四川金路集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2017-45号

四川金路集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、特别提示

1.本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1.会议通知情况：本次股东大会召开通知于2017年8月17日发出，并分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.召开时间：

（1）现场召开时间：2017年9月7日（星期四）下午14∶50时

（2）网络投票时间为：2017年9月6日-2017年9月7日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月6日15:00至2017 年9月7日15:00 期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司大会议室

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.股东大会召集人：四川金路集团股份有限公司第十届董事局

6.主持人：公司董事长、总裁刘江东先生临时因公未出席本次会议，经公司董事推举，会议由公司董事、常务副总裁彭朗先生主持。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12人，代表股份 83,320,023股，占公司总股份的13.6774％,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

其中：

1.出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份21,556,124股，占公司总股份的 3.54% 。

2.通过网络投票的股东及股东代理人共 11人，代表股份61,763,899股，占公司总股份的10.1388％。

四、提案审议和表决情况

（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式

（二）议案表决结果

《关于与关联方共同投资设立资产管理公司的议案》

（1）同意83,145,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.7910％；反对174,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.2090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决情况：同意24,195,824股，占出席会议中小股东所持股份的99.2853％；反对174,180股，占出席会议中小股东所持股份的0.7147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（2）公司关联股东回避了对本议案进行表决.

（3）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

2.律师姓名：王骏 李星龙

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件：

1.四川金路集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议

2.四川商信律师事务所出具的《金路集团2017年第一次临时股东大会之法律意见书》

3.深交所要求的其他文件

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二○一七年九月八日