利欧集团股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-084

利欧集团股份有限公司

限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为145,917,187股，占公司总股本的2.6021%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2017年9月11日。

一、本次限售股份取得的基本情况

2016年7月5日，中国证监会出具了《关于核准利欧集团股份有限公司向迹象信息技术(上海)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1466号），核准公司向迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）、徐佳亮、徐晓峰发行股份共计25,646,257股，用于购买迹象信息、徐佳亮、徐晓峰所持上海智趣广告有限公司（以下简称“智趣广告”）之55%股权；同时公司向博时基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、富国资产管理（上海）有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、前海人寿保险股份有限公司8名投资者发行41,690,626股股票，用于募集本次发行股份购买资产的配套资金。

前述股份已于2016年9月9日在深圳证券交易所上市。本次发行的具体情况如下：

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经2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议批准，公司实施2016年度权益分派方案，以1,602,178,682股为基数，向全体股东每10股派0.37元人民币现金, 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增25股。2017年6月13日，上述权益分派实施完毕，前述限售股份变化如下：

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注：2017年9月9日（星期六）为非交易日，因此上市流通时间顺延至2017年9月11日。

本次申请解除限售的股份为公司向中博时基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、富国资产管理（上海）有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、前海人寿保险股份有限公司等8名投资者发行的145,917,187股股票，占本公司股份总数的2.6021%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

博时基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、富国资产管理（上海）有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司和前海人寿保险股份有限公司承诺：自新增股份上市之日起十二个月内不得转让，在此之后按中国证监会及交易所的有关规定执行。该等股份发行结束后，因公司送股、资本公积金转增股本等事项增加的公 司股份，亦应遵守上述约定。

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的数量为145,917,187股，占公司总股本的2.6021%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2017年9月11日。

3.本次申请解除股份限售的股东数为8名（共涉及46个股东账户）。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

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四、独立财务顾问核查报告的结论性意见

经核查，独立财务顾问中国民族证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在利欧股份资产重组中所作相关承诺的情况；

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

3、截至本核查意见出具日，利欧股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、独立财务顾问对利欧股份资产重组部分限售股解禁及上市流通事项无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、《中国民族证券有限责任公司关于利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股解禁的独立财务顾问核查意见》

利欧集团股份有限公司董事会

2017年9月6日