上海来伊份股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603777 公司简称：来伊份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

一、概述

报告期内，公司在“新起点、新平台、新思维、新速度”主题思路下，持续深入挖掘内外部资源和潜力，继续聚焦线下、线上全渠道一体化协同发展，实践“新零售”发展思路，实现产业链优势资源整合，公司品牌价值的不断提升，公司整体经营情况继续保持稳定增长态势。

2017年上半年度实现营业收入1,792,480,736.40元，较去年同期增长5.18%；归属于上市股东的净利润为86,606,922.48元，较去年同期增长了25.07%。

二、报告期内公司经营管理情况

（一）持续专注于全渠道一体化协同发展

1、线下门店形象提升，单店盈利能力持续增强

2017年上半年，公司继续优化门店营销网络布局，积极在拥有巨大潜力市场的区域及合适的商业地段拓展优质门店。截止2017年6月30日，公司线下开设连锁门店2259家，其中直营门店2077家，特许经营加盟门店182家，加盟门店较2016年底增加13家；2017年下半年公司将持续加强加盟门店拓展工作，不断深度优化公司线下门店布局。

公司在线下门店数量稳定发展的情况下实现了2017年上半年度营业收入、净利润的持续稳定增长，得益于通过新的门店形象的升级，立体化的商品陈列，有效的空间利用，科学提高单店效益。

2、线上电商平台持续发力

2017年公司继续加大对线上业务的投入，线上业绩延续2016年度快速增长势头，截止2017年6月30日，公司自营移动APP商城下载量超过280万，较2016年底增长27.27%，发展势头良好，不断完成来伊份生态系统。

（二）产品年轻化、健康化，产品品质不断提升

1、产品

以引领、满足消费需求为导向，公司产品坚持“年轻化、系列化、IP化”发展。基于对消费者需求的精准把握能力和产品创新能力，公司产品创新能力继续加强，产品创新速度不断加快。2017年上半年公司累计开发、上市新品近60种，并打造出了“来伊份1号金芒”、“4号猪肉脯”、“来伊份高山小核桃”等爆款单品，深受消费者青睐。

2、产品质量控制体系持续完善

产品品质与质量是公司的生命线，坚持美味健康是我们的不懈追求。2017年上半年，公司入库检验产品21,669批次，入库检验合格率为99.06%，始终保持对质量的严格、严谨把控；此外，第三方送检产品399次，第三方送检合格率为98.75%，入库检验次数、入库合格率、第三方送检合格率均保持较高水平。

在加强对供应商日常管理的同时，积极推动供应商产品质量管理能力及水平的提升。报告期内，公司组织供应商专业培训3次，对供应商进行167次巡查，完成110次对供应商飞行检查。目前，合作供应商中，已获得第三方认证的供应商（第三方认证包括：ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、HACCP认证）占公司供应商总数的79.50%，较2016年底继续保持增长。

（三）供应链管理运营效率稳步提升

随着募投项目的实施，一个集供应链管理、新品研发、食品质量检测于一体，日吞吐量达20万箱的高效、快捷、信息化、现代化的休闲食品基地已初具规模，实现了供应商订单优化整合，物流链管控科学化、透明化，配送体系效率进一步提升，保证了公司购、销、运、存等经营活动过程的高效率和服务质量，保证商品的品质，公司供应链运营效率进一步提升。

（四）信息化建设助推全渠道业务发展

报告期内，通过自主开发与外部委托相结合的方式，持续加强了信息系统的应用建设，利用手机移动开发技术、视频流技术，虚拟机技术，对公司的营运管理系统、供应链管理系统、移动办公、店铺管理移动办公、门店音视频监控管理平台以及企业管理协同平台等方面进行系统完善、迭代升级，沉淀了大量有价值数据，为线下、线上全渠道一体化协同发展、供应链全渠道的资源整合，提供了坚实的信息系统支持与保障。

（五）品牌形象全面提升，打造“伊仔”IP

以消费需求为导向，以休闲、快乐为核心，2017年公司全面推进“来伊份”品牌升级。通过持续不断的第八门店形象升级、第九代门店体验店成功开店、移动APP系统迭代升级、商品包装升级、对“伊仔”卡通形象视觉升级，赋予“来伊份”更加年轻、时尚、活力的品牌形象，从产品、服务、体验、文化多维度丰富“来伊份”品牌内涵，传递“味我所爱”休闲文化生活。2017年，“伊仔”系列动漫将完成制作，未来公司将围绕品牌IP化的发展思路，不断提升“来伊份”品牌价值。

通过参与各类教育、扶贫等社会公益活动，2017年8月8日，四川九寨沟不幸发生地震灾害，公司第一时间已紧急筹备物资，以最快速度将20余万包最适合灾区民众食用的松仁核桃糕、臻品蛋干等速食食品派专车送往灾区，以解灾区民众的燃眉之急。公司积极用实际行动履行企业的社会责任。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017 年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），并要求自 2017 年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据上述文件规定，本公司自 2017 年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》。2017 年8月28日，公司召开第三届董事会九次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司2017年8月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-049

