贝因美婴童食品股份有限公司

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-049

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，奶粉新政配方注册过渡期行业秩序持续混乱，公司面临激烈的市场竞争环境，渠道商审慎观望，公司围绕年度经营计划，与战略合作伙伴深化合作，巩固婴幼儿配方乳粉业务的同时，继续在婴童食品领域开拓进取，在严峻的市场环境下夯实各项业务基础，全力打造“婴童食品第一品牌”，保障公司稳健发展。报告期内，公司实现营业总收入128,530.71万元，较上年同期减少5.55%；归属于上市公司股东的净利润-36,816.54万元，同比下降71.86%。

1、营销市场方面

基于新一代消费者购买行为的变化，新零售思维下的渠道重构、线上线下融合交汇将成为大势所趋。公司积极拥抱互联网及数字化技术，开展创新的营销方式，进行020生态圈建设，全面布局大母婴产业生态，将产品、服务可视化、便捷化，促进消费决策。

品类开发方面，配合新政实施，对现有品类进行优化重组，优先推动高毛利的大单品，对预留品项进行合理规划；品牌整合营销方面，在节约费用的基础上，做好精准传播和精准推广，以网络化、节点化、事件化等创新方式整体推进；顾客服务方面，利用数字化前端系统，不断完善CRM系统，进行专业化和规范化的消费者数据收集与管理，提高顾客忠诚度及满意度。

渠道管理方面，以B2C、CRM系统为核心，通过天罗地网项目，实现代理商、门店、消费者及贝因美信息及利益共享，同时也实现贝因美产品的精准追溯、确保货真价实。项目实施和培训涉及近千家代理商和门店，为公司转型升级带来实质性的进展，也为公司新政后的业务发展提供坚实基础。同时，积极寻求新的产品销售合作模式，与纽菲特、育婴博士、阿拉小优等婴童连锁强势企业达成战略合作意向，为配方注册新政后的产品销售开辟新的渠道。

2、生产营运方面

针对目前的产销现状，公司通过加强产销协同和合理安排生产计划来提升产能效率，发布了《2017年运营纪律》，按运营纪律定期召开产销协调会，提升销售、生产之间的协同。

安全规范和智能制造方面，在遵循不断完善的国家法规前提下，依据食品安全生产规范和配方奶粉新政，强化生产全方位管理。通过MES系统的逐步推行，完成追踪追溯系统全面升级，用信息化工具来优化现有生产管理体系，推进智能化工厂建设，该项目已列入工信部试点单位名单。

此外，公司针对配方奶粉注册制，邀请外部专家进行配方注册相关制度、法律法规的培训，各工厂按照新法规逐步改善生产车间环境，为配方注册、许可证更换打下了良好的基础，主要奶粉生产工厂均已接受国家食品药品监督管理总局组织的食品安全体系检查，从公开信息反馈看，总体情况优良。

3、技术研发方面

报告期内公司针对配方奶粉注册制，结合市场需求、现有生产工厂的实际产能、供应商资源以及配方差异要求，策划设计不同工厂的产品配方，完成了产品注册申报工作，同时通过重要技术课题研究和重大基础课题研究，持续为产业化提供技术支持。公司后续将继续加强研发力量，为产品创新和科技创新提供有力支撑与保障。

4、成本控制方面

报告期内公司继续加强精益生产管理，切实控制生产经营成本；重点关注品牌建设投入对公司销售拉动的促进作用，费用投入与实现销售收入相匹配；本着开源节流并重，以节流为抓手，梳理非增值费用支出，严控非刚性费用开支，统筹制定各工厂、各业务经营单位、各职能费用的使用计划，提升公司费用使用与管理效能，提高人均效能和人均产出。

