厦门金龙汽车集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600686证券简称：金龙汽车公告编号：2017-049
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄莼先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，管欣因公务未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书刘湘玫因休产假未出席本次会议；公司总裁、副总裁、财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、1.01议案名称：董事候选人：黄莼
审议结果：通过
表决情况：
■
2、1.02议案名称：董事候选人：王志勇
审议结果：通过
表决情况：
■
3、1.03议案名称：董事候选人：林源
审议结果：通过
表决情况：
■
4、1.04议案名称：董事候选人：林崇
审议结果：通过
表决情况：
■
5、1.05议案名称：董事候选人：管欣
审议结果：通过
表决情况：
■
6、1.06议案名称：董事候选人：罗妙成
审议结果：通过
表决情况：
■
7、1.07议案名称：董事候选人：王崇能
审议结果：通过
表决情况：
■
8、2.01议案名称：监事候选人：陈国发
审议结果：通过
表决情况：
■
9、2.02议案名称：监事候选人：黄学敏
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：林沈玮、陈琳
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门金龙汽车集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2017年9月9日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-050
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议通知和文件于2017年9月5日以书面形式发出，并于2017年9月8日在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长黄莼先生召集并主持，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中独立董事管欣因公务以通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.与会董事选举黄莼先生为公司第九届董事会董事长。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
2.根据黄莼董事长的提名，董事会聘任谢思瑜先生为公司总裁。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
3.根据谢思瑜总裁的提名，董事会聘任罗丹峰先生、陈志强先生、马祥先生为公司副总裁，乔红军先生为公司财务总监。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
4.根据黄莼董事长的提名，董事会聘任刘湘玫女士为公司董事会秘书。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
5.董事会选举董事黄莼先生、王志勇先生、林源先生、林崇先生、管欣先生为第九届董事会战略委员会委员，黄莼董事长为主任委员。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
6.董事会选举董事罗妙成女士、林源先生、王崇能先生为第九届董事会审计委员会委员，罗妙成董事为主任委员（召集人）。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
7.董事会选举董事王崇能先生、黄莼先生、罗妙成女士为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，王崇能董事为主任委员。
（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）
三、独立董事关于聘任高管人员的独立意见
独立董事管欣、罗妙成、王崇能对聘任高管人员发表如下独立意见：公司董事会聘任的高管人员具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
附：公司高管人员简历
谢思瑜，男，汉族，1965年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司总裁。历任厦门华侨电子股份有限公司总经理助理、副总经理、厦门华侨电子股份有限公司总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理。
罗丹峰，男，汉族，1963年10月出生，在职大学学历，中共党员，高级工程师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁。历任福建省汽车运输总公司科技机务部副主任、主任，福建省汽车运输总公司副总经理，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室主任兼法律事务部经理，福建八方物流股份有限公司总经理、董事长，福建省交通运输集团有限责任公司安全监督部经理，福建省汽车工业集团有限公司总经理助理。
陈志强，男，汉族，1960 年 11 月出生，大专学历，助理经济师，厦门大学管理学院企业管理研究生课程班结业。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁。历任厦华电子公司运输部副经理、经理，厦华进出口有限公司经理，厦门国有资产投资公司办公室副主任，厦门金龙联合汽车工业有限公司副总经理、行政副总经理、常务副总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司公共事务总监、副总经理，深圳五洲龙汽车有限（集团）公司总经理。
马祥，男，汉族，1974年2月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。现任福建省汽车工业集团有限公司投资管理部副主任。历任福建建工集团总公司路桥分公司经营部经理（期间挂职南平武夷新区规划建设部常务副总工程师），福建建工集团总公司路桥分公司副总经理，福建建工集团总公司市政分公司副总经理、党支部委员。
乔红军，男，汉族，1967年11月出生，厦门大学财金系毕业，本科学历，注册会计师（非执业），高级经济师，中共党员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监，兼任厦门仲裁委仲裁员。历任厦门审计师事务所副所长，厦门机电集团有限公司法律事务部经理、投资发展部（法律事务部）副总经理，厦门国能投资有限公司副总经理，厦门三五互联科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。
刘湘玫，女，汉族，1977年12月出生，厦门大学国贸系毕业，研究生学历，博士学位，保荐代表人。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会秘书。历任兴业证券股份有限公司项目经理，中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2017年9月9日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-051
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议通知和文件于2017年9月5日以书面形式发出，并于2017年9月8日在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈国发先生召集并主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议选举陈国发先生为公司第九届监事会主席。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2017年9月9日
