北京东方中科集成科技股份有限公司

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-053

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年国际上不稳定不确定因素依然较多，国内长期积累的结构性矛盾依然突出,但整体经济运行稳中向好的态势更加明显，上半年GDP增速为6.9%。在此情况下，电子测量仪器领域需求保持平稳，行业竞争仍然较为激烈。面对这一市场环境，公司在上市后首个完整财年中提出“巩固基础、规范运营、二次创业、协同发展”的十六字方针，树立以固本求新、规范运营，同时推动战略转型为主要目标的整体管理思路。2017年上半年度公司战略规划和经营计划实施情况如下：

（一）公司经营情况

2017年上半年，公司实现营业收入343,031,581.64元，同比增长9.38%；实现营业毛利43,426,519.49元，同比增长2.78%；实现利润总额8,759,273.80元，同比减少43.51%；实现归属于上市公司股东的净利润6,906,975.87元，同比减少44.62%。公司2017年上半年营业收入同比小幅增加，营业毛利同比基本持平，业务情况整体平稳，但由于期间费用增长，导致2017年上半年的净利润同比有较大幅度下滑。

（二）公司管理运营情况

1、确定“巩固基础、规范运营、二次创业、协同发展”的十六字规划方针，并在公司内部进行了宣贯，突出固本求新、规范运营，同时推动战略转型的整体管理思路；

2、推动二次创业的企业文化落地工作，要求各序列各层级员工积极调整心态，全员树立二次创业的文化意识。

3、进一步了加强公司各序列的人才梯队建设，通过不同的激励政策的实施，提高公司凝聚力和执行力；

4、继续加强和完善EVA考核制度，通过EVA考核工作在公司的全面推进，推动落实各业务单元以盈利为目标的管理要求；

5、销售管理进一步实现扁平化，提升公司运营效益。

6、结合BPR流程优化需求，持续开发和完善BPM系统，并针对公司新业务的开展做好后台部门整体协调及支撑工作；

7、以审计部为牵头部门，进一步完善公司IT合规管理体系，并将相关内容落实到日常IT运维管理当中。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

我公司与上海皓锐企业管理咨询有限公司共同出资成立东科（上海）商业保理有限公司，并于2017年04月01日 取得了自由贸易试验区市场监管局颁发的营业执照。公司注册资本为5000万人民币 ，其中，本公司认缴出资额3000万元，实际投资额为3000万元，持股比例60%。作为本公司的控股子公司，东科（上海）商业保理有限公司自2017年4月纳入合并报表范围内。

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2017-051

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于第三届董事会第十三次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2017年8月29日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2017年8月23日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

一、 审议通过了《〈2017年半年度报告〉全文及摘要》

详情请参考公司披露的《2017年半年度报告》及其摘要。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、 审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参考《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2017-052

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于第三届监事会第十次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于2017年8月29日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2017年8月21日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席董飞先生主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《〈2017年半年度报告〉全文及摘要》

详情请参考公司《2017年半年度报告》及其摘要，监事会对《2017年半年度报告》及其摘要，审议通过并无异议。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详情请参考公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十日

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2017-054

北京东方中科集成科技股份有限公司

董事会关于募集资金半年度存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2354号文核准，截止至2016年10月28日止，本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票28,340,000.00股，每股发行价为人民币4.96元，共募集资金人民币140,566,400.00元，扣除保荐费和承销费24,500,000.00元后，于2016年11月3日存入本公司账户116,066,400.00元，另扣减其余发行费用人民币12,390,000.00元后，实际募集资金净额为103,676,400.00元。

上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月4日审验并出具瑞华验字【2016】01350004号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、2017上半年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司未使用募集资金；2017年上半年度，支付项目资金4,732,804.15元，置换以自筹资金预先投入15,316,609.32元，募集资金当前余额为83,626,986.53元；手续费支出1,422.50元，募集资金专户利息收入185,959.06元，截止2017年6月30日募集资金专户实际金额为83,833,637.60元。

募集资金账户余额减去收到的利息扣除银行手续费等的净额，与实际募集资金净额扣除已使用的募集资金的差异金额为30,000,000元，该差异为以募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行理财产品30,000,000元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《公司募集资金专项管理制度》（以下简称管理制度），对募集资金实行专户存储制度。2016年11月，公司董事会为本次募集资金批准在北京银行股份有限公司阜裕支行和南京银行股份有限公司北京分行开设了三个募集资金专项账户，其中北京银行股份有限公司阜裕支行开设的募集资金专项账户为：20000001306400013358550 和20000001306400013357243，南京银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户为：0512220000000012。

2016年11月公司已和保荐机构长城证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司阜裕支行和南京银行股份有限公司北京分行两家银行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年6月30日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，公司设3个募集资金专户：

单位：人民币元

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上述存款余额中，手续费支出1,422.50元，募集资金专户利息收入185,959.06元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见所附募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用，详见所附募集资金使用情况对照表。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

（四）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到账前，公司已使用募集资金人民币1,531.66万元，置换已预先投入的自筹资金1,531.66万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二○一七年八月三十日

附件一专项报告附表

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