江苏捷捷微电子股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议的更正公告
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电公告编号：2017-053
江苏捷捷微电子股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
捷捷微电子股份有限公司以下（简称“公司”）于 2017 年9月 11日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露了《捷捷微电关于第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2017-049），经事后审核，由于工作人员的疏忽，致使公告内容出现错误，现对部分内容进行更正。更正情况如下：
更正前：
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，公司第三届董事会下设：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事长提名，各委员会组成如下：
1、选举黄善兵先生、王成森先生、费一文先生（独立董事）为战略委员会委员，其中：黄善兵先生任主任委员（召集人），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
2、选举陈良华先生（独立董事）、张祖蕾先生、费一文先生（独立董事）为审计委员会委员，其中：陈良华先生任主任委员（召集人），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
3、选举费一文先生（独立董事）、沈欣欣先生、万里扬先生（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，其中：费一文先生任主任委员（召集人），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
4、选举万里扬先生（独立董事）、黄健先生、陈良华先生（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，其中：万里扬先生任主任委员（召集人），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
更正后：
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，公司第三届董事会下设：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事长提名，各委员会组成如下：
1、选举黄善兵先生、王成森先生、费一文先生（独立董事）为战略委员会委员，其中：黄善兵先生任主任委员（召集人），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
2、选举陈良华先生（独立董事）、张祖蕾先生、费一文先生（独立董事）为审计委员会委员，其中：陈良华先生任主任委员（召集人），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
3、选举费一文先生（独立董事）、沈欣欣先生、万里扬先生（独立董事）为薪酬与考核委员会委员，其中：费一文先生任主任委员（召集人），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
4、选举万里扬先生（独立董事）、黄健先生、陈良华先生（独立董事）为提名委员会委员，其中：万里扬先生任主任委员（召集人），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
除上述补充更正内容之外，公司《第三届董事会第一会议决议公告》其它内容不变。公司对因上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
2017年9月12日
