苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-162
苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年9月5日以电话、邮件形式通知全体董事，于2017年9月8日上午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名石桂峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并任董事会审计委员会召集人的职务。任期自公司股东大会通过相关议案之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事对提名第三届董事会独立董事候选人的议案发表了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017年 9 月9日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-163
苏州天沃科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 的独立董事，经认真审阅，现就公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于董事会提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
作为公司独立董事，对公司董事会推荐的公司第三届董事会独立董事候选人，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了 解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的， 并已征得被提名人本人同意；
2、石桂峰先生符合担任上市公司独立董事的任职资格，同意提名为公司第三届董事会独立董事候选人，并任董事会审计委员会召集人的职务，任期与公司第三届董事会任期一致。
3、本事项尚需股东大会审议通过。
独董签字：
唐海燕 黄 雄 陈和平
证券代码：0025640证券简称：天沃科技0公告编号：2017-164
苏州天沃科技股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈和平先生提交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事陈和平先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
陈和平先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例。根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间,陈和平先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。
公司董事会提名石桂峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，将在深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
本公司及董事会对陈和平先生在任职期间为公司及董事会风险防范和规范 运作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017年9月9日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-165
苏州天沃科技股份有限公司
关于提名第三届董事会独立董事候选人
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月8日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事的议案》，同意提名石桂峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会召集人的职务。任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。
截至本公告披露日，石桂峰先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查并通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后 方可提交公司股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后生效。
附件：第三届董事会独立董事候选人石桂峰先生简历。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2017年 9 月9 日
个人简历：
石桂峰：男，中国国籍，1975年10月出生，中共党员，东北财经大学财政学专业本科、研究生、上海交通大学企业管理专业博士、注册会计师。2005年10月至今，就职于上海交通大学，担任讲师、副教授、博士生导师。2015年8月，取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截止本公告日，石桂峰先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。
