搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议
决议公告
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2017-067
搜于特集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月5日在公司会议室举行了第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”），会议通知于2017年8月31日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、马少贤、廖岗岩、伍骏4人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈3人以通讯方式参会并进行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：
7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度5,000万元人民币（授信期限1年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017-068：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2017年9月6日
证券代码：002503证券简称：搜于特公告编号：2017-068
搜于特集团股份有限公司
关于为全资子公司申请银行
综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链公司”）因生产经营需要，现拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度5,000万元人民币，授信期限1年。该笔综合授信额度使用由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
公司第四届董事会第二十次会议审议表决通过了该项担保议案，同意为搜于特供应链公司申请的5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。截至本公告日，该担保事项尚未签订相关协议。本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、工商登记信息情况
公司名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司
注册地点：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼009室
法定代表人：伍骏
成立时间：2015年8月21日
注册资本：120,000万元人民币
经营范围：供应链管理；资产管理，投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务；产品开发、设计服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构情况
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3、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司为搜于特供应链公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度5,000万元提供担保，授信期限1年，并对其到期偿付承担连带责任担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司第四届董事会第二十次会议审议了本次担保议案。公司董事会认为本次担保风险较小并可以控制，且有利于子公司的生产经营，同意本次担保事项。
公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司同意本次担保额度为5,000万元人民币，占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的0.96%。截至目前，公司为子公司累计提供的担保额度为151,000万元人民币，占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的28.91%。
截至目前，上述累计担保额度项下实际担保金额为35,568.30万元人民币及575.13万美元，合计占公司2016年经审计净资产522,301.69万元人民币的6.81%。
截至本公告日，公司不存在逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2017年9月6日
