朗新科技股份有限公司
2017 年半年度报告披露提示性
公告

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2017-006

朗新科技股份有限公司

2017 年半年度报告披露提示性

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了公司 2017 年半年度报告全文及其摘要。

公司 2017 年半年度报告全文及其摘要定于 2017 年 8 月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2017-011

朗新科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有

资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，同意使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金及自有资金（其中自有资金不超过3亿元，暂时闲置的募集资金不超过1.5亿元）购买理财产品。

本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金的基本情况

公司2017年6月30日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1101号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股发行价格5.51元，募集资金总额24,795万元，扣除发行费用4,727.07万元，募集资金净额20,067.93万元。上述资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具普华永道中天验字（2017）第725号《验资报告》。

二、 募集资金管理、使用及结余情况

为了加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储管理。

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，公司募集资金将用于投资如下募投项目：

单位：万元

■

截止2017年8月28日，公司募集资金结余金额为20,067.93万元人民币。

根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，项目计划在项目实施后逐步完成投资。根据目前项目使用募集资金的情况，部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。

三、 本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况

1. 投资目的：在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置募集资金和自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。

2. 投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品；闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。同时须符合以下条件：（1）安全性高，产品发行主体信誉好；（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；（3）公司闲置募集资金及自有资金不用于其他证券投资，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品、无担保债权为投资标的的理财产品。

3. 投资额度：公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币4.5元的闲置募集资金及自有资金（其中自有资金不超过3亿元，暂时闲置的募集资金不超过1.5亿元）购买理财产品，在上述额度内和投资额度期限内，资金可以滚动使用。

4. 投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月。

5. 投资决议有效期：自董事会审议通过之日起1年。

6. 资金来源：公司暂时闲置的募集资金和自有资金。

7. 决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后实施。

8. 实施方式：公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

四、 投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 尽管本次公司投资的产品限于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2. 风险控制措施

(1) 公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司财务负责人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，并于每个季度末对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(3) 公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督和检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品进行监督与检查；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、 对公司的影响

1. 公司通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2. 公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

六、 相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币4.5亿元购买理财产品，其中以闲置募集资金购买额度不超过1.5亿元投资短期（不超过十二个月）银行保本型产品，以自有资金购买额度不超过3亿元投资短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币4.5亿元购买理财产品，其中以闲置募集资金购买额度不超过1.5亿元投资短期（不超过十二个月）银行保本型产品，以自有资金购买额度不超过3亿元投资短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行保本型产品；运用闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险投资产品。以上资金的使用是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司募集资金投资项目和日常经营活动所需资金造成影响。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意在公司确保募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.5万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币3亿元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。

（四）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次公司拟使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创创业板上市公司规范运作指引》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定等相关规定要求。

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，本保荐机构同意朗新科技本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品。

七、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、第二届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2017-012

朗新科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改公司

章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准朗新科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]1101号文核准，并经深圳证券交易所同意，朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,500万股，并于2017年8月1日在深圳证券交易所上市。本次公开发行后，公司注册资本由人民币36,000万元变更为人民币40,500万元，公司总股本由36,000万股增加至40,500万股。

根据公司2014年第三次临时股东大会的授权，董事会同意办理变更注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。

公司章程相关内容修改如下：

■

备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议

特此公告。

朗新科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2017-013

朗新科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：朗新科技，证券代码：300682）股票交易价格连续3个交易日内（2017年8月25日、2017年8月28日、2017年8月29日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、关注说明、核实情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股书明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。

本公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：

（一）对国家电网公司依赖的风险

公司是一家专注于公用事业领域业务信息化系统的技术与服务提供商，目前业务主要集中于电力信息化行业中的用电领域。公司主要为国网公司及相关企业提供产品和服务，2014-2016年度源自国网公司及相关企业的营业收入占公司同期主营业务收入的近80%及以上。尽管为了减弱对国家电网公司的依赖，公司正在积极开拓南方电网市场、地方电力集团、海外电力市场和其它公用事业行业市场，但新市场开拓前期投入大、时间长，且存在不确定性，因此，短期之内公司对国家电网公司存在较强的依赖。

如国网公司调整电力信息化领域的投资计划、采购模式或公司产品服务不能满足客户需求，将可能导致国网公司向公司采购规模下降或公司已投入开发的项目不能实现销售，最终对公司盈利能力产生不利影响，有可能导致上市当年的营业利润较上年下降50%。

（二）产业政策调整风险

公司收入主要源于电力信息化行业中的用电领域，电力信息化是智能电网建设的重要投资领域，目前主要由国家电网公司和南方电网公司建设运营。如出现国家电力体制改革等政策性调整因素，相关产业投资规模下降，或是建设主体改变，或是因产品销售对象发生变化，可能会导致公司产品需求出现阶段性波动，进而可能影响公司业务规模和利润率，如公司应对不当，可能对公司盈利能力产生不利影响，有可能导致上市当年的营业利润较上年下降50%以上。

（三）经营业绩季节性波动风险

由于公司客户主要为电网公司及其下属企业，电网公司垂直管理的特性，决定了电网公司内部投资审批决策、管理流程都有较强的计划性。一般来看，电网公司在前一年年底制订下一年的各类（含信息化）项目，经集团公司总部各部门审批后，第二年分批逐步开展项目招标和项目启动及建设。对于提供技术服务的业务，公司根据不同类别合同在客户验收后确认收入或在签订合同后按完工百分比法或根据服务期确认收入。受电网公司内部合同流程管理的限制，第四季度签署合同并取得上线报告或完工验收报告较多，造成第四季度确认收入较多。公司经营业绩呈现较强的季节性波动风险。

这也导致了公司第一季度、上半年甚至前三季度净利润有可能为负，对投资者投资决策可能产生不利影响。

（四）行业竞争加剧风险

随着行业技术的不断成熟和行业管理的日益规范，公用事业信息化行业进入壁垒日益提高，对行业内企业规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。随着行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司的市场份额减少。同时随着行业竞争的加剧，公司产品和服务的价格可能下降，将导致公司毛利率和盈利能力的下降，有可能导致上市当年的营业利润较上年下降50%以上。

（五）创新业务带来的成本费用上升风险

公司一贯重视技术与业务创新，通过创新陆续推出了全国首家全省统一的电力营销管理系统、首个与ERP系统紧密集成的营销系统、国内首个省级大集中营销系统、国内单套系统规模最大营销系统、创新性农电营销与生产无缝集成应用、全国首例城市级电动汽车智能充换电服务网络运营管理系统等，未来公司仍将会加大创新业务研发投入，必将产生一定的成本和费用，如果相关业务短期之内不能为公司带来收入，将对公司盈利能力产生不利影响。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2017年8月30日在巨潮资讯网披露的《2017年半年度报告》“第四节第十项公司面临的风险和应对措施”。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

朗新科技股份有限公司董事会

2017年8月29日