上海润达医疗科技股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-118

上海润达医疗科技股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于2017年2月9日起停牌，并于2017年2月16日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-010）。停牌期间，公司与相关各方论证后确定筹划事项构成重大资产重组，于2017年2月23日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-015）。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司于2017年2月28日披露了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2017-018），披露了截至停牌前1个交易日（2017年2月8日）公司前十名股东、前十名流通股股东的持股情况及股东总人数。2017年3月2日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-019），2017年3月9日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2017-023），申请自2017年3月9日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2017年3月16日、2017年3月23日和2017年3月30日，公司披露了《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2017-028、临2017-034、临2017-047）。2017年4月7日，公司召开第三届第七次董事会会议审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2017年4月8日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-051），申请自2017年4月9日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2017年4月15日、2017年4月22日和2017年4月29日，公司披露了《重大资产重组进展情况公告》（公告编号：临2017-060、临2017-064、临2017-067）。

2017年5月8日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》及其他相关议案，并于2017年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。2017年5月11日，公司披露了《上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的更正公告》（公告编号：临2017-073）。

2017年5月19日，公司收到上海证券交易所《关于对上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0601号）（以下简称“《问询函》”），要求公司在2017年5月27日之前针对《问询函》所述问题对预案做相应补充，书面回复上海证券交易所上市公司监管一部并进行披露（公告编号：临2017-077）。由于《问询函》中涉及的部分事项正在进一步补充和完善，预计相关工作无法在2017年5月27日前完成，公司申请延期回复《问询函》，公司股票继续停牌，预计于2017年6月6日前完成回复并进行披露。2017年5月26日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临2017-081）。

2017年6月5日，公司已协调各中介机构及各方就《问询函》涉及的内容予以回复，并披露了《上海润达医疗科技股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉回复公告》及《上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订版）》，具体内容详见公司于2017年6月6日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年6月6日起复牌。

一、进展情况

截至本公告披露日，公司与相关各方正继续积极推进本次重大资产重组的各项工作，对重组方案及本次重组涉及的相关事项正在进一步沟通协商，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织各中介机构开展审计、评估等各项工作。截至本公告披露日，相关审计、评估工作尚在进行中。

本次重大资产重组事项尚需在审计、评估等相关工作完成后再次提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，上述审议程序履行完毕后报送中国证监会进行审核。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

二、特别提示

（一）公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》有关规定，继续履行推进和披露职责。

（二）截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素之外，尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

（三）公司不排除调整本次重大资产重组方案的可能性，相关事项仍需各方研究论证，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意本次重大资产重组方案调整所带来的风险。

（四）公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日