海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-153

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

近日,为进一步提升公司整体竞争力和盈利能力，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市中砼建筑机械有限公司（以下简称“中砼建筑”）在河北省承德市投资设立了承德瑞砼新型建材有限公司（以下简称“承德瑞砼”），注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币700万元，占注册资本的70%，中砼建筑出资人民币300万元，占注册资本的30%。

2017年8月30日，公司收到承德瑞砼的《营业执照》。

2、对外投资审批程序

本次对外投资已经公司总经理办公会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资所涉及的金额在公司总经理办公会审批权限之内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、是否构成关联交易或重大资产重组行为

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、合作方基本情况

1、公司名称：深圳市中砼建筑机械有限公司

2、注册地址：深圳市南山区西丽龙珠大道北梅州大厦712

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：500万元人民币

5、法定代表人：曲靖

6、经营范围：建筑机械设备的技术开发、购销；国内贸易；经营进出口业务；汽车销售；矿山设备的研发、销售及上门安装调试；机械设备的安装、调试与维修（仅限上门服务）。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

7、股东结构：李志杰持股50%；曲靖持股50%。

公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述合作方无关联关 系。

三、本次设立公司的基本情况

1、公司名称：承德瑞砼新型建材有限公司

2、注册地址：滦平县巴克什营镇山神庙村村委会北侧

3、企业类型：其他有限责任公司

4、注册资本：1,000万元人民币

5、法定代表人：常静

6、经营范围：生产、销售商品混凝土、预拌砂浆、水泥预制件、砂石骨料、尾矿砂砖、页岩砖、多孔砖、加气块、水泥制品、钢结构；销售铁精粉、五金、电料、建材（不含有毒有害品）、电线电缆、矿山机械设备及配件（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构

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四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

公司本次与中砼建筑共同设立承德瑞砼，将有效整合各方的优势资源，抓住承德市开发机遇，进一步增强公司盈利能力，提升公司整体竞争力。

2、存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但尚可能面临当地政策、管理、市场、人才等不确定因素带来的风险。公司将通过不断完善法人治理结构，加强技术管理及人员培训，实施有效的风险防范机制，促使该公司稳定快速发展。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日