沧州大化股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2017-41号

沧州大化股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沧州大化股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年9月6日上午9：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事5人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事会主席于伟、监事刘增、平殿雷列席了会议；会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长谢华生主持。

本次会议已于2017年8月31日以书面形式通知全体董事、监事。

会议经审议、表决一致通过如下议案：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事任期为三年。截止2017年6月，本公司第六届董事会董事任期已届满，本次会议进行董事会换届提名。

根据公司第六届董事会各位董事的工作表现及公司的实际情况，经公司董事会提名委员会提议，提名谢华生、安礼如、钱有京、刘增、董培毅、常万凯为公司第七届董事会董事候选人，提名姚树人（会计专业人士）、郁俊莉、周文昊为公司第七届董事会独立董事候选人。候选人简历请见本公告附件。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年9月22日召开公司2017年第一次临时股东大会，具体相关事项请见将披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》（编号2017-44号）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2017年9月7日

附件：

一、沧州大化股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

(1)谢华生：男，汉族，1964年10月出生，河北化工学院化学工程系毕业，正高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化TDI有限责任公司副总经理、沧州百利塑胶有限公司总经理、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总经理、沧州大化股份有限公司总经理、沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理、沧州百利塑胶有限公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司副董事长、总经理、党委书记，沧州大化股份有限公司董事长。

(2) 安礼如：男，汉族，1969年10月出生，南京大学应用化学及工商管理、化学工程专业毕业，正高级工程师，中国共产党党员。曾任江苏淮河化工有限公司董事长、党委书记。现任中国化工农化总公司董事长、党委书记，沧州大化集团公司董事长，沧州大化股份有限公司董事。

(3)钱友京：男，汉族，1960年1月出生，大学专科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司技术中心主任、沧州大化TDI有限责任公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员，沧州大化股份有限公司副董事长、总工程师、科技规划部部长兼党支部书记。

（4）刘增：男，汉族，1981年4月出生，大学本科学历，工程师，中国共产党员。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化TDI有限责任公司副总经理、总工程师、生产技术部部长，聚海扩建工程指挥部副总指挥，沧州大化股份有限公司技术中心党支部书记、主任，沧州大化股份有限公司综合部党支部书记兼行政处处长，沧州大化股份有限公司综合部部长。现任沧州大化集团有限责任公司党委副书记、沧州大化股份有限公司办公室主任兼党支部书记，商务部党支部书记、技术中心党支部书记、沧州百利塑胶有限公司董事长、沧州大化股份有限公司监事。

(5)董培毅：男，汉族，1966年3月出生，大学专科学历，高级工程师。曾任沧州大化股份公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任，沧州大化TDI公司副总经理、沧州大化TDI公司总经理兼党总支部书记、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理，沧州大化股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。现任沧州大化股份有限公司总经理、生产管理部部长兼党支部书记、安全环保部部长，沧州大化股份有限公司董事。

(6)常万凯：男，汉族，1968年12月出生，大学专科学历。曾任沧州大化集团公司销售处副处长、销售处处长、沧州大化股份有限公司销售处处长兼党支部书记、沧州大化股份有限公司商务部党支部书记。现任沧州大化股份有限公司副总经理、商务部部长、销售总监兼销售经理、沧州大化股份有限公司董事。

二、沧州大化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历

(1)姚树人：男，1962年6月出生，大学本科学历。曾任国家经贸委企业司处长、中经企业经营评价有限责任公司执行董事；现任中蓝特会计师事务所有限责任公司董事长、沧州大化股份有限公司独立董事。

(2)郁俊莉：女，1965 年12月出生，博士学历。曾任中国国泰投资有限公司副总裁、北京大学光华管理学院应用经济学博士后；现任北京大学教授、博士生导师、沧州大化股份有限公司独立董事。

(3)周文昊：男，1973年9月出生，2000年7月上海交通大学毕业，获硕士学位。曾任东方证券业务总监，摩根士丹利华鑫执行董事；现任国泰君安证券执行董事、沧州大化股份有限公司独立董事。

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2017-42号

沧州大化股份有限公司

第六届监事会第十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2017年9月6日10:30在公司五楼会议室召开。会议通知已于2017年8月31日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。到会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召集、召开和表决合法有效。会议由监事会主席于伟主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名（注：职工监事由公司职工代表联席会议选举产生，详见公司关于选举第七届监事会职工监事的公告）。经本次会议讨论，同意提名于伟、平殿雷为公司第七届监事会股东代表监事候选人（上述监事候选人简历附后）。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

监事会

2017年9月7日

附：沧州大化股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

于伟，男，汉族，1971年9月出生，大学本科学历，高级经济师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、办公室主任、党委办公室主任兼办公室组织部党支部书记、纪委书记兼武装部部长、新星工贸有限责任公司董事长、黄骅氯碱有限责任公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、纪委书记兼武装部部长，沧州大化股份有限公司人力资源部部长、党支部书记、沧州大化股份有限公司监事会主席。

平殿雷，男，汉族，1972年3月出生，大学本科学历，高级经济师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司管理信息处党支部书记、监审部党支部书记兼副部长，沧州大化集团有限责任公司监审部部长兼党支部书记。现任沧州大化股份有限公司审计室主任、沧州大化股份有限公司监事。

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2017-43号

沧州大化股份有限公司

关于选举第七届监事会职工监事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司工会于2017年6月21日上午召开职工代表大会联席会议，会议一致同意选举肖冉先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第七届监事会任期一致。

肖冉先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2017年9月7日

附件：沧州大化股份有限公司第七届监事会职工监事简历

肖冉：男，1986年9月出生，河北科技大学化学工程与工艺专业毕业，助理工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化聚海分公司光化车间技术员，沧州大化集团公司团委负责人、副书记，沧州大化TDI公司TDI车间党支部书记兼副主任、车间主任，沧州大化聚海分公司硝氢车间主任，沧州大化聚海分公司党总支副书记，沧州大化集团公司综合部党务处处长；现任沧州大化股份有限公司党委工作部党建处处长兼群团处处长。

证券代码：600230证券简称：沧州大化公告编号：2017-44

沧州大化股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月22日 9点30分

召开地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月22日

至2017年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过，详见2017年9月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告（编号：2017-41号）及第六届监事会第十六次会议决议公告（编号：2017-42号）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（参见附件2）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。

2、登记时间地点

登记时间：2017年9月20日 上午9：00—11：00 下午2：00—4：00

接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

六、 其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

3、联系方式：

通信地址：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码：061000

联系电话：0317-3556897

传 真： 0317-3025065

联系人：张彦洁、徐丽娜

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2017年9月7日

附件1：授权委托书

附件2：股东登记表

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东登记表

股东登记表

兹登记参加沧州大化股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议。

姓名/名称： 身份证号码：

股东帐户号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮编：

年 月 日

附件3采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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