京汉实业投资股份有限公司监事会
关于 2017 年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及审核意见
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—085
京汉实业投资股份有限公司监事会
关于 2017 年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及审核意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》以下简称“《管理办法》”）的相关规定，京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）对 2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象的姓名及相关信息在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《京汉实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《京汉实业投资股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查。
一、公司对激励对象的公示情况
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2017 年 8 月20 日通过公司网站（www.000615.com.cn）和内部办公系统发布了《关于公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单及相关信息予以公示，公示时间为2017 年 8 月 20 日至 2017 年8 月 29 日。公示期限内，有异议的可以书面形式向公司监事会反映。公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
二、核查意见
根据《管理办法》、 《公司章程》以及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形： 1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票和股票期权的激励对象合法、有效。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司监事会
2017年9月1日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-086
京汉实业投资股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日发出《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》 (具体通知内容详见2017年8月18日在中国证监会指定媒体公告) ，现将2017年第六次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第六次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。2017年8月16日公司第八届董事会第三十一次会议通过召开本次股东大会议案。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期：
（1）现场会议时间：2017年9月8日（星期五）下午14:50分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年9月7日下午15:00至投票结束时间2017年9月8日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年8月31日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2017年8月31日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。
二、会议审议事项
（一） 议案名称
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（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上提案的具体内容详见2017年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》等相关公告内容，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。
（三）其他
上述议案按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，受本公司其他独立董事的委托，独立董事胡天龙先生作为征集人就公司召开股东大会时审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权（详见公司于 2017 年 8 月 18日在巨潮资讯网发布的《独立董事公开征集委托投票权公告书》），且此议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
三、提案编码
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四、会议登记事项
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
4、登记时间：2017年9月7日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；
5、登记地点：本公司证券事务部；
6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
8、会议联系方式：
(1)联系地址: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦
(2)邮政编码:100041
(3)联系人：徐群喜
(4)联系电话：010-52659909
(5)传真：010-52659909
（6）电子邮箱：hbjhzqb@sohu.com
9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席京汉实业投资股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：
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委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
授权日期： 授权期限：
京汉实业投资股份有限公司董事会
2017年9月1日
附件一：网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、投票代码：360615 ；投票简称：京汉投票
2、填报表决意见或选举票数。
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、投票注意事项：
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
（二）通过深圳证券交易所系统投票程序
1.投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
