荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-115号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十八次会议通知于2017年8月27日以书面、电子邮件方式发出，2017年9月1日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，董事谷永军先生因个人原因，委托董事陈金海先生代为行使表决权。3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为荣盛张家口宣化新城开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为公司控股下属公司荣盛张家口宣化新城开发有限公司（以下简称“宣化新城”）向金融机构申请多笔贷款（单笔贷款金额不超过100,000万元）提供连带责任保证担保，担保金额不超过280,000万元，担保期限12年。宣化新城的控股股东河北荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“荣盛兴城”）的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司（以下简称“中鸿凯盛”）将其持有的荣盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施；宣化新城的其他股东香河中龙天镖资产管理有限公司将其持有的宣化新城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（二）《关于为荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》；

同意为公司控股下属公司荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司（以下简称“兴隆园区”）向金融机构申请多笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过120,000万元，担保期限7年。兴隆园区的控股股东荣盛兴城的其他股东中鸿凯盛将其持有的荣盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（三）《关于为荣盛兴城（霸州）园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》；

同意为公司控股下属公司荣盛兴城（霸州）园区建设发展有限公司（以下简称“霸州园区”）向金融机构申请多笔贷款（单笔贷款金额不超过100,000万元）提供连带责任保证担保，担保金额不超过264,000万元，担保期限7年。霸州园区的控股股东荣盛兴城的其他股东中鸿凯盛将其持有的荣盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于霸州园区资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（四）《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》；

同意为公司全资下属公司香河万利通实业有限公司向平安信托有限责任公司或平安信托有限责任公司指定的其他金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过221,000万元，担保期限3年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于香河万利通实业有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（五）《关于为重庆荣乾房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

同意为公司全资下属公司重庆荣乾房地产开发有限公司向金融机构借款（单笔借款金额不超过200,000万元）提供连带责任保证担保，担保金额不超过332,800万元，担保期限不超过72个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（六）《关于为重庆荣盛坤创房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

同意为公司全资下属公司重庆荣盛坤创房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过230,400万元，担保期限不超过72个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（七）《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

同意为公司全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过57,600万元，担保期限不超过72个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于聊城荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（八）《关于为浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司与嘉兴市荣盛鑫亿房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

同意为公司全资下属公司浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司与嘉兴市荣盛鑫亿房地产开发有限公司向中建投信托有限责任公司借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过69,600万元，担保期限不超过48个月。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（九）《关于增加公司2017年度日常关联交易额度的议案》；

根据公司经营需要，同意增加公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间2017年度日常关联交易金额10亿元，增加后公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间2017年度日常关联交易总额为46亿元。

本议案属于关联交易事项，关联董事回避对本议案的表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述增加2017年度日常关联交易额度事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述增加2017年度日常关联交易额度事项经公司董事会审议通过后即可生效。

（十）《关于召开公司2017年度第七次临时股东大会的议案》。

决定于2017年9月18日召开公司2017年度第七次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一七年九月一日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-116号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于为荣盛张家口宣化新城开发有限公司

等公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年9月1日，公司第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于为荣盛张家口宣化新城开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》、《关于为荣盛兴城（霸州）园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》、《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》、《关于为重庆荣乾房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为重庆荣盛坤创房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司与嘉兴市荣盛鑫亿房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。具体内容如下：

（1）同意为公司控股下属公司荣盛张家口宣化新城开发有限公司（以下简称“宣化新城”）向金融机构申请多笔贷款（单笔贷款金额不超过100,000万元）提供连带责任保证担保，担保金额不超过280,000万元，担保期限12年。宣化新城的控股股东河北荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“荣盛兴城”）的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司（以下简称“中鸿凯盛”）将其持有的荣盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施；宣化新城的其他股东香河中龙天镖资产管理有限公司将其持有的宣化新城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

宣化新城与拟融资的金融机构不存在关联关系。

（2）同意为公司控股下属公司荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司（以下简称“兴隆园区”）向金融机构申请多笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过120,000万元，担保期限7年。兴隆园区的控股股东荣盛兴城的其他股东中鸿凯盛将其持有的荣盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

兴隆园区与拟融资的金融机构不存在关联关系。

（3）同意为公司控股下属公司荣盛兴城（霸州）园区建设发展有限公司（以下简称“霸州园区”）向金融机构申请多笔贷款（单笔贷款金额不超过100,000万元）提供连带责任保证担保，担保金额不超过264,000万元，担保期限7年。霸州园区的控股股东荣盛兴城的其他股东中鸿凯盛将其持有的荣盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

