湘潭电机股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600416 公司简称：湘电股份
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内无利润分配方案或公积金转增股本预案。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年以来，全球经济温和复苏，但增长的基础并不稳固，我国经济仍将面临较大下行压力。与此同时，未来我国经济增长正处在新旧动能转换的关键时期，将从投资驱动、要素驱动迈向创新驱动，更多依靠人力资本质量和技术进步，逐渐让创新成为推动经济发展的新引擎。报告期内，面对严峻市场形势和经济时下行压力，公司坚持“稳中求进”的工作思路，稳步推进主营业务的拓展建设，协调好发展与经营质量提升的节奏，强化投资风险管控意识，做好全面预算管理工作。
（一）、抓好市场订货，灵活应对严峻市场形势
公司坚持主动作为，抓好市场订货。一是集中资源，充分发挥好北京大客户中心的作用，协调好客户关系，认真做好重大项目的市场攻关。完善市场信息管理，优化内部管理流程，加强对市场形势分析和研究，做好不同行业、不同区域、不同产品价格的定性、定量分析，把握市场先机。二是整体策划好“一带一路”市场推进方案，通过“借船出海”等形式稳妥拓展海外市场。三是加快推进项目，针对年初确定的重点项目，定期召开重点订货项目专题会议，做好每个重点项目实施对策和预案，确保市场订货有新的突破。四是加强驻外办事处管理，以问题为导向，认真识别销售线的种种现象，规范对账、回款、应收管理等工作流程，对一些不严谨、有空可钻的环节、制度及时进行堵漏、修订。
（二）、夯实市场管理，不断增强公司竞争能力
公司坚持问题导向，夯实市场管理。一是抓生产、保交付。确保重点客户、重点项目、重点产品的进度和交付；突出加强核泵、核主泵电机、军工、海上风机、长叶片风机等长线产品的生产组织，全力缩减低压电机、新能源电机、轨道交通牵引电机、中小型高压电机等产品的生产周期，响应市场要求，提高质量；严控提前排产，加强销售产品的扫尾交付工作；抓好备改、严控生产库存，加强组织。二是抓质量、促市场。抓好风电质量，结合客户需求、市场开拓、自身能力等，梳理出项目清单，根据清单制定整改计划。改进优化一些特殊产品的质量服务体系。三是抓技术、促转型。在销售设立技术专工或者明确主导产品技术市场负责人，以缓解目前市场矛盾。同时公司对核心技术、研发项目重新进行识别，进一步加大激励政策，对年轻技术人员要压项目、给平台、给政策，培养仍然是公司技术人才脱颖而出的重中之重。组织公司及主业单元开展战略规划回头看，明确市场定位，优化资源配置，真正采取有效措施夯实发展基础。四是抓成本、保效益。推进供应链降成本。以供应链管理的优化为突破口，完善供应链顶层设计，加强供应链管理，进一步降低采购成本。抓好风机整机降成本。着力从采购、设计、技术和工艺等角度推进风机整机降成本。
（三）、强化内部管理，着力提高公司运营质量
公司坚持用管理提高运营质量。一是加强全面预算管理，加大预算考核力度，定期开展预算执行检查，确保各项费用开支与收入节点进度保持一致。二是管理提升，通过立规矩、懂规矩、守规矩三个环节，全面提高各项规章制度的执行力度，切实推动公司管理工作的规范化、制度化和高效率。三是公司成立“支帮促”帮扶小组，帮助风能公司进行库存物资清查、招标采购及资金支付“回头看”、完善管理制度等相关工作。四是实行全员绩效管理，完善全员绩效考核管理制度，坚持业绩导向和价值创造，以业绩论英雄，形成优胜劣汰的末位淘汰机制。五是提升班组管理，将质量管理和安全管理落实到班组办理中。六是强化安全管理，坚守安全生产红线，不断巩固安全生产标准化建设成果，严格监督管理，持续改进，确保公司安全生产形势持续稳定。
（四）、深化改革创新，积极推进公司转型升级
公司坚持用改革释放活力、增强动力。一是深入推进“压减”工作。压缩管理层级，减少法人单位；二是拓展军民融合产业。加快军工动力技术在轨道交通牵引系统、中高速磁悬浮、新能源汽车电驱动系统上的试制运用，用最短时间将其培育成为未来发展主业。三是推行“三项制度”改革。全面推行领导人员任期目标责任制和“5+N”考核指标体系与职业经理人制度试点，建立收入能增能减机制，继续完善市场化薪酬分类管控体系。四是推行员工持股试点。选定军工板块进行混改和员工持股试点，严格按照法律法规和省政府批复要求，制定《湖南湘电动力有限公司员工持股方案》《员工持股计划管理办法》《湖南湘电动力有限公司组建方案》。五是推进传统产业转型。加快电机转型升级，推进电动汽车产业联盟工作的落地和电动汽车电驱动技术的应用。
报告期内，营业收入4,768,671,861.62元，归属于上市股东的净利润19,327,952.23元，实现每股收益0.02元。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、变更原因
2017年5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行。
3、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加5,418,000.00元，“营业外收入”科目本报告期金额减少5,418,000.00元。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
湘潭电机股份有限公司
董事长：柳秀导
二〇一七年八月二十九日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临-025
湘潭电机股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月29日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开。公司11名董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
《湘潭电机股份有限公司2017年半年度报告全文》已于2017年8月31日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
公司已于2017年8月31日在上海证券交易所网站发布公告（编号：2017临-026），供投资者查阅。
三、审议通过了《关于湘电长泵铸造有限公司全部股权协议转让的议案》
同意:11票 反对:0票 弃权:0票
长沙水泵厂有限公司为湘电股份控股子公司，湖南湘电长沙水泵有限公司为长沙水泵厂有限公司的全资子公司，湖南湘电长泵铸造有限公司（以下简称“铸造公司”）为湖南湘电长沙水泵有限公司的全资子公司。按照《湖南省国资委关于推动监管企业压缩管理层级减少法人户数工作的实施方案的通知》（湘国资改组〔2017〕107号），本次股权协议转让，即将铸造公司由原湖南湘电长沙水泵有限公司子公司调整为长沙水泵厂有限公司子公司，转让完成后铸造公司成为湘电股份的三级公司，对公司生产经营和财务报表不会产生重大影响。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二0一七年八月三十一日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临-026
湘潭电机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更， 仅对财务报表项目列示产生影响， 对公司损益、 总资产、 净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、 会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2017年6月12日
2、会计政策变更原因：根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017] 15 号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。企业对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
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2017 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和公司第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
根据修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，与日常活动有关且与收益相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。公司在编制 2017 年半年度报告时开始执行新准则，将营业外收入中符合要求的 541.8万元调入其他收益。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017 年 6 月 30 日净资产、 2017 年1-6月及以前年度净利润未产生影响。
三、 独立董事、 监事会意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更。
四、 备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二0一七年八月三十一日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临-027
湘潭电机股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月29日，湘潭电机股份有限公司第六届监事会第十四次会议以通讯表决的方式召开，全体监事参与了通讯表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、全票审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。
同意:5票 反对:0票 弃权:0票
监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的半年度报告信息能全面、真实地反映公司2017年半年度经营和财务管理状况。没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。
二、全票审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意:5票 反对:0票 弃权:0票
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司监事会
二0一七年八月三十一日
