山东鲁抗医药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药  公告编号:2017-024

山东鲁抗医药股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事梁仕念先生递交的书面辞职报告。梁仕念先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。梁仕念先生辞职后将不再担任公司任何职务。

因梁仕念先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，梁仕念先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，梁仕念先生仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。

梁仕念先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止。截至本公告日，梁仕念先生未持有公司股票。梁仕念先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对他在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二0一七年九月二日

证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药  公告编号:2017-025

山东鲁抗医药股份有限公司

关于公司获得《药品GMP证书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年9月1日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将有关信息公告如下：

一、《药品GMP证书》的主要内容

企业名称：山东鲁抗医药股份有限公司

地址：山东省济宁高新区德源路88号

证书编号：SD20170602

认证范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（青霉素类，101K车间）；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（头孢菌素类，102K车间）；片剂、硬胶囊剂（103K车间）

有效期至2022年08月30日

发证机关：山东省食品药品监督管理局

二、涉及生产线产能及主要产品情况

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本次通过GMP认证的生产线为鲁抗高新生物技术产业园普通类口服固体制剂、鲁抗高新生物技术产业园头孢类口服固体制剂、鲁抗高新生物技术产业园青霉素类口服固体制剂生产线。上述生产线属于新建园区后进行的首次认证，该项目投资约1.67亿元。

三、主要产品市场情况

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四、对公司的影响及风险提示

本次公司鲁抗高新生物技术产业园生产线通过认证并获得GMP证书，说明公司相关生产线各方面均已满足了新版GMP要求，有利于实行集约化、规模化生产，进一步稳定和扩大现有产能，提高产品质量，满足市场需求。本次《药品GMP证书》的获得，不会对公司当前和未来经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二0一七年九月二日