霸州园区与拟融资的金融机构不存在关联关系。

（4）同意为公司全资下属公司香河万利通实业有限公司（以下简称“荣盛实业”）向平安信托有限责任公司或平安信托有限责任公司指定的其他金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过221,000万元，担保期限3年。

荣盛实业与平安信托有限责任公司或平安信托有限责任公司指定的其他金融机构不存在关联关系。

（5）同意为公司全资下属公司重庆荣乾房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣乾”）向金融机构借款（单笔借款金额不超过200,000万元）提供连带责任保证担保，担保金额不超过332,800万元，担保期限不超过72个月。

重庆荣乾与拟融资的金融机构不存在关联关系。

（6）同意为公司全资下属公司重庆荣盛坤创房地产开发有限公司（以下简称“重庆坤创”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过230,400万元，担保期限不超过72个月。

重庆坤创与拟融资的金融机构不存在关联关系。

（7）同意为公司全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司（以下简称“聊城荣盛”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过57,600万元，担保期限不超过72个月。

聊城荣盛与拟融资的金融机构不存在关联关系。

（8）同意为公司全资下属公司浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司与嘉兴市荣盛鑫亿房地产开发有限公司（以下简称“浙江亿鑫与嘉兴鑫亿”）向中建投信托有限责任公司借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过69,600万元，担保期限不超过48个月。

浙江亿鑫与嘉兴鑫亿与中建投信托有限责任公司不存在关联关系。

鉴于霸州园区、荣盛实业、聊城荣盛、浙江亿鑫的资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述八项议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

二、被担保人基本情况

（一）宣化新城的基本情况

被担保人：荣盛张家口宣化新城开发有限公司；

住所：河北省张家口市宣化区大北街北门口路东2号；

法定代表人：符俊贤；

成立日期：2016年11月22日；

注册资本：20,000万元人民币；

经营范围：土地整理开发、园区建设、基础设施建设与管理、公共基础设施建设运营维护、产业发展服务、规划设计、企业管理咨询、环境管理、租赁和商务服务、房地产开发与经营、旅游服务、住宿、餐饮服务、仓储服务、城市公共交通运营、货物运输、家具制造、批发零售建材、新能源研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年6月30日，宣化新城资产总额25,536.15万元，负债总额14,985.88万元，资产负债率为58.68%，净资产10,550.28万元，营业收入0万元，净利润-192.62万元。（上述财务数据未经审计）

（二）兴隆园区的基本情况

被担保人：荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司；

住所：河北省承德市兴隆县兴隆镇小河南村；

法定代表人：符俊贤；

成立日期：2016年09月12日；

注册资本：50,000万元人民币；

经营范围：土地整理开发；园区建设、基础设施建设与管理；公共基础设施建设、运营、维护；产业发展服务、规划设计；企业管理咨询；环境管理；租赁和商务服务；娱乐服务；房地产开发与经营；旅游服务；住宿、餐饮服务；仓储服务；城市公共交通运营；货物运输；家具制造；批发零售建材；新能源研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年6月30日，兴隆园区资产总额18,936.35万元，负债总额2,051.25万元，资产负债率为10.83%，净资产16,885.10万元，营业收入0万元，净利润-468.80万元。（上述财务数据未经审计）

（三）霸州园区的基本情况

被担保人：荣盛兴城（霸州）园区建设发展有限责任公司；

住所：河北省廊坊市霸州市开发区北环路南侧；

法定代表人：符俊贤；

成立日期：2016年4月26日；

注册资本：20,000 万元人民币；

经营范围：土地整理开发、园区建设、基础设施建设与管理、公共基础设施建设运营维护、产业发展服务、规划设计、企业管理咨询、环境管理、租赁和商务服务、娱乐服务、房地产开发与经营、旅游服务、住宿、餐饮服务、仓储服务、城市公共交通运营、货物运输、家具制造、批发零售建材、新能源研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年6月30日，霸州园区资产总额74,403.42万元，负债总额55,388.10万元，资产负债率为74.44%，净资产19,015.32万元，营业收入0万元，净利润-538.76万元。（上述财务数据未经审计）

