江苏银行股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通
公告
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-031
江苏银行股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为3,200股
●本次限售股上市流通日期为2017年9月4日
一、本次限售股上市类型
2016年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1181号）的核准，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”或“江苏银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,154,450,000股，并于2016年8月2日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为10,390,000,000股，首次公开发行后总股本为11,544,450,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及1名股东，其持有限售股3,200股，锁定期为自公司股票上市之日起13个月，将于2017年9月4日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
自2011 年3 月30 日本行提交首次公开发行股份并上市申请文件至本行发行上市前，通过协议转让方式受让本行股权的新增股东承诺：自所持发行人股份登记在发行人股东名册之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人股份。
截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
联席保荐机构中银国际证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司核查后认为：
本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，江苏银行与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
联席保荐机构对江苏银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为3,200股；
本次限售股上市流通日期为2017年9月4日；
首发限售股上市流通明细清单
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七、股本变动结构表
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八、上网公告附件
《中银国际证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司关于江苏银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2017 年8月30日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-032
江苏银行股份有限公司董事会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第四届董事会第三次会议于2017年8月29日在公司召开。本次会议应出席董事15名，现场出席董事9名，董事张荣森、汪维宏、姜健、沈彬，独立董事刘煜辉、杨廷栋因公务无法亲自出席，分别授权委托董事顾尟、唐劲松（汪维宏、沈彬授权委托）、杜文毅，独立董事颜延、余晨行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》等法律法规及本行章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议由公司董事长夏平先生主持，审议通过了以下议案：
一、通过《关于江苏银行股份有限公司2017年上半年行长工作报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于江苏银行股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
江苏银行股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要详见公司同日发布的公告。
三、通过《关于江苏银行股份有限公司2017年上半年全面风险管理报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、通过《关于江苏银行股份有限公司2017年度监管意见整改报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、通过《关于江苏银行股份有限公司2016年度内部资本充足评估报告的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、通过《关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2017年第一次临时股东大会审议批准。
七、通过《关于修订江苏银行股份有限公司董事会战略委员会工作规则的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、通过《关于江苏银行股份有限公司董事会对行长授权方案的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、通过《关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2017年第一次临时股东大会审议批准。
十、通过《关于江苏银行股份有限公司风险偏好管理办法的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、通过《关于江苏银行股份有限公司压力测试管理办法的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、通过《关于调整江苏银行股份有限公司绿色金融债券发行方案的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2017年第一次临时股东大会审议批准。
十三、通过《关于江苏银行股份有限公司董事会增设消费者权益保护委员会并制定相应工作规则的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、通过《关于提名单翔先生担任江苏银行股份有限公司董事的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交本行2017年第一次临时股东大会审议批准。
十五、通过《关于召开江苏银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
董事会定于2017年9月14日（周四）下午2:30在江苏南京国际会议中心紫金楼一楼碧玉厅召开2017年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2017年8月30日
附 件
单翔先生主要简历
单翔，男，1969年2月出生，中共党员，正高级会计师，苏州大学财经学院金融专业毕业，硕士研究生。曾任南京市旅游局计划财务处科员，国旅联合股份有限公司财务总监，江苏凤凰出版集团有限公司投资部副主任（主持工作），江苏凤凰出版集团有限公司投资部主任，江苏凤凰出版传媒集团有限公司总会计师兼财务部主任。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副总经理。
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-033
江苏银行股份有限公司监事会
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第四届监事会第三次会议于2017年8月29日在江苏银行总部大厦召开。会议应到监事9名，实到监事8名，周艳丽监事因公务请假，授权委托袁维静监事代为出席会议并行使表决权。出席会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法有效。
会议由朱其龙监事长主持，审议通过了以下议案：
一、《关于江苏银行股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
1.本公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。
2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3.监事会出具本意见前，未发现参与2017年半年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于江苏银行独立董事顾迎斌先生离任审计报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于修订江苏银行股份有限公司监事会对董事履职评价办法的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于修订江苏银行股份有限公司监事会对高管人员履职评价办法的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于江苏银行股份有限公司压力测试管理办法的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
江苏银行股份有限公司监事会
2017年8月30日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-034
江苏银行股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月14日 14点30 分
召开地点：江苏南京国际会议中心紫金楼一楼碧玉厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月14日
至2017年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2017年9月11日至9月12日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
（三）登记地点
江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室
邮政编码：210001
联 系 人：董女士、栾女士、仇女士
联系电话：025-58588351、58588354
传 真：025-58588273
（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2017年8月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月14日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
