河南黄河旋风股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2017-054

河南黄河旋风股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月12日

(二) 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路200号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事、董事会秘书兼常务副总杜长洪先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人,独立董事高文生先生、董事白石顺一先生因工作原因未能出席本次会议决议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书杜长洪先生出席了本次会议；公司高级管理人员副总经理王裕昌博士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案1：关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供1亿元融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案2：关于2016年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2017年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案3：关于聘任2017年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案4：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案5：关于公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据、长期限含权中期票据（永续中票）等在内的非金融企业债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案6：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据、长期限含权中期票据（永续中票）等在内的非金融企业债务融资工具相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案1、4、5、6为特别决议议案，表决结果均为审议通过。

3、本次会议的议案3、4、5、6为非关联议案，不涉及关联股东。

4、本次会议的议案1、2为关联议案，表决结果均为审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：李春彦、封冠洪

2、 律师鉴证结论意见：

河南世纪通律师事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

河南黄河旋风股份有限公司

2017年9月13日