（四）荣盛实业的基本情况

被担保人：香河万利通实业有限公司；

住所：香河现代产业园和园路2号；

法定代表人：王冰；

成立日期：2009年05月27日；

注册资本：20,000 万元人民币；

经营范围：园林绿化工程设计、施工；室内外装饰装修工程设计、施工；市政公用工程设计、施工总承包；建筑施工劳务承包；安防工程设计施工、智能化建筑、计算机系统集成；门窗、幕墙的安装；装饰材料、石材的加工、销售；橱柜的生产、加工、销售（凭资质证经营）。

截至2017年5月31日，荣盛实业资产总额601,911.77万元，负债总额467,467.89万元，资产负债率为77.66%，净资产134,443.88万元，营业收入17,962.76万元，净利润-178.83万元。（上述财务数据未经审计）

（五）重庆荣乾的基本情况

被担保人：重庆荣乾房地产开发有限公司；

住所：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号1幢7-2；

法定代表人：王金川；

成立日期：2017年06月20日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2017年06月20日，重庆荣乾新成立,尚未开展任何实际经营活动。

（六）重庆坤创的基本情况

被担保人：重庆荣盛坤创房地产开发有限公司；

住所：重庆市南岸区学府大道15号-3号8楼；

法定代表人：王金川；

成立日期：2017年06月21日；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2017年06月21日，重庆坤创新成立,尚未开展任何实际经营活动。

（七）聊城荣盛的基本情况

被担保人：聊城荣盛房地产开发有限公司；

住所：聊城市建设东路阿尔卡迪亚小区；

法定代表人：杨震；

成立日期：2011年08月08日；

注册资本：10,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；酒店管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营项目仅限分支机构经营：住宿，餐饮服务，预包装食品销售，烟零售，酒水零售，娱乐服务，洗浴，保健服务，房屋租赁、会务服务，组织文化交流活动（不含演出），健身服务，洗衣服务，游泳，家政服务。

截至2017年5月25日，聊城荣盛资产总额489,102万元，负债总额461,281万元，净资产27,821万元，营业收入8,038万元，净利润-859万元。（上述财务数据未经审计）

（八）浙江亿鑫与嘉兴鑫亿的基本情况

1、浙江亿鑫的基本情况：

被担保人：浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司；

住所：浙江省嘉兴市南湖区东升东路211号东升大楼1幢601-604室-9；

法定代表人：刘鑫；

成立日期：2016年10月09日；

注册资本：10,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发经营；物业服务。

截至2017年5月25日，浙江荣盛亿鑫资产总额93,766万元，负债总额84,008万元，净资产9,758万元，营业收入0万元，净利润-195万元。（上述财务数据未经审计）

2、嘉兴鑫亿的基本情况：

被担保人：嘉兴市荣盛鑫亿房地产开发有限公司；

住所：浙江省嘉兴市南湖区七星街道七星花园14幢308室；

法定代表人：林德祥；

成立日期：2016年11月18日；

注册资本：10,000 万元人民币；

经营范围：房地产开发与经营；物业管理；旅游资源开发；建筑设计；室内装饰工程设计。

截至2017年5月25日，嘉兴鑫亿资产总额14,818万元，负债总额4,824万元，净资产9,994万元，营业收入0万元，净利润-5万元。（上述财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）宣化新城与拟融资的金融机构

宣化新城为公司的控股下属公司，由公司控股子公司荣盛兴城 (公司持股85%，中鸿凯盛持股15%)与香河中龙天骠资产管理有限公司(以下简称“中龙天骠”)投资设立，荣盛兴城持股90%，中龙天骠持股10%。

为推进产业园区建设进度，满足下一步运营需求，宣化新城拟向金融机构申请多笔贷款，贷款总额为200,000万元，单笔贷款金额不超过100,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。宣化新城的控股股东荣盛兴城的其他股东中鸿凯盛将其持有的荣盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施；宣化新城的其他股东中龙天镖将其持有的宣化新城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。本次担保额度本息合计不超280,000万元，担保期限12年。

（二）兴隆园区与拟融资的金融机构

兴隆园区为公司的控股下属公司，由公司控股子公司荣盛兴城投资设立。

为推进产业园区建设进度，满足下一步运营需求，兴隆园区拟向金融机构申请多笔贷款，贷款总额为100,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。兴隆园区的控股股东荣盛兴城的其他股东中鸿凯盛将其持有的荣盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。本次担保金额不超过120,000万元，担保期限7年。

