司的应收款项原值219,292.45元，经法院判决并强制执行后无可供执行财产，上述应收款项具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备219,292.45元，不影响本期利润总额，核销后账销案存并继续追讨。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。

四、独立董事关于计提资产减值准备及核销部分资产的独立意见

公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。冲减原已计提的坏账准备8,453,560.69元，不影响本年度利润总额，核销后账销案存并继续追讨。公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《关于公司2017年第二季度核销部分资产的议案》。

五、监事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的审核意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。冲减原已计提的坏账准备8,453,560.69元，不影响本年度利润总额，核销后账销案存并继续追讨。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于公司2017年第二季度核销部分资产的议案》。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2017年8月28日