四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-102
四川双马水泥股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年8月28日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际科技节能大厦A座五楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2017年8月17日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2017年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。
（二）以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
三、备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-103
四川双马水泥股份有限公司
关于2017年半年度计提资产
减值准备和核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年8月28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2017年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2017年6月30日计提资产减值准备和核销资产的情况
（一） 、2017年6月30日计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2017年6月30日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、在建工程等资产进行了减值测试，判断是否存在减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、存货、固定资产等资产计提了减值准备，共计提减值准备140.27万元。具体情况如下：
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（二） 、2017年6月30日核销资产的情况
公司严格按照《公司计提资产减值准备和资产核销管理办法》的有关规定，履行了审批程序。
公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理，对不能再使用的固定资产进行处置核销，固定资产核销金额共计3.29万元，主要系停用或作废的老设备。
公司本期核销资产金额共计3.29万元。
本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方。
（三）、 2017年6月30日计提资产减值准备与核销资产对2017年半年度利润的影响
本次计提各项资产减值，将减少 2017 年半年度利润总额140.27万元；本次核销各项资产，将减少2017年半年度利润总额3.29万元。
二、履行的审批程序
本次计提资产减值准备和核销资产的议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过，监事会就该事项发表了相关意见。本次计提资产减值准备和核销资产不涉及关联交易。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
2017 年8月30日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-105
四川双马水泥股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2017年8月28日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都国际科技节能大厦A座五楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2017年8月17日以书面方式发出）。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年半年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2017年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
三、 备查文件
1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第二次会议决议；
2、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
监事会
二〇一七年八月三十日
四川双马水泥股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他
关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号)以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），我们作为公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了核查，认为：
1、截至2017年6月30日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2016 年 3 月，公司向公司全资子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司（简称“遵义三岔”）提供了人民币 30,000 万元的信用担保，实际发生额 8,369 万元。该担保事项已于2017年3月履行完毕。除此之外，公司不存在其他对外担保的情形，也不存在与中国证监会发布的有关规定相违背的情况。
特此说明。
四川双马水泥股份有限公司
余应敏、张一弛、胡必亮
2017年8月30日
