元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

公司代码：600897  公司简称：厦门空港

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据2017年04月25日召开的公司第七届董事会第十六次会议研究，2016年公司利润分配预案建议为：以2016年12月31日的总股本29,781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10.10元（含税），派发现金股利共计300,788,100.00元。公司2016年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案已经2017年5月17日召开的公司2016年度股东大会审议通过，并于2017年7月14日完成利润分配。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年，在公司董事会的领导下，元翔厦门空港公司将以圆满完成“厦门会晤”保障任务为工作主线，确保安全、展示形象、提升能力、品质发展，并以厦门会晤保障为契机，持续创新管理，深入推进人文机场建设和文明创建再提升工作。同时，厦门空港进入超饱和运行时期,在确保安全裕度，保持厦门空港业务量的稳健发展，努力促进大机型的转换、客座率的提升及执行率的提高，提升厦门空港的业务量和公司的边际效益。

2017年上半年，厦门机场共保障安全飞行9.26万架次，比增2.19%；完成旅客吞吐量1,213万人次（居全国第十一位），比增9.57%；完成货邮吞吐量16.87万吨，比增7.16%。公司实现营业收入81,016.38万元，增长8.98 %；实现归属于母公司的净利润22,117.03万元，比增3.73%。公司资产状况良好，无对外担保事宜。上半年厦门机场飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为0；机场责任原因鸟击航空器时间发生率为0，持续保持了安全平稳的运行态势。

报告期内，元翔厦门空港紧密围绕以圆满完成“厦门会晤”保障任务为工作主线，确保安全、展示形象、提升能力、品质发展。以“厦门会晤”保障为契机，突出安全重要地位，确保持续安全； 深化人文机场建设，展示城市窗口形象,结合高端会议保障的高标准及国际化，突出标准完善、流程细化和人文服务；深化精益管理，打造差异化竞争优势,持续优化资源效率，以提高航班正常率为抓手，以多机场指挥系统为平台，完善机场流量席功能，提高航班放行正常率；精心筹备，确保“厦门会晤”保障任务圆满完成。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号---政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在"利润表"中的"营业利润"项目之上单独列支"其他收益"项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，会计期间的财务报表不进项追溯调整。公司将2017年1月1日存在的政府补助确认为递延收益，与公司日常活动相关的政府补助从"营业外收入"重分类至"其他收益"项目。利润表中增加"其他收益"项目，调增其他收益337,129.98元，调减营业外收入337,129.98元。公司执行上述新准则后对公司当期财务报表没有实质性影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：汪晓林

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2017 年 8 月 29 日

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2017-019

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司于2017年08月29日召开第八届董事会第二次会议，会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于2017年08月18日向全体董事发出会议通知，所有会议材料均在董事会会议召开前以专人送达、传真或邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事十一名，实际参与表决董事十一名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》的议案；(详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN)

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于改选公司董事的议案》

因工作变动原因，钱进群先生、刘范畴先生、林丽群女士申请辞去公司董事职务，现拟改选梁志刚先生、蒋中祥先生、黄晓玲女士为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。

该议案需提请公司股东大会审议

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

为提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，增加公司收益。

为控制风险，公司运用自有资金投资的品种只能用于购买一年期（含）以内的银行发行的保本保证收益型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币9亿元。具体由公司董事会授权在以上限额内审批，由公司经营层具体实施。本授权自公司董事会通过之日起一年内有效。

同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》：

关联董事汪晓林先生、王倜傥先生、钱进群先生、陈斌先生、林丽群女士回

避了表决。董事林伟民先生、刘范畴先生和独立董事赵鸿铎先生、郑学实先生、

许尤洋先生、刘志云先生参与表决。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《厦门空港关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》（临2017-022）。

五、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》【详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN<关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（临2017-021）>】

公司董事会定于2017年09月15日14:00在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心现场召开公司2017年第一次临时股东大会，网络投票时间为2017年09月15日上午9:30至11:30 ，下午13:00-15:00。

同意11票，反对0票，弃权0票。

六、公司全体独立董事认为以上第2、4项议案均未损害中小投资者利益，发表独立意见如下（详见厦门空港第八届董事会第二次会议独立董事独立意见书）：

1. 同意《关于改选公司董事的议案》；

2. 同意《公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2017年08月31日

附件：公司候选董事简历

梁志刚先生， 1966年出生，中共党员，高级会计师。历任厦门翔业集团计划财务部副经理、经理、厦门佰翔空厨食品有限公司总经理，2017年3月起至今任厦门翔业集团有限公司财务总监。

蒋中祥先生，1968年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历，经济师。历任厦门翔业集团有限公司企划部法律室主任、企划部副经理、法务部总经理，2017年3月起至今任厦门翔业集团有限公司法务总监兼法务部总经理。

