四川金顶（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议
公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—068

四川金顶（集团）股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议

公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2017年9月11日发出，会议于2017年9月11日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》；

为支持四川金顶（集团）股份有限公司及下属各子公司业务开展、满足公司资金需求，公司控股股东——深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）拟向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助，由公司根据资金使用计划在借款额度内进行分期申请借款。公司董事会授权经营管理层具体执行该事项的洽谈、协议签署等相关工作。详见公司临2017-069号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于全资二级子公司投资设立控股子公司的议案》；

为进一步提升公司抗风险能力和持续经营能力，四川金顶（集团）股份有限公司全资二级子公司——深圳银讯科技实业有限公司以自有资金与深圳堃盛投资实业合伙企业（有限合伙）合资设立深圳银讯新能源有限公司(具体名称以工商登记为准)。详见公司临2017-070号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。

公司董事会拟于2017年9月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。详见公司临2017-071号公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—069

四川金顶（集团）股份有限公司

关于控股股东向公司提供财务

资助的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 交易内容：公司控股股东——深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至纯”）拟向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助。期限为2年，经双方协商可续期。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

● 本次财务资助相关的议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

为支持四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各子公司业务开展、满足公司资金需求，公司控股股东——深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至纯”）拟向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助。公司董事会授权经营管理层具体执行该事项的洽谈、协议签署等相关工作。现将相关情况公告如下：

一、财务资助方的基本情况

1、公司名称：深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）

2、主体类型：有限合伙

3、经营场所：深圳市福田区福田街道益田路4068号卓越时代大厦4708

4、执行事务合伙人：深圳朴素资本管理有限公司（委派代表：梁斐）

5、成立日期：2016年06月15日

6、经营范围：股权投资；投资兴办实业、项目投资（以上具体项目另行申报）；创业投资；投资咨询、投资顾问（均不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

二、关联交易豁免情况

朴素至纯系公司控股股东，持有公司20.50%的股份，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）第九章第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。同时，根据上海证券交易所《关于发布〈上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引〉的通知》，公司已履行相关内部程序，上述财务资助免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

过去十二个月内，公司与控股股东未发生同类交易。

本次财务资助事项已经公司第八届董事第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、本次财务资助的主要内容

公司控股股东朴素至纯拟向公司提供总额不超过人民币3亿元的财务资助，由公司根据资金使用计划在借款额度内进行分期申请借款。借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率，具体以借款时的中国人民银行规定的同期贷款基准利率为准。上述借款期限为2年，经双方协商可续期。该借款主要用于公司及子公司开展业务、补充流动资金或其他朴素至纯认可的用途。本次财务资助控股股东无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

四、本次财务资助的目的及对上市公司影响

控股股东为公司及下属子公司提供财务资助，主要是为了满足公司及下属子公司发展及资金需求，提供的财务资助利率不超过中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。通过此次财务资助，满足了公司及下属子公司的资金需求，有利于公司业务发展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、备查文件

《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—070

四川金顶（集团）股份有限公司

关于全资二级子公司投资设立

控股子公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 经公司2017年9月11日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，公司下属全资二级子公司——深圳银讯科技实业有限公司拟以自有资金投资设立控股子公司；

● 投资标的名称：深圳银讯新能源有限公司（最终名称以工商登记机关核定为准）；

● 投资金额：注册资本为1000万元；其中，公司下属全资二级子公司深圳银讯科技实业有限公司以自有资金出资人民币700万元，占注册资本的70%；

● 特别风险提示：本次设立控股子公司存在因市场情况变化等不确定性因素，导致上述控股子公司业务不达预期，从而影响公司预期收益实现的风险。

一、对外投资概述

为进一步提升公司抗风险能力和持续经营能力，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司——深圳银讯科技实业有限公司（以下简称“银讯科技”）以自有资金与深圳堃盛投资实业合伙企业（有限合伙）（以下简称“堃盛投资”）合资设立深圳银讯新能源有限公司(具体名称以工商登记为准)。合资公司注册资本1000万元人民币，其中，银讯科技以自有资金出资人民币700万元，占注册资本的70%；堃盛投资以自有资金出资人民币300万元，占注册资本的30%。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、公司名称：深圳银讯科技实业有限公司

