广东顺威精密塑料股份有限公司第四届
董事会第四次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2017-070

广东顺威精密塑料股份有限公司第四届

董事会第四次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议通知于2017年9月6日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年9月11日上午10：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，参与表决的董事6人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；

同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，即向深圳证券交易所申请公司股票于2017年9月29日开市起继续停牌。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。

独立财务顾问国信证券股份有限公司对公司本次重大资产重组延期复牌事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

经公司第四届董事会提名委员会对候选人进行资格审核，同意提名赵晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年9月28日（星期四）下午14：30召开公司2017年第三次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号），股权登记日为2017年9月22日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。

三、 备查文件

1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年9月12日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

赵晖先生，1972年4月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。现任北京盛泉资产管理有限公司高级副总裁、北京市隆安律师事务所高级顾问、国富商通信息技术发展股份有限公司董事、十美娱乐传媒（北京）股份有限公司董事、北京东方阳光盛通文化艺术有限公司董事、北京交汇信达科技有限公司总经理，历任第一创业证券销售交易部董事兼副总经理、北青龙腾投资管理有限公司副总经理，致力于投融资并购业务的研究和事务操作，具有资深金融证券业从业经验。

赵晖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，赵晖先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-071

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌进展

暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重大资产重组停牌概述

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”、“上市公司”或“公司”）因筹划购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“顺威股份”；证券代码“002676”）已于2017年6月30日（星期五）开市起停牌，详见公司于2017年6月30日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-051）以及于2017年7月7日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-052）。

2017年7月13日，公司论证确认本次筹划的购买资产事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月14日开市起进入重大资产重组继续停牌，详见公司于2017年7月14日披露的《重大事项停牌进展暨重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-053）、2017年7月21日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、2017年7月28日披露的《筹划重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2017-057）、2017年8月4日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058）、2017年8月11日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-059）、2017年8月18日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-060）以及于2017年8月25日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-065）。

2017年8月28日，公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月29日开市起继续停牌，详见公司于2017年8月29日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）以及于2017年9月5日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。

二、 本次筹划重大资产重组基本情况

公司本次资产重组标的方为意大利和澳大利亚公司，不涉及敏感国家、敏感行业，意大利标的公司所属行业为工业制造业，主要领域为：新风系统，风机，医疗、工业通风，建筑排气系统、排烟系统；澳大利亚标的公司所属行业为制造业，主要领域为：汽车外装零配件，建筑类产品。

本次资产重组交易方式初步确定为本公司拟现金收购标的公司股权，具体方案仍在进一步谈判、论证和完善中。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。

尽管公司及相关各方已积极推进该事项，但由于本次重大资产重组为跨境收购，交易架构设计、完善和实施所需时间较长，且交易涉及的相关尽职调查等工作量较大，具体重组方案尚无法确定；因此，公司暂未与交易对方签订重组框架协议。

三、 停牌期间工作进展及继续停牌原因

停牌期间，公司积极推进下列重组各项工作：（1）根据相关法律法规， 组织并推进相关中介机构对相关资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作；（2）积极推进本次交易方案的论证与完善；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案（或报告书草案）及其他相关文件；（4）按照有关规及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；（5）及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策、审批和备案程序，保证本次重大资产重组顺利实施。

目前，相关工作正在按计划开展中，各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的公司有序开展尽职调查、审计和评估相关工作，但由于本次重大资产重组方案的相关内容和细节仍需进一步讨论、论证和完善，对标的公司所涉及的尽职调查、审计和评估等工作仍在有序开展和推进中，因此公司预计无法在停牌期满3个月内披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书草案）。

鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司于2017年9月11日召开的第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司将于2017年9月28日召开2017年第三次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

四、 独立财务顾问关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性和继续停牌的合理性的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重大资产重组进展信息披露真实。尽管公司及相关各方已积极推进该事项，但由于本次重大资产重组为跨境收购，交易架构设计、完善和实施所需时间较长，且交易涉及的相关尽职调查等工作量较大，具体重组方案尚无法确定；因此，公司暂未与交易对方签订重组框架或意向协议。

本次重组预案（或报告书草案）公告前需取得国内外政府相关主管部门的备案和审批文件，上述备案文件为顺威股份复牌的前置条件，上市公司、有关交易对方和各中介机构也尚需进一步商讨交易预案以及标的公司资产的相关具体事项，但鉴于上市公司及相关各方在重组实施过程中严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推动本次重大资产重组的各项工作，并与交易对方及监管部门正积极沟通，加快办理相关事宜，努力推动项目进度。因此，上市公司继续停牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。

综上所述：上市公司继续停牌具有合理性。

五、 停牌期间工作安排及风险提示

继续停牌期间，公司与相关各方将加快推进本次重大资产重组事项的各项工作。同时，根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司将按照《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的要求召开股东大会审议继续停牌的议案，若继续停牌的议案获得股东大会审议通过，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年9月29日开市起继续停牌，继续停牌原则上不超过3个月。若继续停牌的议案未获得股东大会审议通过，或延期复牌申请未获得深圳证券交易所同意的，公司股票将根据相关规定复牌。 如公司未能在上述期限内披露本次重大资产重组预案（或报告书草案），公司将根据本次重大资产重组情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。

若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：002676证券简称：顺威股份公告编号：2017-072

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经第四届董事会第四次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2017年9月28日（星期四）下午14：30

网络投票时间：2017年9月27日—2017年9月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月28日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年9月27日15：00至2017年9月28日15：00期间任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年9月22日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2017年9月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

1、 审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；

2、 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

3、 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

根据上市公司股东大会规则的要求，议案1和议案3将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、 本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2017年9月27日（上午9：00－12：00，下午13：30－17：00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-28385305。采用信函方式登记的须在2017年9月27日17：00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处李洪波收，并请注明“股东大会”字样。）

五、 参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系人：李洪波；

联系电话：（0757）28385938；

传真：（0757）28385305；

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

七、 备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第四次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017年9月12日

附件一：

参与网络投票的股东的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362676。

2、投票简称：顺威投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月28日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2017年9月27日下午15：00至2017年9月28日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2017年第三次临时股东大会参会股东登记表

截止2017年9月22日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2017年第三次临时股东大会。

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附件三：

广东顺威精密塑料股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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说明：

1、本次提案均为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：委托人证券账户：

委托人持股数量：受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年月日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束