黄晓玲女士，1971年出生，中共党员，工学学士，本科学历，高级工程师。历任厦门翔业集团有限公司办公室秘书科副科长、行政部信息中心主任、信息部总经理， 2017年3月起至今任厦门翔业集团有限公司信息总监兼信息部总经理。

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2017-022

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司新增日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

公司新增日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

根据公司2017年生产经营计划安排的实际需要，增加2017年度预计发生日常关联交易金额的额度：

一、 日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014修订）及《公司章程》的相关规定，本次新增日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该事项无需提交股东大会审议。

1、公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事汪晓林先生、王倜傥先生、钱进群先生、陈斌先生、林丽群女士回避表决。

2、独立董事就该议案发表了事前认可及独立意见，认为：本次公司增加2017年日常关联交易预计额度，符合公司正常生产经营需要，预计增加的关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

本次增加预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：

■

根据公司2017年度日常关联交易的预计公告（临2017-008）《关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易事项的公告》，公司2017年度预计发生购买材料及商品、接受劳务，销售材料及商品、提供劳务，代收代付等日常关联交易为3.76亿元。经过本次增加后，公司2017年度预计发生购买材料及商品、接受劳务，销售材料及商品、提供劳务，代收代付等日常关联交易调整为4.46亿元。

二、关联方介绍及关联关系

（一）基本情况

厦门兆翔智能科技有限公司（由原“厦门国际航空港机电工程有限公司”更名）成立于1996年11月，注册资本人民币6100万元整，法人代表为徐建军先生，经营范围为：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；计算机及通讯设备租赁；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程管理服务；建设工程勘察设计；专业化设计服务；电气安装；管道和设备安装；提供施工设备服务；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；从事报关业务。

（二）与上市公司的关联关系

厦门兆翔智能科技有限公司与本公司系同受母公司控制的子公司。

（三）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，他们均具备充分的履约能力。

（四）定价政策和定价依据

1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；

2、没有政府指令性价格的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；

3、若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；

4、对物资设备采购等偶然发生的服务，按照实际发生的中标价格计价。

三、关联交易的主要内容

本公司本次增加与厦门兆翔智能科技有限公司签订有关联检单位用房改造、视频监控配套及信息化工程、仪器设备以及安检设备等项目合同，合同金额预计7000万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、交易目的：本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格和招标价格向关联方购买材料及商品、接受劳务、租赁土地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，使得公司管理更加专业化，更加专注于保障航空生产运行，使公司可以进一步提高保障能力及提升服务品质，同时减少公司设备、人工成本等支出。此类关联交易属于在厦门机场范畴从事航空等经营业务所必须发生的交易，交易价格为公开市场价格，同时此类关联交易有利于促进本公司的生产经营活动。

2、上述关联交易作价原则和标准都遵循市场公开定价原则，作价公平合理、运作符合常规，不损害公司和关联交易方的利益。上述关联交易相关费用可以申请地方政府补助资金，对本公司本期和未来的财务状况及经营成果均未产生重大影响。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事对公司增加2017年日常关联交易预计额度的事前意见；

（四）公司第八届董事会第二次会议独立董事独立意见书。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2017年08月31日

证券代码：600897  证券简称：厦门空港   公告编号：2017-021

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月15日14点00 分

召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月15日

至2017年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届第二次董事会会议审议通过。相关公告于2017年8月31日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均为中小投资者单独计票的议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一）登记时间：

2017年09月12日上午9：30—11：30

（二）登记地点：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公室。

（三）登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年9月12日上午11点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、

其他事项

1、

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、 联系人：洪女士

电话：0592-5706078

传真：0592-5730699

特此公告。

报备文件：厦门空港第八届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2017年8月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2017-020

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司第八届监事会第二次会议于2017年8月29日下午在元翔（厦门）国际航空港股份有限公司会议室召开，会议由方弘哲先生主持，本次会议应出席监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》(详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN)

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号--半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，全体监事对董事会编制的公司2017年中期报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

1、公司2017半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017中期的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2017年半年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

4、我们保证公司2017半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于改选公司监事的议案》

因工作变动原因，蒋中祥先生申请辞去公司监事职务，现拟改选李国献先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件）

该议案需提请公司股东大会审议

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，增加公司收益。

为控制风险，公司运用自有资金投资的品种只能用于购买一年期（含）以内的银行发行的保本保证收益型理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点总额不超过人民币9亿元。具体由公司董事会授权在以上限额内审批，由公司经营层具体实施。本授权自公司董事会通过之日起一年内有效。

同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》,监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定，公司增加2017年度日常关联交易预计额度是公司正常生产经营所必须的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益。

同意5票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司监事会

2017年8月31日

附件：公司候选监事简历

李国献先生，1979年出生，中共党员，法学硕士，研究生学历。历任厦门翔业集团有限公司运标部副总经理兼纪检监察室副主任，2016年10月起至今任厦门翔业集团有限公司纪检监察室主任。