天津创业环保集团股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600874 公司简称：创业环保
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
1、报告期内总体经营情况概述
报告期内,本集团按照董事会制定的2017年度经营计划和经营策略，继续以提高经济效益为中心，以巩固运营与建设实力为基础，强化经营管理，加大市场开发和管理创新力度，提升公司整体实力，较好地完成了各项工作指标：
（1）对各水务及新能源项目深化运行管理，保证安全平稳运行、运营服务质量达标，同时继续推进协议维护等常规工作，部分子公司完成了服务费价格调整工作。
（2）加快市场开发工作力度，中标大连春柳河、合肥于湾及甘肃临夏污水处理项目，新增污水处理规模26万立方米／日的同时，实现了向东北区域及甘肃地区的突破；获得山东郯城危险废物综合处置中心项目，规模4万吨/年，实现公司在危废业务领域的再次拓展。
（3）本集团非公开发行A股股票方案已调整完毕，调整后的方案已经获得天津市国资委及本公司股东大会的批准。
（4）着力推进深化企业改革工作，本集团所属凯英公司于6月8日正式登陆全国中小企业股份转让系统，后续将开展战略投资者引入相关工作。同时深化集团内部管理改革，以项目经理负责制和厂长负责制的形式为载体，深化工程建设及水务运营业务条线化管理。
（5）继续开展科技研发工作，在污水处理小型化设施、土壤修复、环境水体治理等方面取得了一定研究成果。自主研发的土壤／固废修复调理剂成功应用，取得了两项发明专利。
2、报告期内总体经营成果分析
2017年上半年，本集团实现营业收入98,663.5万元，比上年同期增长6.37%；营业成本57,041.7万元，比上年同期增长2.37%；实现归属于母公司的净利润25,505.8万元，比上年同期增长7.76%。净利润增加主要原因是主营业务中污水处理业务收入较上年同期增加幅度较大，同时通过调整存量贷款利率等措施，本期财务费用比上年同期减少。
（1）主营业务情况分析
报告期内，本集团主营业务与上年度相比没有重大变化，仍以污水处理及污水厂建设、再生水业务、自来水供水、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化业务为主，主营业务收入89,601.4万元，占集团公司营业收入的90.82%。
①污水处理及污水厂建设业务实现收入69,310.4万元，比上年同期增长10.9%，主要原因是污水处理量的增加，报告期内共处理污水53,465万立方米，比上年同期增加3%，同时部分子公司于去年下半年起上调污水处理服务费单价；
②再生水业务实现收入9,881.1万元，比上年同期下降1.28%，主要是再生水管网接驳业务结算量比上年同期相比有所下降；
③自来水供水业务实现收入3,351.1万元，售水量2,090万立方米，与上年同期相比均基本持平；
④新能源供冷供热业务收入2,919.7万元，科研成果转化业务收入892.0万元，道路收费业务收入3,191.8万元，与上年同期相比均持平。
报告期内，公司主营业务在努力拓展市场的同时，仍继续加强项目运营工作，包括成本控制及协议维护等，尽量降低运营成本，及时调整污水处理服务费单价，保证项目收益。
（2）其他业务情况
本集团其他业务主要包括以技术服务模式进行的污水处理委托运营业务，以及技术、工程咨询类业务，报告期内实现收入9,062.1万元，比上年同期下降4.27%，主要是部分项目合同到期。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
天津创业环保集团股份有限公司
2017年8月29日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2017-049
天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2017年8月29日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人（其中4人为现场参加，5人以通讯表决方式参加），会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2017年8月16日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于审议公司2017年半年度报告及其摘要的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于聘任李金河先生为公司总工程师的议案
因工作需要，综合考虑各方面的因素，董事会同意聘任李金河先生为本公司总工程师，任期自董事会批准之日起至公司第七届董事会届满日止（即2017年8月29日起至2018年12月17日止）；李金河先生薪酬标准按照公司高级管理人员的薪酬与考核标准对其进行考核并支付薪酬。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
李金河先生简历如下：
李金河，男，47岁，正高级工程师，1993年毕业于河北科技大学环境工程系环境工程专业。李金河先生自1999年3月起一直在中国市政工程华北设计研究总院有限公司设计九院工作，历任技术员、工艺二组组长、副总工程师、总工程师职务。李金河先生多年来一直从事市政工程设计及研究工作，在水处理设施、工艺的设计、研究及运行等领域具有非常丰富的经验。
本公司独立董事对公司第七届董事会第三十九次会议聘任李金河先生为公司总工程师事项，发表如下意见：
（1）公司聘任李金河先生为公司总工程师的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；
（2）经审阅李金河先生的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十八条、《公司章程》及其他规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；
（3）李金河先生多年来一直从事市政工程设计及研究工作，在水处理设施、工艺的设计、研究及运行等领域具有非常丰富的经验，能够胜任公司总工程师职位的要求。
因此，独立董事同意公司聘任李金河先生为公司总工程师。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2017年8月29日
