宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-068
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
●本次董事会共一项议案，经审议获得通过
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于2017年9月3日以电子邮件方式送达，会议材料于2017年9月5日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2017年9月6日上午10：00以通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的《终止公司2015年员工持股计划》的议案进行了认真审议，具体内容详见临2017-069号公告，表决情况如下：
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
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董 事 会
二Ｏ一七年九月七日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-069
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
终止公司2015年员工持股计划的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年9月6日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《终止公司2015年员工持股计划》的议案，决定终止公司2015年员工持股计划，具体如下：
一、员工持股计划的基本情况
公司于2015年7月21日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十二次会议，于2015年8月6日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要，本员工持股计划筹集资金总额上限为5,000万元，上限分为5,000万份份额，每份份额为1元，5,000份起认购。单个员工必须认购5,000份的整数倍份额。通过资管计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得股票。详见2015年7月22日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要。
二、员工持股计划的进展情况
截至目前，公司员工持股计划管理委员会尚未成立，管理计划等后续相关工作均未开展。
三、员工持股计划终止的原因
在2015年第三次临时股东大会后至今，公司先后进行了两次重大资产重组、2015年度、2016年度非公开发行股票事项（后终止），且在此期间证券市场波动、市场监管政策的调整以及公司实际情况的变化，致使2015年员工持股计划一直未能继续实施。截至目前，员工持股计划已不具备可操作性，因此综合考虑目前资本市场环境、监管政策及公司实际情况等因素，维护公司、股东和广大员工的利益，经审慎研究，公司决定终止2015年度员工持股计划。
四、员工持股计划终止履行的审批程序
根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案，本次终止2015年员工持股计划将由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。2017年9月6日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《终止公司2015年员工股持股计划》的议案，决定终止公司2015年员工持股计划。
2017年9月6日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《终止公司2015年员工股持股计划》的议案，同意公司终止2015年员工持股计划。
五、独立董事就公司终止2015年员工持股计划发表独立意见：
（一）终止本次员工持股计划，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的规定及《公司2015年员工持股计划（草案）》的相关规定；
（二）终止员工持股计划不会对目前的生产经营活动造成实质性影响；
（三）综合考虑目前的资本市场环境、监管政策及公司实际情况等因素，同意公司终止2015年员工持股计划。
六、对公司的影响
公司决定终止2015年员工持股计划，不会对公司生产经营造成实质性影响。未来公司不排除将根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，实现公司和员工的共同发展。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月七日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2017-070
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本公司全体监事出席了本次监事会
● 本次监事会共一项议案，经审议获得通过
一、监事会会议召开情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2017年9月3日以电子邮件方式送达，会议于2017年9月6日上午11：00在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对提交本次会议的《终止公司2015年员工持股计划》的议案进行了认真审议，具体内容及表决情况如下：
（一）员工持股计划的基本情况
公司于2015年7月21日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十二次会议，于2015年8月6日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要，本员工持股计划筹集资金总额上限为5,000万元，上限分为5,000万份份额，每份份额为1元，5,000份起认购。单个员工必须认购5,000份的整数倍份额。通过资管计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得股票。
（二）员工持股计划的进展情况
截至目前，公司员工持股计划管理委员会尚未成立，管理计划等后续相关工作均未开展。
（三）员工持股计划终止的原因
在2015年第三次临时股东大会后至今，公司先后进行了两次重大资产重组、2015年度、2016年度非公开发行股票事项（后终止），且在此期间证券市场波动、市场监管政策的调整以及公司实际情况的变化，致使2015年员工持股计划一直未能继续实施。截至目前，员工持股计划已不具备可操作性，因此综合考虑目前资本市场环境、监管政策及公司实际情况等因素，维护公司、股东和广大员工的利益，经审慎研究，公司决定终止2015年度员工持股计划。
（四）对公司的影响
公司决定终止2015年员工持股计划，不会对公司生产经营造成实质性影响。未来公司不排除将根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，实现公司和员工的共同发展。
该项议案表决结果为：同意3票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
监 事 会
二O一七年九月七日
