广东新会美达锦纶股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-052

广东新会美达锦纶股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（一）现场会议开始时间:2017年8月30日14：45。

（二）互联网投票系统投票时间:2017年8月29日15：00－2017年8月30日15:00。

（三）交易系统投票时间：2017年8月30日9:30－11:30和13:00－15:00。

2.现场会议召开地点：本公司206会议室

3.召开方式：现场会议结合网络投票

4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5.主持人：李坚之董事长

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）出席会议情况

出席会议股东（代理人）13人，持有表决权股份总数205,534,116股，占公司有表决权股份的38.917％。其中，通过网络方式投票的股东5人，网络表决股份78,200股，占公司有表决权股份的0.015％，通过现场方式投票的股东8人，现场表决股份205,455,916股，占公司有表决权股份的38.902％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

（二）本次股东大会的议案审议情况：

本次会议议案表决情况和表决结果如下：

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其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

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本公司第八届董事会成员现有：李坚之、郭敏、吴晓峰、申剑飞、何洪胜、孙磊，及独立董事李汉国、陈玉宇、杨燚。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

2.律师姓名：陈洁芳 吴年发

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件：

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2017年8月30日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-053

广东新会美达锦纶股份有限公司

八届董事会第23次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第23次会议于2017年8月30日，在本公司办公楼101会议室召开。本次会议于2017年8月24日以书面或邮件方式由专人负责通知与会人员。会议以现场结合通讯方式进行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名，会议以记名表决方式一致通过：

《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。

公司第八届董事会各专业委员会成员及召集人名单如下：

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特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2017年8月30日