上海来伊份股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。本次会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了本次会议。

会议通知于2017年8月18日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海来伊份股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。

公司《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《上海来伊份股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于设立上海来伊份公益基金会的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海来伊份股份有限公司关于设立上海来伊份公益基金会暨关联交易的公告》。

董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士为关联董事，已回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：回避3票，同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于投资设立文化传媒公司的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海来伊份股份有限公司关于投资设立文化传媒公司的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司同意聘任冯轩天先生、支瑞琪女士、王芳女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止，其中，冯轩天先生分管公司线下运营发展方面工作，支瑞琪女士分管公司供应链方面的工作，王芳分管公司品牌方面的工作（简历见附件）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于内幕信息管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海来伊份股份有限公司内幕信息管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海来伊份股份有限公司信息披露管理制度（2017年8月）》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1.公司第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2017年8月30日

附件：公司高级管理人员简历

冯轩天，男，1977年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任永和大王餐饮有限公司餐厅经理、上海齐鼎餐饮有限公司区域经理。2005年3月起就职于公司前身爱屋食品，历任公司培训部经理、江苏区域营运总监、北京美悠堂总经理、上海来伊份总经理，公司监事会主席，现任公司副总裁兼上海来伊份总经理。

支瑞琪，女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。曾任脱普（中国）企业集团 集团董事总经理助理，人力资源幕僚长、采购经理、集团采购及OEM开发最高主管。2007年11月起就职于公司前身爱屋食品，历任采购二部经理、总裁助理、人力行政总监、总裁特别助理，现任公司副总裁。

王芳，女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。曾任荷风包装有限公司包装设计。2004年11月起就职于公司前身爱屋食品，历任平面设计师、企划部经理、行销部高级经理、品牌营销中心副总监、总监，现任公司副总裁。

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017－050

上海来伊份股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称本次会议）于2017年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由监事许靓先生主持。

本次会议的通知和材料于2017年8月10日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会选举许靓先生为第三届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；公司2017年半年度报告及其摘要真实、准确、完成地反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司2017年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2017年半年度的募集资金使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目。

公司2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司内部管理制度有关上市公司募集资金存放与使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 公告。

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2017年8月30日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-051

上海来伊份股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订＜企业会计准则第16( 号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15号），对公司的会计政策进行相应变更。

● 本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。

一、 会计政策变更概述

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2017年8月28日，公司召开了公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、 会计政策变更的具体情况及对公司的影响

财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号 ）的要求，公司因执行新修订的《政府补助准则》并变更相关会计政策，公司修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报， 2017年1-6月，共计入其他收益的政府补助金额为401,300.02元。该变更对公司财务报表无实质性影响,不会对公司2017年半年度的整体财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。

三、审议程序

公司于2017年8月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）公司第三届董事会第九次会议决议；

（二）公司第三届监事会第九次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-052

上海来伊份股份有限公司

关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司“）2013年6月第三次临时股东大会决议、2016年5月第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2062号《关于核准上海来伊份股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。每股发行价为人民币11.67元，共募集资金人民币700,200,000.00元，扣除发行费用人民币 39,989,000.00元，合计募集资金净额为人民币660,211,000.00元。

上述募集资金于2016年9月29日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第116238号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及其他相关法律法规制订了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与发行保荐人中信建投证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，情况如下：

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(二)募集资金专户存储情况

1、截至2017年6月30日，公司募集资金专项账户的具体余额如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币共计10,918.81万元，其中生产及仓库用房项目使用募集资金497.60万元；营销终端建设项目使用募集资金10,421.21万元。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

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(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2016年11月11日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换截至2016年9月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额46,753.19万元。

具体情况如下：

金额单位：人民币 万元

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(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2016年11月11日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。

截止2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截止2017年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

截止2017年8月30日（本报告披露日），公司存在募投项目结项及结余募集资金使用的情况，具体情况如下：

公司于2017年7月26日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司生产与仓库用房项目已达到预定可使用状态，为最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司将上述募集资金账户的结余资金2,957.29万元永久补充流动资金，同时注销募集资金专户。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见。保荐机构经过审核后同意公司将生产及仓库用房项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司2017年7月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-038）。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2017年8月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

2017年上半年度

编制单位：上海来伊份股份有限公司 单位：人民币 万元

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证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-053

上海来伊份股份有限公司

关于设立上海来伊份公益基金会暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”)捐赠资金998万元与徐赛花女士共同发起成立上海来伊份公益基金会，主要从事资助贫困儿童和孤儿、赈灾助残等公益项目。

●公司本次向上海来伊份公益基金会捐赠出资构成关联交易。

●本次关联交易对公司的影响：设立公益基金会有助于进加强公司慈善公益事业的规划和管理，充分调动各方慈善公益资源，积极从事公益事业活动，认真履行公司的社会责任。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

