深圳市凯中精密技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议的
公 告
证券代码：002823 证券简称：凯中精密公告编号：2017-085
深圳市凯中精密技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加新增1项议案。
2017年8月22日，公司控股股东吴瑛女士向公司董事会提交了《关于增加深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于调整独立董事津贴的议案》作为新增的临时提案，提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
2、本次股东大会无变更或否决议案的情形。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2017年9月12日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年9月11日（星期一）至2017年9月12日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日下午15:00—2017年9月12日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区B区芙蓉五路72号二栋三楼1号会议室
3、会议召集人：公司第二届董事会
4、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：公司法定代表人、董事长张浩宇先生主持召开。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数185,238,007股，占公司有表决权股份总数的63.8026%。其中：
（1）通过现场投票的股东5人，代表股份数185,224,125股，占公司有表决权股份总数的63.7978%。
（2）通过网络投票的股东4人，代表股份数13,882股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。
2、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数13,982股，占公司有表决权股份总数的0.0048％。其中：
（1）通过现场投票的股东1人，代表股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）通过网络投票的股东4人，代表股份数13,882股，占公司有表决权股份总数的0.0048%。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》。
表决说明：本议案设置多项子议案，会议以逐项审议的方式进行表决。
具体表决情况如下：
2.01本次发行证券的种类
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02发行规模
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.04 债券存续期限
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.05 票面利率
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.07 转股期限
总表决情况：
同意185,224,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7152％；反对13,882股，占出席会议中小股东所持股份的99.2848％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意185,224,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7152％；反对13,882股，占出席会议中小股东所持股份的99.2848％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.09 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意185,224,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7152％；反对13,882股，占出席会议中小股东所持股份的99.2848％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.10 转股价格的向下修正条款
总表决情况：
同意185,224,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7152％；反对13,882股，占出席会议中小股东所持股份的99.2848％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.11 赎回条款
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.12 回售条款
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.13 转股年度有关股利的归属
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
同意185,224,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7152％；反对13,882股，占出席会议中小股东所持股份的99.2848％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.15 向原股东配售的安排
总表决情况：
同意185,224,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7152％；反对13,882股，占出席会议中小股东所持股份的99.2848％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.17 本次募集资金用途
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.18 担保事项
总表决情况：
同意185,224,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7152％；反对13,882股，占出席会议中小股东所持股份的99.2848％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.19 募集资金管理及存放账户
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.20 本次决议的有效期
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意185,224,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7152％；反对13,882股，占出席会议中小股东所持股份的99.2848％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》。
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》。
总表决情况：
同意185,224,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7152％；反对13,882股，占出席会议中小股东所持股份的99.2848％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于〈深圳市凯中精密技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于追加2017年度向银行申请的综合授信额度及相应担保的议案》。
总表决情况：
同意185,235,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,100股，占出席会议中小股东所持股份的79.3878％；反对2,882股，占出席会议中小股东所持股份的20.6122％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
总表决情况：
同意185,224,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7152％；反对13,882股，占出席会议中小股东所持股份的99.2848％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
总表决情况：
同意185,224,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,882股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7152％；反对13,882股，占出席会议中小股东所持股份的99.2848％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）律师姓名：丁明明、幸黄华
（三）结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司二○一七年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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2017年9月13日
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重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“凯中精密”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯中精密，证券代码：002823）自2017年9月6日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司于2017年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-084）。
目前，上述重大事项仍在进行方案讨论和论证，鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年9月13日
