中国银行股份有限公司
关于非执行董事任职的公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行公告编号：临2017-031

中国银行股份有限公司

关于非执行董事任职的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年6月29日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2016年年度股东大会选举肖立红女士和汪小亚女士为本行非执行董事。中国银行业监督管理委员会现已核准肖立红女士和汪小亚女士的任职资格。

自2017年8月31日起，肖立红女士和汪小亚女士就任本行非执行董事。肖立红女士同时担任董事会战略发展委员会委员和风险政策委员会委员，汪小亚女士同时担任董事会战略发展委员会委员和人事和薪酬委员会委员。本行董事会对肖立红女士和汪小亚女士的加入表示欢迎。

肖立红女士和汪小亚女士的简历如下：

肖立红女士，1965年出生。2014年4月至今任国家外汇管理局经常项目管理司巡视员，2004年9月至2014年4月曾任国家外汇管理局经常项目管理司副司长。自1996年10月至2004年9月历任国家外汇管理局管理检查司经常项目处副处长、非贸易外汇管理处副处长、经常项目管理司业务监管处处长。1988年8月毕业于中央财政金融学院，获学士学位。2003年9月和2012年7月分别毕业于中央财经大学和北京大学，均获得硕士学位。

汪小亚女士，1964年出生。2012年1月至2017年6月曾任中国工商银行非执行董事。2007年5月至2011年12月曾任中国人民银行研究局副局长。1985年7月至1995年1月任华中师范大学助教、讲师。1997年7月至2007年5月任中国人民银行研究局宏观经济分析处副处长、处长，期间2005年10月至2007年2月挂职内蒙古自治区通辽市任副市长。2005年获研究员职称。曾任中国人民银行金融研究所博士后流动站学术委员会委员、博士后合作导师。现兼任中国社会科学院研究生院特邀教授、清华大学五道口金融学院硕士导师、清华大学中国农村研究院学术委员。1990年1月和1997年6月毕业于华中师范大学经济系和中国社会科学院研究生院，分别获得硕士和博士学位。

肖立红女士和汪小亚女士担任本行非执行董事的任期为三年，至2020年召开的本行年度股东大会之日止。

本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取薪酬，其薪酬将由中央汇金投资有限责任公司支付。

就本行董事所知及除上文所披露外，肖立红女士和汪小亚女士在过去三年没有在其证券于中国内地、香港或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务，亦未于本行领取过任何薪酬。于本公告发布日期，肖立红女士和汪小亚女士不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

除上文所披露外，就肖立红女士和汪小亚女士的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。肖立红女士和汪小亚女士没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一七年九月一日