四川长虹电器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：2017-040

四川长虹电器股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2017年8月29日

（二）股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事宁向东先生因公务未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议，公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供2500万美元担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

4、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

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5、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

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6、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案2涉及关联交易事项，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司和四川虹扬投资有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：冷栋梁、王培鑫

2、律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四川长虹电器股份有限公司

2017年8月30日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-041号

四川长虹电器股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2017年8月25日以电子邮件方式送达全体董事候选人，会议于2017年8月29日以现场方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》

同意选举赵勇先生为公司第十届董事会董事长，选举李进先生为公司第十届董事会副董事长。

赵勇先生及李进先生的简历详见公司2017年7月22日披露的临2017－031号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于设立公司第十届董事会下属各专门委员会的议案》

鉴于公司第十届董事会已组建成立，同意对公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员组成进行调整，具体分别为：

1、战略委员会

主席：赵勇

委员：李进、李伟、杨军、邬江、李东红、马力

2、审计委员会

主席：周静

委员：赵勇、杨军、李东红、马力

3、提名委员会

主席：马力

委员：赵勇、李进、周静、李东红

4、薪酬与考核委员会

主席：李东红

委员：周静、马力

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司第十届董事会聘任总经理的议案》

根据公司经营发展的需要，并考虑到公司管理工作的连续性，同意续聘李伟先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的总经理人选任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司第十届董事会聘任常务副总经理、副总经理及财务负责人的议案》

根据公司经营发展的需要，并考虑到公司管理工作的连续性，根据总经理的提名，同意续聘杨军先生为公司常务副总经理，续聘郑光清先生、郭德轩先生、黄大文先生为公司副总经理，续聘胡嘉女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任常务副总经理、副总经理及财务负责人发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司第十届董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，根据董事长的提名，经公司董事会下属提名委员会审核，同意续聘薛向岭女士为公司董事会秘书，周荣卫女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的董事会秘书、证券事务代表任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

薛向岭女士的联系方式如下：

办公地址：四川省绵阳市绵兴东路35号

电话：0816－2418436 传真：0816－2417949

邮箱：xiangling.xue@changhong.com

周荣卫女士的联系方式如下：

办公地址：四川省绵阳市绵兴东路35号

电话：0816－2417979 传真：0816－2417949

邮箱：zhou.rw@changhong.com

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2017年8月30日

附件：

公司高级管理人员个人简历

李伟：男，1973年2月生，中共党员，上海财经大学国际企业管理专业本科毕业，管理学学士学位。历任四川长虹电器股份有限公司三门峡、洛阳、西安、福州等区域销售分公司经理、营销管理部片区总经理、四川长虹空调有限公司总经理、合肥美菱股份有限公司副董事长、总裁等职务，现任本公司董事、总经理。

杨军：男，1970年3月生，中共党员，四川省工商管理学院研究生毕业，历任本公司资产管理部项目经理、副部长、部长、总经理助理、投资总监、董事会秘书兼任董事会办公室主任、副总经理、四川长虹创新投资有限公司董事长等职务，现任本公司董事、常务副总经理。

郑光清：男，1958 年5月生，中共党员，四川大学无线电物理专业毕业，正高级工程师，历任国营长虹机器厂设计二所设计师、副所长，绵阳电子技术研究所所长兼党支部书记，本公司电视一厂副厂长、厂长、设计二所所长、副总经理兼电视事业本部部长、董事、总工程师、执行副总裁等职务，现任本公司副总经理。

郭德轩：男，1962年6月生，中共党员，西南师范大学（现西南大学）物理学专业毕业，高级工程师，历任攀枝花钢铁公司职工，本公司培训中心教师、主任、营销管理部华北大区市场总监、副部长兼企划部部长，上海朝华科技有限公司总裁助理兼西南大区总经理，本公司中国营销公司总经理等职务，现任本公司副总经理。

黄大文：男，1967年4月生，中共党员，英国格拉斯哥大学工商管理硕士研究生毕业，高级政工师、工程师，绵阳市第六届“十大杰出青年”、江西省优秀厂长（经理）、景德镇市国资系统优秀共产党员，四川省杰出企业家。历任本公司印制板厂副厂长、器件本部营销部经理、器件公司副总经理、物资经营中心（物资部）部长，华意压缩机股份有限公司董事、常务副总经理，华意压缩机巴塞罗那有限责任公司总经理，加西贝拉压缩机有限公司董事等职务，现任本公司副总经理。

胡嘉：女，1975年1月生，中共党员，四川大学会计学专业毕业，高级会计师，中国注册会计师，澳洲注册会计师，入选财政部全国会计领军人才工程，四川省第十届党代会代表。历任本公司成本管理中心价格处处长、财务部应付处处长、财务部总账处处长，财务部副部长、部长等职，现任本公司财务负责人。

薛向岭：女，1981年1月生，重庆大学区域经济学硕士研究生毕业，先后任公司资产运营部资产管理专员、四川长虹创新投资有限公司财务总监、公司资产管理部投融资并购处经理、资产管理部副部长、董事会办公室副主任、证券事务代表等职务，现任公司董事会秘书。

公司证券事务代表个人简历

周荣卫：女，1971年6月生，四川大学、攀枝花大学公共关系专业毕业，大专学历，经济师。2009年4月取得上市公司董事会秘书资格证书。曾在公司证券办公室、战略规划部任项目经理。现任公司证券事务代表、董事会办公室主管、资产管理部项目经理、四川虹信软件股份有限公司董事、四川长虹通信科技有限公司董事会秘书。

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2017-042号

四川长虹电器股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议通知于2017年8月25日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2017年8月29日在公司会议室现场召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由全体监事推荐余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

同意选举余万春先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本决议通过之日起至第九届监事会任期届满。余万春先生简历如下：

余万春，男，1970年9月生，中共党员，重庆商学院会计学专业本科毕业，高级会计师。历任公司财务部会计处处长、副部长、合肥美菱股份有限公司副总裁等职，现任公司党委委员、监事会主席、审计部部长。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2017年8月30日