5、管理提升方面

一切以经营为目标，以业绩为导向，整合了流程管理，通过经营协调推进经营管理中的关键工作和关键事项，对提高经营管理效率提供了支持。

人力资源方面，根据业务发展情况，制定更加科学合理的人力资源规划，优化人员配置，推动减员增效；对薪酬结构进行调整，业务人员降低固定收入比例，加大浮动薪资比例；生产工厂建立与目前相适应的计件薪酬机制，制定和优化岗位层级和人员编制。

财务方面，积极进行税收筹划，争取税收优惠政策，增加公司效益。

6、内部治理方面

公司不断完善内控体系，加强风险控制，落实和完善包括采购、生产、销售、基建等环节的风险预警机制；继续加强人力资源体系建设，确保关键岗位人员的储备和培养，满足公司经营发展对人才的需求；协调统筹公司资源支持业务拓展，合理安排节点财务支出，确保公司财务安全、规范，有效控制财务风险；高效应对公司运营中各项突发、例外事件，控制公司运营风险。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更的内容和原因

■

（2）受重要影响的报表项目和金额

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上一会计期间相比，公司本期新增合并单位1家，新增方式为直接设立，具体如下：

■

贝因美婴童食品股份有限公司

董事长： 王振泰

二○一七年八月二十九日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-048

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年8月28日上午10点30分以现场结合通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年8月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场结合通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。

《2017年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，《2017年半年度报告摘要》刊登在2017年8月30日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2017年8月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》。

经公司董事长王振泰先生提名，调整后的第六届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：王振泰（主任委员）、何晓华、Johannes Gerardus Maria Priem；

薪酬与考核委员会：史惠祥（主任委员）、刘晓松、周亚力、鲍晨、Johannes Gerardus Maria Priem；

审计委员会：刘晓松（主任委员）、周亚力、史惠祥、王振泰、朱晓静；

提名委员会：史惠祥（主任委员）、刘晓松、周亚力、王振泰、Johannes Gerardus Maria Priem；

科学技术委员会：王振泰（主任委员）、何晓华、朱晓静。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

《关于会计政策变更的公告》刊登在2017年8月30日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十九日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-050

贝因美婴童食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订。自2017年6月12日起施行。

2、变更前公司所采用的会计政策：

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

3、变更后公司所采用的会计政策：

财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会 [2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。受影响的报表项目和金额具体如下：

■

2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

公司于2017年8月28日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13 号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响，同意本次会计政策变更。

四、独立董事独立意见

公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）通知的要求实施的，符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十九日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-051

贝因美婴童食品股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2017年8月23日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2017年8月28日以现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席李新海先生主持，经表决形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为“董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十九日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-052

贝因美婴童食品股份有限公司

关于重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前期停牌及信息披露情况

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划出售资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：贝因美，证券代码：002570）于 2017 年 7 月 12 日（星期三）开市起停牌，并分别于2017年7月19日、7月26日、8月2日、8月9日、8月16日和8月23日发布《重大事项停牌进展公告》（2017-034）、《关于重大事项进展及延期复牌的公告》（2017-037）、《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（2017-040）、《关于重大事项进展公告》（2017-043）、《关于重大事项进展公告》（2017-044）和《关于重大事项进展公告》（2017-046）。

二、重大事项最新进展

截止本公告日，公司拟出售的资产确认为持有的贝因美（安达）奶业有限公司100%股权及相关资产，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。目前资产审计和评估工作已完成，公司正与控股股东贝因美集团有限公司就资产出售事项进行进一步的谈判和沟通。

鉴于贝因美（安达）奶业有限公司及其下属全资子公司黑龙江贝因美现代牧业有限公司出售事项涉及政府审批，公司已向属地政府提交了书面申请，最终审批能否通过存在不确定性。

三、公司股票继续停牌的提示

停牌期间，公司促请大股东贝因美集团有限公司及中介机构各方加快谈判、协商及相关文件的编制等工作，加快政府审批进程，并严格按照相关法律、法规的要求履行信息披露义务。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月30日起继续停牌。

四、风险提示

鉴于上述相关事项尚存在重大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一七年八月二十九日