公司于2017年8月28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于设立上海来伊份公益基金会的议案》。同意公司捐赠998万元与徐赛花女士一起共同设立上海来伊份公益基金会，同意授权公司管理层办理相关事项的社团组织登记等手续,业务范围最终以上海市社团管理局登记核准为准。公司董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士，为关联董事，已回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果为：回避表决3票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《关于设立上海来伊份公益基金会的议案》在提交董事会审议前，我们进行了事前认可。经审阅，我们认为：公司捐赠设立公益基金会系公司践行企业社会责任的一种有效方式和途径，交易定价公允、合理，在审议该议案时，关联董事全部回避表决。董事会对该议案的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益的情形。我们同意上述关联交易的议案。

（二）关联交易金额

本次关联交易涉及金额为人民币998万元。该出资额度不会对公司日常经营构成不利影响，不存在损害股东利益的情形。

（三）、本次日常关联交易是否需经过股东大会的批准

本次关联交易无需经过股东大会的批准。

二、设立公益基金会的基本情况及关联关系

（一）、上海来伊份公益基金会的基本情况

1、社会组织名称：上海来伊份公益基金会（以上海市社团管理局登记核准为准）

2、基金性质：非公募基金会、非营利性社会组织

3、注册地址：上海市松江区沪松公路1399弄来伊份青年大厦18楼01室

4、主管部门：上海市民政局

5、理事长：徐赛花

6、原始基金数额：1000万元（人民币）

7、发起人及计划出资情况：

其中：上海来伊份股份有限公司捐赠资金998万元，徐赛花捐赠资金2万元

8、业务范围：资助贫困儿童和孤儿、赈灾助残等公益项目。（业务范围最终以上海市社团管理局登记核准为准。）

（二）与上市公司的关联关系

徐赛花女士为公司第三届董事会董事，为公司关联自然人。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

多年来，公司坚持以人为本，积极投入希望小学、捐助灾区重建等方面的活动中。公司通过设立公益基金会的方式建立一个慈善公益平台，拓展公益资金来源，保证公司慈善公益活动效能充分发挥，更好的践行企业社会责任。

该公益基金会将以“致力公益慈善事业，积极推动社会和谐进步”为宗旨，严格根据法律法规规定以及核准的业务范围开展各项公益活动，并自觉接受登记管理机关、业务主管单位的指导和监督管理。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-054

上海来伊份股份有限公司

关于投资设立文化传媒子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●设立全资子公司名称：伊奇乐文化传媒（浙江）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）

●投资金额：人民币 1000 万元

●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需得到工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。

一、对外投资概述

公司为进一步强化来伊份品牌形象及传播，通过打造家喻户晓的动漫形象等方式，更好地打造来伊份IP，公司以自有资金出资1,000万元设立全资子公司伊奇乐文化传媒（浙江）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）负责相关工作的运营。

2017年8月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立文化传媒公司的议案》，同意出资人民币1,000万元设立全资子公司，授权公司管理层办理相关企业法人工商的登记手续，企业名称、经营范围最终以工商登记核准为准。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准，本次外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资设立子公司的基本情况

公司名称：伊奇乐文化传媒（浙江）有限公司（暂定名）

注册资本：1,000 万元（人民币）

注册地址：浙江省宁波市镇海区

经营范围：影视投资、影视制作、影视宣传与发行、商务开发与衍生品开发；玩具、服装、工艺礼品的批发零售；影视剧音像制品引进、发行；文化活动策划、交流；市场营销策划、企业形象策划、品牌策划；广告设计、制作、发布、代理等业务（具体经营范围以企业最终工商部门核准登记的经营范围为准）。

出资方式：公司通过自有资金以现金方式出资。

组织机构：设立董事会、监事对本公司进行管理和监督；并由董事会聘任具有丰富经验的资深业内人士担任公司高级管理人员。

三、对上市公司的影响

近年来，中国影视文化传媒市场蓬勃发展，政府对于影视文化传媒产业给予了诸多政府扶持与奖励政策。本次公司投资设立文化传媒公司，有助于公司来伊份品牌形象提升及传播，通过打造家喻户晓的动漫形象等方式，更好地打造来伊份IP，通过对文化娱乐产业的全新探索和布局，进一步实现公司产业与文化娱乐融合发展，助推公司主业的发展，符合来伊份生态体系的发展战略。

四、对外投资的风险分析及风控措施

公司成立全资子公司后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，本公司将督促影视文化公司不断完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求和相关投资事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-055

上海来伊份股份有限公司

2017年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》及《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2017年半年度主要经营数据披露如下：

一、2017年半年度公司门店变动情况

截止2017年6月30日，公司有连锁门店2259家，其中，直营门店2077家，加盟门店182家，较2016年底新增加盟门店13家。

二、2017 年半年度公司行业、产品或地区经营情况分析

（一）、主营业务分行业情况

单位：元（人民币）

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（二）、主营业务分产品情况

单位：元（人民币）

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（三）、主营业务分地区情况

单位：元（人民币）

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特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2017年8月30日