青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017- 031

青岛汉缆股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2017年8月 25日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、审议《关于对公司全资子公司增资的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2017年8月29日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-032

青岛汉缆股份有限公司

关于对公司全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）本次公司对外投资事项是对本公司全资子公司青岛汉河电气工程有限公司（以下简称“汉河电气”）进行增资，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为标的公司的股东，对其出资额由2600万元增加至12000万元（以下简称“本次对外投资”）。

（2）2017年8月29日，公司第四届董事会第八次会议审议并一致通过《关于对公司全资子公司增资的议案》；

（3）本次对外投资属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

（4）本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币，均来源于公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：青岛汉河电气工程有限公司

2、社会信用代码：91370212724044789F

3、住所：青岛市崂山区沙子口街道办事处汉河村

4、法定代表人：张作秀

5、注册资本：2600万元人民币

6、实收资本：2600万元人民币

7、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

8、经营范围：输配电高低压电气设备及相关器材生产、制造，通用设备及配件、轻重型钢结构件加工、制造，送变电工程设计、施工及技术咨询（依据电力部门核发的许可证开展经营活动），制造、销售：建筑五金、电工器材、电力检测设备、电力自动化相关设备、电力仪器、仪表软件，土石方工程（不含爆破）、建筑工程设计施工，电气设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及带电检测、离线检测、红外检测检测服务，变电站内标示牌的制作、安装、维修技术服务，电力销售（根据电力部门核发的许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、本次增资前后标的公司股权结构如下：

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（三）标的公司2016年及最近一期的主要财务指标

截至2016年12月31日(已审计)，标的公司的资产总额为10068.84万元，负债总额3888.26万元，净资产为6180.58万元。2016年度营业收入14288.22万元，营业利润为1158.95万元，实现净利润为884.62万元。

截至2017年7月31日（未经审计），标的公司的资产总额为9244.80万元，负债总额2512.82万元，净资产为6731.98万元。2017年1月1日至2017年7月31日营业收入4656.86万元，营业利润为579.07万元，实现净利润为441.90万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用自有资金9400万元对标的公司进行增资，主要用于该公司进一步扩产，保持持续增长的发展态势，具体应用包括购买相关生产、运营设备、购买原材料，补充流动资金，有利于该公司增强行业地位，提高经营能力，提高核心竞争力。此次投资有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。

四、其他

本次对全资子公司投资，不涉及标的公司管理层变化。

五、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董 事 会

2017年8月29日