安徽迎驾贡酒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-033
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇公司总部四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，高景炎先生、倪庆燊先生由于个人原因未能 出席本次会议；广家权先生、李家庆先生、宋书玉先生由于工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，吴安琳女士由于工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书潘剑先生出席会议；总经理秦海先生等部分高级管理人员列席了 本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于全面修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于全面修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司未来三年（2017年-2019年）股东回报计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于全面修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举董事的议案
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9、关于选举独立董事的议案
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10、关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：蔡厚明、郑司南
2、 律师鉴证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2017年9月7日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-034
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司于2017年9月6日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事倪永培先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《选举倪永培先生为公司董事长的议案》
董事会选举倪永培先生为公司董事长，任期三年。
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》
公司第三届董事会各专业委员会组成人员为：
1、战略委员会：倪永培（主任）、秦海、许立新。
2、提名委员会：於恒强（主任）、倪永培、宋书玉。
3、审计委员会：许立新（主任）、潘剑、宋书玉。
4、薪酬与考核委员会：宋书玉（主任）、倪永培、於恒强。
表决结果： 9票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任秦海先生为公司总经理，任期三年；聘任潘剑先生担任公司董事会秘书，任期三年。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任叶玉琼先生、杨照兵先生、巩德江先生、沈守强先生担任公司副总经理，聘任项兴本先生担任公司总工程师，聘任潘剑先生担任公司财务总监，任期三年。
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《聘任孙汪胜先生担任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任孙汪胜先生担任公司证券事务代表，任期三年。
表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上人员中倪永培先生、秦海先生、叶玉琼先生、潘剑先生的简历详见2017年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的《迎驾贡酒第二届董事会第十三次会议决议公告》，巩德江先生、沈守强先生、项兴本先生、孙汪胜先生的简历详见附件。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2017年9月7日
附件：公司所聘人员简历
巩德江先生简历
巩德江，男，1968年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。曾任霍山县防水材料厂销售科长；霍山县佛子岭酒厂经营办公室主任；酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长；彩印分公司副总经理，酒业分公司总经理；彩印分公司、容器公司总经理；公司采购中心总监；安徽三阳光电有限公司总经理；2014年8月，任安徽美佳印务有限公司总经理；2017年2月，任公司酒业分公司总经理；2017年3月至今，任公司副总经理。
沈守强先生简历
沈守强，男，1963年11月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉水力电力大学高电压技术专业，本科学历。1987年7月-2000年7月任佛子岭水电站生产技术科电气工程师；2000年7月以来历任迎驾酒业设备处副处长、生产处处长；迎驾酒业公司总经理助理、生产副总；彩印公司销售副总；安徽美佳印务公司销售副总；安徽鳌牌金属制品有限公司副总经理；金冠容器公司副总经理（主持工作）；彩印分公司总经理；合肥美佳印务有限公司总经理；2017年8月至今，任安徽迎驾贡酒股份有限公司酒业分公司总经理。
项兴本先生简历
项兴本，男，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级酿酒师，酿酒技术副研究员,安徽省浓香型白酒标准化技术委员会专家，迎驾贡酒传统技艺非物质文化遗产省级传承人。项兴本先生曾任佛子岭酒厂化验员、酿造技术员、质检科科长、质管处处长；酒业公司质管处处长、副总工程师。2003年11月至2011年9月，任迎驾有限副总工程师、总工程师；2011年9月至2014年9月任本公司总工程师、曲酒分公司副总经理。2014年9月至2017年3月，任本公司曲酒分公司副总经理，2017年3月至今任安徽迎驾贡酒股份有限公司副总工程师，技术中心总监。
孙汪胜先生简历
孙汪胜，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历曾任野岭饮料营销中心科员，迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，现任公司证券投资部副部长。2017年5月取得上海证券交易所第八十八期上市公司董事会秘书资格证书。孙汪胜先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-035
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 9 月6日在公司办公楼四楼会议室召开了监事会第三届第一次会议。会议应到监事5人，实到监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事程培华先生主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、《关于选举程培华先生为公司第三届监事会主席的议案》
选举程培华先生为公司第三届监事会主席，任期三年。
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2017年9月7日