（三）霸州园区与拟融资的金融机构

霸州园区为公司的控股下属公司，由公司控股子公司荣盛兴城投资设立。

为推进产业园区建设进度，满足下一步运营需求，霸州园区拟向金融机构申请多笔贷款，贷款总额为220,000万元，单笔贷款金额不超过100,000万元，并由公司为上述融资提供连带责任保证担保。霸州园区的控股股东荣盛兴城的其他股东中鸿凯盛将其持有的荣盛兴城的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。本次担保额度本息合计不超过264,000万元，担保期限7年。

（四）荣盛实业与平安信托有限责任公司或平安信托有限责任公司指定的其他金融机构

荣盛实业为公司的全资下属公司，由全资子公司沈阳荣盛中天实业有限公司投资设立。因经营业务需要，荣盛实业拟向平安信托有限责任公司或平安信托有限责任公司指定的其他金融机构申请办理不高于210,000万元贷款业务，并由公司为其提供连带责任保证担保，本次担保额度本息合计不超过221,000万元，担保期限3年。

（五）重庆荣乾与拟融资的金融机构

重庆荣乾为公司的全资下属公司，由公司全资子公司重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司投资成立。

因重庆市大渡口区大渡口组团I分区I30（部分）、I62-1、I64-1（部分）、I71-3号宗地与重庆市大渡口区大渡口组团I分区I11-2、I21-1、I15-1号宗地项目建设需要，重庆荣乾拟向金融机构申请融资，总额度不超过260,000万元，单笔借款金额不超过200,000万元，并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过332,800万元，担保期限不超过72个月。

（六）重庆坤创与拟融资的金融机构

重庆坤创为公司的全资下属公司，由公司全资子公司重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司投资成立。

因重庆市南岸区茶园新区组团A分区A74-3/02、A74-1/03号宗地项目建设需要，重庆坤创拟向金融机构申请融资，总额度不超过180,000万元，并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过230,400万元，担保期限不超过72个月。

（七）聊城荣盛与拟融资的金融机构

聊城荣盛为公司的全资子公司，因开发聊城锦绣观邸项目（项目具体名称以政府有关部门核定为准）的需要，拟向金融机构申请融资，总额度不超过45,000万元，并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过57,600万元，担保期限不超过72个月。

（八）浙江亿鑫、嘉兴鑫亿与中建投信托有限责任公司

浙江亿鑫与嘉兴鑫亿均为公司的全资下属公司。浙江亿鑫因开发嘉兴凤凰栖案项目需要，嘉兴鑫亿因开发嘉兴海派印象项目需要，拟向中建投信托有限责任公司申请融资，合计总额度不超过60,000万元，并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过69,600万元，担保期限不超过48个月。

四、公司董事会意见

关于上述担保事项，公司董事会认为：

宣化新城为公司的控股下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持宣化新城的发展。随着该园区相关项目的不断推进，宣化新城有足够的能力偿还本次融资；

兴隆园区为公司的控股下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持兴隆园区的发展。随着该园区相关项目的不断推进，兴隆园区有足够的能力偿还本次融资；

霸州园区为公司的控股下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持霸州园区的发展。随着该园区相关项目的不断推进，霸州园区有足够的能力偿还本次融资；

荣盛实业为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持荣盛实业的发展。随着相关项目的不断推进，荣盛实业有足够的能力偿还本次融资；

重庆荣乾为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为上述融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持重庆荣乾的发展。随着重庆市大渡口区大渡口组团I分区I30（部分）、I62-1、I64-1（部分）、I71-3号宗地与重庆市大渡口区大渡口组团I分区I11-2、I21-1、I15-1号宗地项目的不断推进，重庆荣乾有足够的能力偿还上述融资。

重庆坤创为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为上述融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持重庆坤创的发展。随着重庆市南岸区茶园新区组团A分区A74-3/02、A74-1/03号地块项目的不断推进，重庆坤创有足够的能力偿还上述融资。

聊城荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为上述融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持聊城荣盛的发展。随着聊城锦绣观邸项目的不断推进，聊城荣盛有足够的能力偿还上述融资。

浙江亿鑫与嘉兴鑫亿为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持浙江亿鑫与嘉兴鑫亿的发展。随着嘉兴凤凰栖案项目、海派印象项目的不断推进，浙江亿鑫与嘉兴鑫亿有足够的能力偿还本次融资。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司的担保总额为4,412,215万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的175.03%。公司无逾期担保事项发生。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一七年九月一日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-117号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于增加公司2017年度

