浙江威星智能仪表股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议公告

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-059

浙江威星智能仪表股份有限公司

第三届董事会第十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届董事会第十六次会议通知于2017年9月4日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于2017年9月8日在公司二楼会议室以现场及通讯的形式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。公司部分高级管理人员及证券事务代表列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于增补董事候选人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司董事会于2017年9月4日收到董事金容仲先生的书面辞职报告。因工作变动原因，金容仲先生申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会公司战略委员会委员一职。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会提名、董事会审议，同意提名周永革先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于增补董事候选人的公告》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会审议通过本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于保留浙江威星智能计量仪表研究所的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

公司于2017年3月2日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销浙江威星智能计量仪表研究所的议案》，拟注销研究所，公告号：2017-006。为了便于进一步开展新技术研究和科技创新，公司董事会根据实际情况研究决定保留浙江威星智能计量仪表研究所，取消之前做出的注销研究所的决定。研究所基本情况如下：

■

目前，公司整体经营情况良好，保留研究所不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响。

《关于保留浙江威星智能计量仪表研究所的公告》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

董事会经认真审议，决定于2017年9月25日召开2017年第二次临时股东大会。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2017年9月8日

附：周永革先生简历

周永革，男，1967年出生。河北省邯郸市人，高级工程师，国家一级注册建造师。1988年毕业于华东理工大学（原华东化工学院）化工机械专业，从1989年起从事燃气及相关行业工作，期间1998年至2001年兼就读于哈尔滨工业大学，获工商管理硕士学位。曾任深圳市建安（集团）股份有限公司经理，自2006年5月入职中国燃气集团，曾历任中国燃气控股有限公司预算采购部副总经理、南宁中燃城市燃气发展有限公司总经理、中国燃气广西管理中心总经理等职务。现任中国燃气控股有限公司副总裁，分管公司安全运营、客服、增值服务等业务。兼任中国城市燃气协会常务理事、广西海外联谊会常务理事等。

周永革先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-060

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于增补董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）原董事金容仲先生因工作变动原因辞去公司董事职务，详见《关于公司董事辞职的公告》，公告编号2017-058。

2017年9月8日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补董事候选人的议案》。经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，提名周永革先生为第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2017年9月8日

附：周永革先生简历

周永革，男，1967年出生。河北省邯郸市人，高级工程师，国家一级注册建造师。1988年毕业于华东理工大学（原华东化工学院）化工机械专业，从1989年起从事燃气及相关行业工作，期间1998年至2001年兼就读于哈尔滨工业大学，获工商管理硕士学位。曾任深圳市建安（集团）股份有限公司经理，自2006年5月入职中国燃气集团，曾历任中国燃气控股有限公司预算采购部副总经理、南宁中燃城市燃气发展有限公司总经理、中国燃气广西管理中心总经理等职务。现任中国燃气控股有限公司副总裁，分管公司安全运营、客服、增值服务等业务。兼任中国城市燃气协会常务理事、广西海外联谊会常务理事等。

周永革先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-061

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会〔2017〕15号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更时间

《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。

3、变更介绍

（1）变更前的会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

（2）变更后的会计政策

按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表列报

根据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次变更履行的决策程序

公司于2017年9月8日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

五、监事会对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

六、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议

2、第三届监事会第十一次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2017年9月8日

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-062

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于保留浙江威星智能计量

仪表研究所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于保留浙江威星智能计量仪表研究所的议案》，决定保留浙江威星智能计量仪表研究所（以下简称“研究所”），取消之前做出的注销研究所的决定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项属于公司董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。

二、浙江威星智能计量仪表研究所的基本情况

公司于2017年3月2日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销浙江威星智能计量仪表研究所的议案》，拟注销浙江威星智能计量仪表研究所，详见公告号：2017-006。经第三届董事会第十六次会议审议，决定保留研究所，取消之前做出的注销研究所的决定。研究所基本情况如下:

■

三、原因和对公司的影响

为了便于进一步开展新技术研究和科技创新，公司董事会根据实际情况研究决定保留浙江威星智能计量仪表研究所。

目前，公司整体经营情况良好，保留研究所不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

（一）第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2017年9月8日

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-063

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2017年9月25日（星期一）召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司2017年第二次临时股东大会

（二）股东大会议的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2017年9月25日（星期一）下午13：30分

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2017年9月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2017年9月18日（星期一）

（七）会议出席对象

1、截至股权登记日2017年9月18日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他人员。

（八）现场会议地点：杭州市莫干山路1418-41号6号楼三楼会议室

（九）会议主持人：黄文谦董事长

二、会议审议事项

本次会议拟审议如下议案：

1、审议《关于增补董事的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

■

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

四、现场会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。登记送达公司董事会办公室的截止时间为2017年9月19日16:00。公司不接受电话方式进行登记。

（二）登记时间：2017年9月19日（9:00-11:30，13:30-16:00）

（三）登记地点：公司董事会办公室（杭州市莫干山路1418-41号6号楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食宿费用和交通费用自理。

（二）会议联系方式

1、联系人：颜冰玮

2、联系电话：0571-88179003

3、传真电话：0571-88179010-800

4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn

5、联系地址：公司董事会办公室（杭州市莫干山路1418-41号6号楼，浙江威星智能仪表股份有限公司二楼）

6、邮政编码：310015

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十一次会议决议。

八、附件

附件一：股东参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

特此通知。

浙江威星智能仪表股份有限公司董事会

2017年9月8日

附件一：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362849”

2、投票简称：“威星投票”

3、议案设置及意见表决

■

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月24日15:00，结束时间为2017年9月25日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

■

附件三：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份有限公司2017年9月25日召开的2017年第二次临时股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字盖章)： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码或营业执照号码：委托人股东账号：

委托人联系电话：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

2、请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√；每项均为单选，不选视为弃权。

3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则必须加盖单位公章并由法人签章。

4、委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束止。

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-064

浙江威星智能仪表股份有限公司

第三届监事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届监事会第十一次会议通知于2017年9月4日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于2017年9月8日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。此次会议由赵彦华女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

经审核，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

监事会

2017年9月8日

浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第十六次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十六次会议议案的相关事项发表独立意见如下：

一、关于增补董事候选人的独立意见

经核查，周永革先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。公司提名其为第三届董事会董事的程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。同意提名周永革先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

二、关于会计政策变更的独立意见

浙江威星智能仪表股份有限公司对企业会计政策的变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。

独立董事签字：

鲍立威尤敏卫张凯

2017年月日