甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
2017-09-05
来源：上海证券报
证券代码：600307证券简称：酒钢宏兴公告编号：2017-025
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事会秘书齐晓东先生的书面辞职报告。齐晓东先生因工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务。齐晓东先生的辞职报告在送达公司董事会后即时生效。为保证公司董事会工作的正常进行，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总经济师高兴禄先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。
公司董事会对齐晓东先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2017年9月5日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2017-026
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第九次会议召开通知于2017年8月23日以专人送达方式发送给各位监事。会议于2017年9月4日召开，会议推举袁宝生先生主持，应到监事4名，实到监事4名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。以4票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举袁宝生先生为公司监事会主席。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2017年9月5日
