当代东方投资股份有限公司
七届董事会三十四次会议
决议公告

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-122

当代东方投资股份有限公司

七届董事会三十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会三十四次会议于2017年9月8日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于2017年9月2日发出，会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司签订重大合同的议案》

公司董事会同意公司与Hongsheng Culture Holdings Ltd签订《〈世界巡回演唱会〉代理合同》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-123）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2017年9月25日（星期一）以现场和网络相结合的方式召开公司2017年第四次临时股东大会，提交经公司七届董事会三十四次会议审议通过的《关于公司签订重大合同的议案》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-124）。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年9月8日

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号:2017-123

当代东方投资股份有限公司

关于公司签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开了七届董事会三十四次会议，审议通过《关于公司签订重大合同的议案》，同意公司与Hongsheng Culture Holdings Ltd签订《〈世界巡回演唱会〉代理合同》（以下简称“合同”）。以下为合同的具体内容。

一、 合同风险提示

1. 合同的生效条件：本合同需各方签字盖章，并经公司股东大会审议通过后生效。

2. 合同的履行期限：2017年8月至2020年12月31日为止。

3. 合同的重大风险及重大不确定性：合同履行期间，可能存在演唱会票房执行技术不达预期风险；遇到突发意外事件，以及其他不可抗力或不可预计的因素，可能对合同的履行造成影响，因此存在一定履约风险和不确定性。

二、 合同对方当事人介绍

1. Hongsheng Culture Holdings Ltd为一家于开曼群岛注册成立的豁免公司，登记办公地址：MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED，PO Box 309，UglandHouse,South Church Street,Cayman Islands.

档案编号：323900

成立日期：2017年6月13日

注册股本：5万美金

2. 最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额

公司与Hongsheng Culture Holdings Ltd不存在关联关系。最近三个会计年度，公司未与Hongsheng Culture Holdings Ltd发生交易。

3. 履约能力分析

交易对方拥有合法授权，具备履行合同义务的能力。

三、 合同的主要内容

甲方：Hongsheng Culture Holdings Ltd

乙方：当代东方投资股份有限公司

1．合作事项

（1）甲方拥有授权艺人的本次演唱会代理授权，并负责本次演唱会的演出内容设计、制作、及本合同约定事项。

（2）甲方同意独家授权乙方作为本次演唱会于本合同约定的授权范围、区域、及合作期间内的独家代理，由乙方负责安排巡演及本合约约定事项。

（3）本次演唱会概况

项目名称：《世界巡回演唱会》

巡演范围：全球（具体演出国家、地区及城市依附件一规定。

2. 合作期间

2017年8月至2020年12月31日为止。

3. 演唱会费用

公司预计投入本次演唱会总投资为6至9亿元人民币（含所有硬体、软体、项目发展及工作人员等费用），其中演唱会制作费用为3.5亿元人民币。（前述金额均未含税）

4. 合同的签署及生效

本合同经甲乙双方签署，于乙方内部决策机构审批通过后生效。

5.双方的权利义务

（1）本次演唱会由甲方全权负责演出节目内容设计及制作。

（2）甲方负责本次演唱会的整体制作方案及设备租赁和调试。

（3）甲方负责本次演唱会前期筹备、排练相关事项及费用。

（4）乙方负责本次演唱会所有落地前期筹备与执行工作以及相关执行费用。

（5）乙方负责相关演出的安保、巡演人员的接待及费用。

（6）乙方负责相关演唱会的票务事宜及收益。

（7）乙方全权负责本次演唱会的赞助事宜及收益。

6. 违约约定

（1）除本合约另有约定外，本合约未经甲乙双方事先书面同意，不可随意变更或终止。

（2）甲乙双方均应遵守本合约的各项规定，除本合同另有约定外，如有任何一方未履行合约义务，守约方有权提出解除或终止合约，并由违约方赔偿给守约方的一切经济损失。

（3）本次演唱会之举办日期、城市及各城市之演出场地，乙方因任何原因，不可抗力原因除外。更改日期或地点，应经甲方事前书面同意。否则即视为乙方违约，甲方可终止本合约且乙方仍需支付甲方已支付的本次演唱会之演出制作费用予甲方，乙方并应承担甲方应付舞者及表演者及现场乐队等相关演出人员的违约金。

四、合同对上市公司的影响

1.本次合同的签署是公司首次与一线艺人开展演唱会业务的合作，有助于公司整合国内外演出资源、票务资源，占有演出市场份额，从而更好地提升公司的品牌影响力和核心竞争力。

2. 本次合同涉及金额较大，合同的签署将对公司未来的经营和业绩将产生一定影响，公司已从合同条款上进行了严格约定，风险可控。本次合同签署后，公司将在定期报告中对合同的履行情况进行披露。

3. 上述合同的签署不影响公司业务的独立性，不存在因履行合同而对交易方形成依赖的情况。

五、合同的审议程序

本次合同签订事项经公司于2017年9月8日召开的七届三十四次董事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准。

六、备查文件

1. 《〈世界巡回演唱会〉代理合同》；

2. 公司七届董事会三十四次会议决议。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年9月8日

股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号:2017-124

当代东方投资股份有限公司董事会

关于召开2017年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2017年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经2017年9月8日召开的公司七届董事会三十四次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年9月25日下午14:30；（2）网络投票时间：2017年9月24日-9月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日： 2017年9月18日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2017年9月18日（星期一），凡在2017年9月18日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室。

二、会议审议事项

（一）会议审议内容

审议《关于公司签订重大合同的议案》；

相关议案已经公司七届董事会三十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记地点

地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

（三）登记时间

2017年9月21日至2017年9月22日每天9:00-11:30，13:30-17:30。

（四）其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即9月24日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

4、联系方式

联系电话：010-59407645

传真：010-59407600

联系人：艾雯露 赵雨思

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十四次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2017年9月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月25日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年9月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2017年第四次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

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注：1、每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证：

委托日期：2017 年 月 日