主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：骆耀

成立日期：2017年05月31日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）、新能源汽车及零部件、三电系统技术开发、采购、销售、租赁、维修；新能源汽车充电设备技术开发、销售；新能源汽车充电站设计、开发；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备、能源互联网硬件、软件的开发、销售；国内贸易、经营进出口业务。许可经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统的生产、新能源汽车充电站的施工、能源互联网硬件、软件的生产。

深圳银讯科技实业有限公司为公司全资二级子公司

2、公司名称：深圳堃盛投资实业合伙企业（有限合伙）

主体类型：有限合伙

经营场所：深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐大厦西座2306室

执行事务合伙人：杜坤

成立日期：2017年09月01日

经营范围：投资兴办实业（具体另行申报，以登记机关登记为准）

三、投资标的基本情况

深圳银讯新能源有限公司(具体名称以工商登记为准)

注册资本：人民币1000 万元。

注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐大厦西座2306室

经营范围（最终以工商登记为准）：

一般经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统等技术开发、采购、销售、租赁、维修；新能源汽车充电设备技术开发、销售；新能源汽车充电站设计、开发；锂离子电池储能电站系统技术开发、销售；车用动力电池及电池系统集成；车用电池智能充电换电设备；能源互联网硬件、软件的研发、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。二手车交易；电动汽车充电站 、换电站、充换电设备、交直流充电桩设备、车载定位设备的系统设计、销售、推广、维护、维修；新能源充电站、换电站设施的设计、施工、维护、管理、推广；道路普通货物运输；国内货运代理；冷藏保鲜运输。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：新能源汽车及零部件、三电系统的生产；新能源汽车充电站的施工；能源互联网硬件、软件的生产。

经营期限：30年。

出资方式和股东构成：公司全资二级子公司银讯科技以自有资金出资人民币700万元，占注册资本的70%；堃盛投资以自有资金出资人民币300万元，占注册资本的30%。

机构和人员：设立董事会，董事3名，由银讯科技委派。不设立监事会，设监事1名，由银讯科技委派。

四、对外投资的主要内容

银讯科技与堃盛投资合资设立深圳银讯新能源有限公司(具体名称以工商登记为准)。合资公司注册资本1000万元人民币，其中，银讯科技以自有资金出资人民币700万元，占注册资本的70%；堃盛投资以自有资金出资人民币300万元，占注册资本的30%。

五、本次投资对上市公司的影响

本次投资是公司基于对新能源汽车市场良好发展前景的认同以及公司自身对于拓展新业务类型的需要，有利于提升公司综合竞争实力，增强公司持续经营能力，获得更大的发展空间，对公司未来业务发展具有积极意义和推动作用。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

六、本次投资的风险分析

银讯科技本次投资符合公司发展规划的需要，但在实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略和管理措施，力争获得良好的投资回报。

本次投资额度在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2017年 9月12日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2017-071

四川金顶（集团）股份有限公司

关于召开2017年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年9月29日

●本次股东大会的股权登记日为：2017年9月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年9月29日 13点 30分

召开地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心47楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月29日

至2017年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会各提案于2017年9月13日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年09月28日上午9：00—11：30；下午13：30—16：30。

3、登记地点及信函地址：四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614000）

4、联系方式：

联系电话：（0833）2602213； 传真：（0833）2601128

联系人：杨 业、王 琼

六、 其他事项

会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2017年9月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川金顶（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月29日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号/统一社会信用代码：      受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—072

四川金顶（集团）股份有限公司

关于子公司完成工商注册并

取得营业执照的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司临2017-066号公告。

2017年9月12日，公司收到全资子公司——四川金顶成肖商贸有限责任公司（以下简称“成肖商贸”）通知，成肖商贸已于近日完成了工商注册手续并取得了峨眉山市市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：

统一社会信用代码：91511181MA649XNC5P

名称：四川金顶成肖商贸有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或投股的法人独资）

住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）

法定代表人：杨学品

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2017年09月08日

营业期限：2017年09月08日 至 长期

经营范围：石灰、石灰石、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、五金交电、百货销售；普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；仓储服务及场地、房产租赁，文化及日用品出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2017年09月12日