日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月18日，公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议，具体内容详见公司于2017年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第五届董事会第五十三次会议决议公告》、《公司2017年度日常关联交易的公告》。

2017年5月10日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）之间 2017 年度日常关联交易总额为 36 亿元人民币，具体内容详见公司于2017年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司2016年年度股东大会决议公告》。

（二）本次增加日常关联交易额度情况及履行的程序

2017年9月1日，公司第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于增加公司2017年度日常关联交易额度的议案》。根据公司经营计划的要求及日常生产经营的实际需要，董事会同意增加公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）之间2017年度日常关联交易金额10亿元，增加后公司与关联方荣盛建设之间2017年度日常关联交易总额为46亿元。

关联董事在表决过程中均依法进行了回避，表决程序合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述新增2017年度日常关联交易事项经公司董事会审议通过后即可生效。

二、关联方介绍和关联关系

荣盛建设，成立于1995年12月14日，注册资本33,000万元人民币，法定代表人：耿建春。公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工；低压配电箱（柜）的制作、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架的租赁；建筑材料批发（法律、法规规定需经审批的除外）。截至2016年12月31日，荣盛建设总资产为55.75亿元，净资产39.18亿元，营业收入46.5亿元。

该公司与公司同受荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）控制，荣盛控股持有荣盛建设68.18%的股份，同时荣盛建设持有公司13.80%的股份。公司与荣盛建设构成关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述日常关联交易主要内容为荣盛建设为公司提供建筑安装劳务。

根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。

四、交易目的及其对公司的影响

荣盛建设凭借二十多年的建筑施工经验，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事程玉民、齐凌峰、黄育华对此项增加关联年度日常关联交易额度事项发表的独立董事意见认为：（一）2017年度增加日常关联交易额度是公司因正常生产经营需要而发生的，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益和广大中小股东的利益。（二）2017年度增加日常关联交易额度遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。（三）关联董事在表决过程中均依法进行了回避，表决程序合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、其他说明

荣盛建设作为公司多年的合作单位，在施工质量管理、工程进度把控等方面具有丰富的经验，能够很好的满足公司对工程质量和进度的要求。

2017年下半年，公司预计实际开工面积及在建规模将进一步扩大，工程投入同比也将明显上升，为了保证工程质量和进度，确保经营计划的完成，公司决定增加2017年度与荣盛建设日常关联交易额度10亿元，增加后总额度为46亿元。公司将根据荣盛建设在招投标中实际获得的合同在上述额度范围内确定最终的交易额。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第五十八次会议决议；

2.关于增加2017年度日常关联交易额度的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一七年九月一日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-118号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2017年度第七次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2017年度第七次临时股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2017年9月18日（星期一）下午3:00；

网络投票时间：2017年9月17日—9月18日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月18日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月17日下午3:00至2017年9月18日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2017年9月11日。

（五）会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象：

1.截至2017年9月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示性公告：公司将于2017年9月14日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为荣盛张家口宣化新城开发有限公司融资提供担保的议案》；

（二）审议《关于为荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》；

（三）审议《关于为荣盛兴城（霸州）园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》；

（四）审议《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》；

（五）审议《关于为重庆荣乾房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

（六）审议《关于为重庆荣盛坤创房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

（七）审议《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

（八）审议《关于为浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司与嘉兴市荣盛鑫亿房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2017年9月14日—9月15日上午9点—12点，下午1点—5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年9月15日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星。

4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年9月18日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

2.网络投票期间，股东可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

■

3.股东投票的具体流程

（1）议案设置

股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100.00，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体情况如下：

■

注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月17日下午3:00至2017年9月18日下午3:00期间的任意时间。

五、投票规则

（一）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（二）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

（三）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系部门：公司董事会办公室；

联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系人：张星星。

2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一七年九月一日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

1、审议《关于为荣盛张家口宣化新城开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

2、审议《关于为荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

3、审议《关于为荣盛兴城（霸州）园区建设发展有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

4、审议《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

5、《关于为重庆荣乾房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

6、《关于为重庆荣盛坤创房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

7、《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

8、《关于为浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司与嘉兴市荣盛鑫亿房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二Ο一七年 月 日

回 执

截至 2017年9月11日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年度第七次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。