贵州轮胎股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-031

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少85,847,568.94元，减少155.86%，主要原因是报告期内轮胎价格上涨幅度小于原材料价格上涨幅度，且因出口市场受“双反”影响，使销售量较上年同期下降。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

今年上半年，全球经济继续处于低迷状态，国际贸易保护主义日趋严重，导致我国轮胎行业产品出口困难重重，特别是受美国“双反”及去年卡客车轮胎突击出货影响，对美轮胎出口量、出口值均出现下降。

国内随着“三去一降一补”五大任务继续深入推进，短期内经济下行，市场收紧，需求疲软。加上橡胶等原材料价格上涨幅度明显超过轮胎价格上涨幅度，导致全行业轮胎企业生产经营成本压力空前加剧，形成了产量增加、销售收入增加，但利润却大幅下滑的局面。据中国橡胶工业协会轮胎分会对纳入统计的41家轮胎企业2017年上半年生产经营情况的统计数据，上半年综合外胎产量同比增长10.12%，销售收入同比增长14.89%，38家轮胎企业实现利润总额同比下降62.63%。

面对日益复杂的经营困难局面，公司始终围绕实现扩大销售规模、调整销售结构的战略目标，坚持不懈地做好提高劳动生产率、提高产品质量和降低成本费用三大板块重点工作，强化内部基础管理，加快科技创新和管理创新，转变公司内部机制，提升组织活力，力争有效降低公司主营业务亏损幅度，从整体上改善公司经营状况。

2017年上半年，完成轮胎产量238.97万条，较上年同期下降1.74%；完成轮胎销售219.64万条，较上年同期下降18.19%；实现营业收入31.60亿元，较上年同期增长20.75%；实现净利润745.58万元，较上年同期上升114.77%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

该变更对公司的财务状况的影响：与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益3,419,714.12元，追溯调整2017年1-5月计入营业外收入的与企业日常活动相关的政府补助1,194,345.10元，对利润总额、净利润、现金流无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长：马世春

二O一七年八月三十日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-029

贵州轮胎股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十五次会议的通知于2017年8月21日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2017年8月28日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先生、覃桂生先生、毕焱女士以通讯方式参会及表决），2名监事和董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告》（详见巨潮资讯网）。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》及贵阳市国资委《关于抓紧修订并将党建工作要求纳入公司章程的通知》（筑国资通〔2017〕34号）等相关规定和要求，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》进行修订。具体内容如下：

■

■

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关要求，拟对《公司股东大会议事规则》进行修订。具体内容如下：

■

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

根据本次对《公司章程》的修订，拟对《公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容如下：

■

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》）。

六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一七年八月三十日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-030

贵州轮胎股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第二十一次会议的通知于2017年8月21日以专人送达的方式向各位监事发出。会议于2017年8月28日上午10:30点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中职工监事罗燕女士以通讯方式参会及表决），符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席蒲晓波先生主持，通过审议表决，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2017年半年度报告》（详见巨潮资讯网）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于公司会计政策变更的议案》(详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》）。

经仔细核查本次会计政策变更的相关资料，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而进行的变更，能够更准确、可靠地反映公司的财务状况，决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会

二O一七年八月三十日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-032

贵州轮胎股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会计政策变更是根据财政部2017年5月10日颁发的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行相应调整；

2、本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对2017年6月30日资产总额、负债总额和净资产及2017年半年度的利润总额、净利润、现金流不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因和时间

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》。根据财政部要求，本次修订的《企业会计准则第16号-政府补助》自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，公司需对原会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

财政部于2006年2月15日颁布的《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

3、变更后采用的会计政策

财政部于2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政 府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。2017年1-6月，与公司日常活动有关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益3,419,714.12元。对2017年6月30日资产总额、负债总额和净资产及2017年半年度的利润总额、净利润、现金流不产生影响。

三、董事会审议情况

2017年8月28日，公司第六届董事会第三十五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

四、独立董事意见

经认真查阅本次会计政策变更的相关资料，我们认为公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，因此同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

经仔细核查本次会计政策变更的相关资料，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而进行的变更，能够更准确、可靠地反映公司的财务状况，决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十五次会议决议；

2、第六届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一七年八月三十日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-033

贵州轮胎股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2017年8月28日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会根据公司第六届董事会第三十五次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年9月15日下午2:30。

（2）网络投票时间：2017年9月14日至2017年9月15日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月14日下午3:00至2017年9月15日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年9月8日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：贵州省贵阳市云岩区百花大道41号公司本部

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）关于修订《公司章程》的议案；

（2）关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

（3）关于修订《公司董事会议事规则》的议案。

以上3项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、提案披露情况：

提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见2017年8月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、会议登记方法：

（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（2）登记时间：2017年9月13日至2017年9月14日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

（3）登记地点：公司董事会秘书处。

（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

2、其他事项：

（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

（2）会议联系方式：

地 址：贵州省贵阳市百花大道41号

邮 编：550008

联系人：李尚武、蒋大坤

电 话：（0851）84763651、84767251

传 真：（0851）84767826

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第六届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二O一七年八月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360589

2、投票简称：黔轮投票

3、填报表决意见：

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月15日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日下午3:00，结束时间为2017年9月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

委托人名称： 委托人身份证号：

委托人证券账户： 委托人持股的性质及数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对本次股东大会提案的投票意见指示：

■

（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：