宝鸡钛业股份有限公司
日常关联交易执行情况的公告
2017-09-13
来源：上海证券报
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017－025
宝鸡钛业股份有限公司
日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年4月27日公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，由于公司生产经营实际需要，部分日常关联交易实际发生金额超出预计金额，现对2017年1-8月超出预计金额的部分日常关联交易公告如下：
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特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017－026
宝鸡钛业股份有限公司关于董事会、
监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司第六届董事会、监事会将于 2017 年9 月 14 日届满。鉴于公司新一届董事会、 监事会换届选举的相关工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性， 公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
