露笑科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-108
露笑科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2017年8月24日以电子邮件形式通知全体董事，2017年8月31日上午10:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
（一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
公司拟使用自有资金出资3,500万元与奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下简称“奇瑞”）共同设立奇瑞集团开瑞新能源汽车有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-109）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2017-109
露笑科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司拟使用自有资金出资3,500万元与奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下简称“奇瑞”）共同设立奇瑞集团新能源汽车有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
奇瑞商用车（安徽）有限公司
统一社会信用代码：91340200149408936T
类型：有限责任公司
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区长春路16号
法定代表人：尹同跃
注册资本：75,000万人民币
成立日期：2001年5月24日
经营期限：2001年5月24日至长期
经营范围：汽车底盘、重型、中型、轻型汽车、乘用车、面包车系列产品研发、制造、销售；汽车零部件、总成、汽车辅助材料销售；汽车技术咨询；车辆改装、集装箱及方舱制造；医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
奇瑞未持有本公司股份，与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。
三、拟设立合资公司基本情况
1、企业名称：奇瑞集团开瑞新能源汽车有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）
2、注册资本：10,000 万元
3、类型：有限责任公司
4、各投资方出资及比例：
■
双方应在合资公司完成工商注册登记取得营业执照之日起30日内一次性出资到位，支付至合资公司指定的银行账户。
四、协议的主要条款
1、合作目的：
对资本、管理、金融、人才等资源优化组合，提高市场竞争力，使投资各方获取满意的经济和社会效益。
2、合资公司的权利和义务：
（1）自合资公司完成工商登记之日起三年内，合资公司作为奇瑞唯一的新能源汽车销售平台，开展新能源汽车产品的销售、运营、租赁及服务。三年期届满后如合资公司完成考核任务，可继续作为奇瑞唯一的新能源汽车销售平台，具体期限合资公司与奇瑞协商确认。
（2）合资公司有权根据市场及竞争需要，灵活决策新能源汽车产品的种类、配置、价格、周期及竞争策略等。
（3）合资公司有权决定项目开发、市场销售、运营服务、租赁业务、客户公关等相关项目奖励措施与内容。
（4）合资公司根据经营需要可以成立销售、租赁、运营、金融服务等子公司。
（5）合资公司负责新能源汽车的品牌推广、销售、服务和运营等营销相关工作。
（6）合资公司有权决定组织架构、人员招聘等相关工作。
五、设立合资公司的目的和对公司的影响
1、设立合资公司的目的和对公司的影响。
（1）公司投资设立合资公司的目的在于创新公司新的新能源汽车业务发展模式，通过合资、合作形式，充分发挥合作各方的市场资源优势，积极开辟新能源汽车业务领域，实现未来的市场扩张并获得更多的市场份额，充分加强公司新能源汽车技术的专业化。对公司业务发展和业绩提升产生积极影响。
（2）合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升公司对新能源汽车动力产品的技术水平和市场竞争力。
2、风险提示
本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理
团队磨合的风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、《奇瑞商用车（安徽）有限公司与露笑科技股份有限公司设立合资公司之合作框架协议》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
