基蛋生物科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-013

基蛋生物科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的通知已于2017年9月8日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2017年9月11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（3人为现场参加，6人以通讯表决方式参加），其中独立董事3人；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-017）。

此项议案尚需要股东大会表决。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

为审议公司《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》，公司拟定于2017年9月27日下午14：00在公司四楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，会议形式拟采用现场+网络投票的形式。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议通过了《关于修改公司董事会授权董事长审批权限的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修改公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2017-016）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-014

基蛋生物科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议的通知已于2017年9月8日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2017年9月11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了一项议案：《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》

公司于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议，会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币41,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件。经自查，公司于9月1~5日累计使用闲置募集资金人民币41,000万元委托6家银行机构购买了保本型理财产品，超过2016年12月31日经审计的资产总额的50%（公司2016年12月31日经审计的资产总额为434,087,417.01元）。因此，需要提交公司股东大会进行补充确认。

经监事会审议后认为，公司此前使用募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，为公司股东及投资者带来回报；但由于公司疏漏，未向股东大会提交审议，公司监事会同意提交股东大会进行补充确认。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：2017-008、2017-012、2017-017）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2017年9月12日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-015

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月27日14点00分

召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月27日

至2017年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年9月12日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准；

4、 出席会议登记时间：2017年9月22日上午8: 00—12:00，下午13:30—17:00；

5、 登记地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司证券部。

六、 其他事项

1、 现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点。

2、 与会股东的交通费、食宿费自理。

3、 会议咨询：联系电话：025-68568577，联系人：颜彬。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017年9月12日

附件1：授权委托书

●报备文件

基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月27日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-016

基蛋生物科技股份有限公司

关于修改公司董事会授权董事长

审批权限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权，具体权限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%。具体内容详见公司于2017年8月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2017-010）。

经自查，自2017年8月28日起至今，公司董事长未行使上述审批权限；同时，为了进一步规范公司对外投资与收购事项的管理，进一步完善公司治理机制并形成有效监督，公司于2017年9月11日召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于修改公司董事会授权董事长审批权限的议案》，公司取消对董事长以上授权，待公司拟实施对外投资、收购时再对相关审批权限做出具体授权，以便更好地推进各项工作的展开。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-017

基蛋生物科技股份有限公司关于补充确认

公司使用募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议，会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币41,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，并授权董事长在规定额度范围签署相关文件。

一、公司使用募集资金进行现金管理的情况

公司于9月1~5日累计使用闲置募集资金人民币41,000万元委托6家银行机构购买了保本型理财产品，购买情况如下：

单位：人民币万元

■

二、公司本次补充确认的情况

经公司自查，本次公司使用募集资金进行现金管理，其额度超过2016年12月31日经审计的资产总额的50%（公司2016年12月31日经审计的资产总额为434,087,417.01元），现公司董事会提请公司于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》。

三、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

1、在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币41,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

2、由于此前公司疏漏，经公司自查，本次公司使用募集资金进行现金管理，其额度超过2016年12月31日经审计的资产总额的50%（公司2016年12月31日经审计的资产总额为434,087,417.01元），公司董事会提请公司于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。因此，我们一致同意公司召开股东大会审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会对《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》全面审核后认为：

公司此前使用募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，为公司股东及投资者带来回报；但由于公司疏漏，未向股东大会提交审议，公司监事会同意提交股东大会进行补充确认。

四、上网公告附件

1、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的独立意见。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017年9月12日