广州维力医疗器械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-057
广州维力医疗器械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月4日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事潘晶女士因出差在外未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张增勇出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2017年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举公司第三届董事会董事的议案
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4、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
■
5、 关于选举公司第三届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。关联股东高博投资（香港）有限公司对上述议案2进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：许志刚、邵帅
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广州维力医疗器械股份有限公司
2017年9月5日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗公告编号：2017-058
广州维力医疗器械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的会议通知于2017年8月30日以电子邮件方式发出，会议于2017年9月4日下午16点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事向彬先生主持，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式通过以下决议：
一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
同意选举向彬先生为公司第三届董事会董事长，任期3年（自2017年9月4日至2020年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
同意选举韩广源先生为公司第三届董事会副董事长，任期3年（自2017年9月4日至2020年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》；
公司第三届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会
向彬（主任委员）、牟善松、韩广源
2、提名委员会
李玲（主任委员）、潘彦彬、向彬
3、审计委员会
潘彦彬（主任委员）、李玲、段嵩枫
4、薪酬与考核委员会
牟善松（主任委员）、李玲、韩广源
各委员会成员任期3年（自2017年9月4日至2020年9月3日）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任韩广源先生为公司总经理，任期3年（自2017年9月4日至2020年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任段嵩枫先生、朱晓光先生、张增勇先生为公司副总经理，任期3年（自2017年9月4日至2020年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任余进华先生为公司财务总监，任期3年（自2017年9月4日至2020年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任张增勇先生为公司董事会秘书，任期3年（自2017年9月4日至2020年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
同意聘任陈小蓝女士为公司审计部负责人，任期3年（自2017年9月4日至2020年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任吴利芳女士为公司证券事务代表，任期3年（自2017年9月4日至2020年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对议案四至议案七发表了独立意见，独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2017年9月5日
附：简历
向彬：男，1969年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。
主要工作经历:1992年至1993年在新疆吉市粮食局工作；1993年至1995年任番禺金桥新技术医用导管厂销售主管；1995年至1998年任番禺金桥新技术医用导管厂厂长；1998年至2012年3月任番禺维力董事长；2004年至2011年任韦士泰董事；2011年至今任维力医疗董事长。在2003年被评为广州市青年技术创新标兵，2004年获得广州市番禺区科学技术进步奖二等奖。本人系集尿袋连接管、一种吸痰管、气管插管镀膜导丝、双腔支气管导管Y型连接器、双腔支气管导管Y型连接器、简易空间扩张器胃镜检查用导管、一种支气管堵塞器等多项专利技术的申请人。
韩广源：男， 1964年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。
主要工作经历：1986年至1992年在广东省二轻厅供销公司工作；1992年至1993年任德普生物医学工程（惠州）有限公司副经理；1994年至1998年任番禺金桥新技术医用导管厂副厂长；1998年至2012年3月任番禺维力总经理；2004年至2011年任韦士泰董事长、总经理；2011年至今任维力医疗副董事长、总经理。现为广东省医疗器械行业协会常务理事、番禺区医药质量协会副理事长、广东省医疗器械质量管理学会副会长。
段嵩枫：男， 1968年出生，中国国籍，拥有上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。
主要工作经历：1991年至1999年在中国医药保健品进出口总公司工作；2000年至2002年担任美康医疗器械进出口有限公司副总经理；2002年至今担任上海维力执行董事及经理；2011年至今担任维力医疗董事、副总经理；2012年至今担任上海韦士泰董事、总经理。
朱晓光：男，1972年出生，中国国籍，拥有华中科技大学工商管理硕士学位。
主要工作经历：1994年至1996年在江西省水利规划设计院工作；1996年至1999年在江西中南科技有限公司工作；2003年至2008年在Alcan Packaging China工作，任职事业部总经理；2008年至2009年在Scholle Packaging China工作，任职北亚区商务经理；2009年至2011年在韦士泰任副总经理；2011年至今任维力医疗副总经理。
张增勇：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。拥有内蒙古大学企业管理专业学士学位,持有上海证券交易所董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
主要工作经历：曾任职于内蒙古三一信会计师事务所、蒙牛乳业、金宇集团、内蒙古蒙泰煤电集团；2011年至今任维力医疗董事会秘书；2012年2月至今担任公司副总经理。
余进华：男，1974年出生，中国国籍，拥有中山大学管理学院会计硕士学位，非执业注册会计师。
主要工作经历：2002年至2006年在广州市番禺区胜美达电子厂任财务部负责人；2006年至2008年在广州佳都国际控股集团公司任高级财务经理；2008年至2011年任韦士泰财务总监；2011年至今任维力医疗财务总监。
陈小蓝：女，1976年2月生，中国国籍，毕业于中山大学经济学系，本科学历，国际注册内审师，中国注册会计师。1999年7月至2011年5月任职于广东正中珠江会计师事务所审计部，担任项目经理；2011年5月至2011年12任职于广州市市政工程试验检测有限公司财务部，担任财务经理；2012年至今任公司审计部经理。
吴利芳：女，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学金融系本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2003年7月至2006年4月任职于中国银行阳江分行，2006年5月至2007年1月任职于广东源瑞会计师事务所，2007年2月至2013年6月任广州东凌粮油股份有限公司证券事务代表，2013年6月至2015年6月任本公司证券事务代表，2016年10月至今任本公司证券事务代表。
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-059
广州维力医疗器械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的会议通知于2017年8月30日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2017年9月4日下午17:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由监事陈云桂女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议审议了以下议案：
一、《关于选举公司第三届监事会主席》的议案。
同意选举陈云桂女士为公司第三届监事会主席，任期3年（2017年9月4日至2020年9月3日）。简历见附件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
监事会
2017年9月5日
陈云桂：女， 1975年出生，中国国籍，中南民族大学生物化学、经济法双学士学位，中山大学MBA高级研修班结业。
主要工作经历:1999年至2000年在中南民族学院任生物无机实验室实验员；2000年至2001年在顺泰（香港）食品有限公司从事QA（品质管理）及R&D（研究开发）工作；2001年至2004年在番禺维力任质量部经理；2004年至2011年在韦士泰工作，历任质量部经理、生产部经理；2012年至2013年5月任张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司副总经理；2013年5月至今任维力医疗生产总监；2011年6月至今任维力医疗监事会主席。
